上海亚通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报 告，确认上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任其 他职务以及在公司主要股东单位任职的情形；上述人员与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事独立性的相关要求，有效履行了独立董事职责。 上海亚通股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海亚通股份有限公司（以下简 称"公司"）现任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先 生对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 公司董事会就在任三位独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

财务表现 - 基本每股收益0.0181元，同比大幅增长162.32% [1] - 净利润0.06亿元，同比增长200% [1] - 营业收入6.6亿元，同比下降49.43% [1] - 净资产收益率0.68%，同比提升161.54个百分点 [1] - 每股净资产0元，同比下降100% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股3313.73万股，占流通股13%，较上期减少87.94万股 [1] - 崇明区国资委为第一大股东，持股1758.82万股，占比6.9% [2] - J P Morgan、瑞士嘉盛银行等6家机构新进前十大股东 [2] - 徐国新、高盛公司等7名股东退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司未提出分红送配方案 [3]

朱晓平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对 朱晓平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-007 上海亚通股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 1 月 26 日收到公司监事朱晓平先生递交的书面辞职报告，朱晓平先生 因工作调整原因请求辞去公司第十届监事会监事职务，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，朱晓平先生的辞职自辞职报告送达监事 会之日起生效，朱晓平先生的辞职不影响公司的依法规范运作，也不 影响公司正常经营。 上海亚通股份有限公司监事会 2025 年 1 月 27 日 ...

文章核心观点 亚通股份终止2023年度向特定对象发行股票事项，综合考虑公司实际情况和资本市场环境等因素 [1] 发行方案情况 - 2023年9月26日披露预案，向特定对象发行A股股票募集资金总额不超5.7亿元，净额用于长兴岛38号地块安置房项目和补充流动资金 [1] 终止决策情况 - 2025年1月24日，公司第十届董事会第43次会议、第十届监事会第15次会议审议通过终止议案 [1] 终止原因 - 公司自公布方案后与中介机构积极推进，现综合考虑公司实际情况、资本市场环境等因素，经充分沟通及审慎分析决定终止 [1]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十三次会议于2025年1月24日现场召开[2] - 会议应到董事8名，实到8名[2] 议案审议 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第十届监事会第15次会议于2025年1月24日现场召开[2] - 会议应到监事4名，实到4名[2] 决策事项 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行股票事项[3] - 终止发行股票事项程序合规，不影响正常业务，不损害股东利益[3] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[5]

发行决策 - 2025年1月24日决定终止2023年度向特定对象发行股票事项[2] - 2023年9月25日审议通过相关发行议案[2] 审议情况 - 2025年1月23日独立董事专门会议通过终止议案[5] - 2025年1月24日董事会、监事会会议通过终止议案[6][7] 影响说明 - 终止决策不影响公司经营，不损害股东利益[5][9][10] - 终止发行无需提交股东大会审议[6]

公司 - 亚通股份1月24日发布2024年业绩预增公告，预计净利润550.00万元~660.00万元，同比增长125.02%~170.03% [1] - 亚通股份1月24日收于8.91元，上涨1.95%，日换手率3.66%，成交额8217.50万元，近5日下跌3.05% [1] 行业 - 2024年业绩预增50%以上的个股，预告发布后当日股价上涨占比66.10%，涨停有25家 [1] - 2024年业绩预增50%以上的个股，预告发布后5日股价上涨占比73.58% [1]

净利润情况 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为550.00万元到660.00万元，同比增加125.02%到170.03%[3][4] - 预计2024年年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 3010.00万元到 - 2900.00万元，与上年同期相比减少1244.24万元到1354.24万元[4] - 上年同期归属母公司所有者的净利润为244.42万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 1655.76万元[5][6] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.0069元[6] 营业收入变动原因 - 本期公司营业收入总额下降，主要因房产销量减少，房地产板块收入大幅下降[7] 非经常性损益情况 - 本期非经常性损益约3560万元，较上年同期增加约1659.82万元[7] 收益与损益情况 - 本期资产处置收益约1477万元，政府补贴约276万元[7] - 本期非流动金融资产公允价值变动损益和处置分别约为618万元和879万元[7] 应收款项减值准备情况 - 本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回637万元，扣减相关的所得税影响327万元[7] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

股票情况 - 2024年12月26 - 27日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][9] - 截至2024年12月27日，收盘价为9.64元/股[9] 业绩总结 - 2024年前三季度营收4.53亿，较上年同期下滑42.12％[10] - 2024年前三季度扣非净利润 - 2496.56万元[10] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[3][6][7] - 异常波动期间董监高无买卖公司股票情况[8]