证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-033 上海亚通股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 股东大会是公司的权力机 | 第四条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权∶ | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 计划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 的报酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 算方案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 案和弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | ...

二、制定本规划时考虑的因素 公司分红回报规划着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次 发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的合理 投资回报和公司的长远可持续发展。 1 三、未来三年（2023 年—2025 年）股东回报的具体规划 上海亚通股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性， 积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会 公告[2022]3 号）及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-027 上海亚通股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届监事会第七次会议于于 2023 年 9 月 25 日上午 以现场方式召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规章的规定，经对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条 件满足现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备 向特定对象发行股票的条件。 表决结 ...

上海亚通股份有限公司独立董事 经核查,我们认为:公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司 法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规章的规定,相关方案合 理、切实可行,符合公司的实际情况,符合公司长远发展规划和全体股东利益, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次向 特定对象发行 A 股股票方案并同意提交公司股东大会审议。 三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见 经核查，我们认为:公司本次向特定对象发行 A 股股票预案根据《注册管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号――上市公司 向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件 的要求编制,综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需 求等情况,有利于优化公司资本结构,促进公司持续发展,符合公司及其股东的 利益。我们一致同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案并同意提交公 司股东大会审议。 四、关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的独 立意见 经核查,我们认为:公司本次向特定对 ...

第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律 法规和规范性文件及《公司章程》，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司 章程》的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出 具的法律意见。 上海亚通股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由 ...

一、董事会议事规则修订对照表 | 第六条 临时会议的提议程序 | 第六条 临时会议的提议程序 | | --- | --- | | 按照前条规定提议召开董事会临 | 按照前条规定提议召开董事会临 | | 时会议的，应当通过董事会办公室或者 | 时会议的，应当通过董事会办公室或者 | | 直接向董事长提交经提议人签字（盖 | 直接向董事长提交经提议人签字（盖 | | 章）的书面提议。书而提议中应当载明 | 章）的书面提议。书面提议中应当载明 | | 下列事项∶ | 下列事项： | | （一）提议人的姓名或者名称 | （一）提议人的姓名或者名称； | | （二）提议理由或者提议所基于的客 | （二）提议理由或者提议所基于的客 | | 观事由；（三）提议会议召开的时间或 | 观事由； | | 者时限、地点和方式；（四）明确和具 | （三）提议会议召开的时间或者时 | | 体的提案 | 限、地点和方式； | | （五）提议人的联系方式和提议日期 | （四）明确和具体的提案； | | 等。 | （五）提议人的联系方式和提议日期 | | 提案内容应当属于本公司《公司章 | 等。 | | 程》规定的董事会职权范围内的事项， ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-026 上海亚通股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 25 日 以现场方式召开，本次会议由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规章的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合向特定 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-035 上海亚通股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指 引》等相关规定，结合公司实际情况，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 25 日召开第十届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，拟修订《监事会议事规则》，现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为进一步规范本公司监事会的议 | 为进一步规范上海亚通股份有限 | | 事方式和表决程序，促使监事和监事会 | 公司（以下简称"公司"）监事会的议 | | 有效地履行监督职责，完善公司法人治 | 事方式和表决程序，促使监事和监事会 | | 理结构，根据《公司法》、《证券法》、 | 有效地履行监督职责，完善公司法人治 | | 《上市公司治理准则》和《上 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第十 届董事会第二十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日 披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海亚通股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等文件。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-028 上海亚通股份有限公司 2023 年 9 月 25 日 1 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理机关批准、公司股东大会审 议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-030 上海亚通股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要提示： 以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项 对即期回报摊薄的影响进行了分析 ...