收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为110,689,040.03元，同比增长10.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为882,621.16元，同比增长40.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,227,962.71元，同比改善32.59%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.1069亿元人民币，较2024年同期的1.0055亿元人民币增长10.08%[16] - 营业利润为882,621.16元，较上期扭亏为盈（上期为-454,645.48元）[17] - 净利润为882,621.16元，较上期增长40.45%（上期为628,473.01元）[17] - 基本每股收益为0.0008元/股，同比增长35.59%[4] - 基本每股收益为0.0008元/股，较上期增长35.59%（上期为0.00059元/股）[18] - 加权平均净资产收益率为0.11%，同比增加0.03个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为1.1285亿元人民币，较2024年同期的1.0294亿元人民币增长9.62%[16] - 公司2025年第一季度研发费用为3133.83万元人民币，较2024年同期的2989.73万元人民币增长4.82%[16] - 信用减值损失为156,447.99元，较上期增加40,000.00元[17] - 资产减值损失为1,739,751.64元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,891,252.45元，同比下降1,383.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,891,252.45元，较上期由正转负（上期为1,393,854.80元）[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,568,461.88元，较上期亏损收窄59.49%（上期为-21,151,071.30元）[20] - 期末现金及现金等价物余额为179,582,232.40元，较期初减少12.85%[20] 资产和负债 - 公司总资产为1,175,023,819.38元，较上年度末增长2.56%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为2.2771亿元人民币，较2024年12月31日的2.5401亿元人民币减少10.35%[12] - 公司2025年3月31日应收账款为2.2738亿元人民币，较2024年12月31日的2.2521亿元人民币增长0.96%[12] - 公司2025年3月31日固定资产为2.7162亿元人民币，较2024年12月31日的2.3220亿元人民币增长16.98%[13] - 公司2025年3月31日开发支出为9449.65万元人民币，较2024年12月31日的7800.57万元人民币增长21.14%[13] - 公司2025年3月31日应付账款为2.8135亿元人民币，较2024年12月31日的2.3914亿元人民币增长17.65%[13] - 公司2025年3月31日资产总计为11.7502亿元人民币，较2024年12月31日的11.4573亿元人民币增长2.56%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,110,583.87元，主要包括政府补助1,619,439.88元和资产处置收益358,163.20元[6][7] - 资产处置收益为-1,381,588.44元，较上期减少34,708.22元[17] 股东信息 - 中国长安汽车集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为37.16%[9][10] - 报告期末普通股股东总数为91,573户[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.325亿元，同比下降11.32%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为411.74万元，同比增长44.37%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,215.14万元，同比下降241.38%[25] - 基本每股收益为0.0039元/股，同比增长44.44%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0393元/股，同比下降227.5%[26] - 加权平均净资产收益率为0.54%，同比增加0.17个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.48%，同比减少3.86个百分点[26] - 第一季度营业收入为100,550,629.98元，第三季度为98,219,273.56元，第四季度显著增长至133,999,956.79元[29] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度大幅增长至2,884,361.65元，而第三季度仅为103,214.32元[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润全年均为负值，第四季度亏损最大达-32,156,370.82元[29] - 公司2024年度营业总收入为4.325亿元，较2023年的4.877亿元下降11.3%[199] - 2024年度净利润为411.7万元，较2023年的285.2万元增长44.3%[200] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司营业成本39945.22万元，较上年同期降低9.50%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,470.03万元，同比改善61.92%[25] - 研发费用1,142万元，同比增长23.50%，管理费用4,165万元，同比增长14.16%[50] - 公司费用总额0.59亿元，同比上升16.15%，其中销售费用0.08亿元（同比下降13%），管理费用0.42亿元（同比上升14.16%），研发费用0.11亿元（同比上升23.49%）[58] - 研发费用同比增长23.5%，从2023年的924.8万元增至2024年的1142万元[200] 各条业务线表现 - 2024年公司增压器销售50.86万台，同比降低9.65%[45] - 2024年公司气门销售344.37万件，同比降低20.19%[45] - 汽车零部件行业营业收入为4.22亿元，同比下降12.40%，毛利率为7.13%，同比减少2.14个百分点[49] - 增压器产品收入3.39亿元，占总收入80.17%，同比下降10.64%，毛利率5.69%，同比减少0.58个百分点[51] - 气门产品收入0.70亿元，占总收入16.69%，同比下降23.26%，毛利率13.18%，同比减少7.12个百分点[51] - 增压器生产量48.73万台，同比下降10.47%，销售量50.86万台，同比下降9.65%[53] - 气门生产量319.89万支，同比下降24.08%，销售量344.37万支，同比下降20.19%[53] - 增压器销量本年累计50.86万件，同比下降9.65%[71] - 气门产量本年累计319.89万件，同比下降24.08%[71] - 增压器在整车配套市场销量48.37万件，同比下降6.13%[72] - 气门在售后服务市场销量11.81万件，同比下降15.52%[72] 各地区表现 - 境内销售收入4.22亿元，同比下降12.40%，毛利率7.13%，同比减少2.14个百分点[51] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划营业收入4.9亿元[81] - 2025年公司预计研发投入强度9%以上[81] - 2025年公司劳动生产率目标同比提升20%以上[81] - 推进流体机电业务、铸造业务、国际主机市场实现"三个突破"[82] - 强化全价值链成本管控，加快数智化工厂建设[83] - 面临市场竞争风险，包括新竞争者进入和现有竞争者扩张[84] - 面临质量风险，需加强质量管理体系建设和生产过程控制[84] - 面临转型发展风险，需加快新品布局和战略转型[84] - 应收账款占用资金较大，需加强管理和催收力度[85] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益2024年金额为37,987,224.05元，显著高于2023年的356,681.05元[31] - 计入当期损益的政府补助2024年金额为6,752,656.49元，低于2023年的9,561,969.70元[31] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2024年金额为240,000.00元，远低于2023年的3,087,930.93元[31] - 其他营业外收入和支出2024年金额为1,394,901.96元，低于2023年的2,655,881.34元[32] - 非经常性损益合计2024年金额为46,268,823.98元，显著高于2023年的15,199,273.38元[32] - 资产处置收益大幅增长至3788.5万元，较2023年的35.7万元增长超100倍[200] 研发和创新 - 公司全年累计开发新品170项，获取专利授权31项，其中发明专利16项[35] - 研发投入总额46,245,672.46元，占营业收入比例10.69%，其中资本化研发投入占比75.31%[59] - 研发人员121人，占总人数15%，学历结构为博士2人、硕士24人、本科92人[60] - 开发支出同比增加56.48%至78,005,690.99元，因加大流体机械等技术投入[66][67] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为12,171,362.17元，而第三季度为-26,237,905.08元[30] - 经营活动现金流净额-14,700,346.31元，同比改善61.92%，主要因应收票据回款增加[62] - 投资活动现金流净额-8,699,480.25元，同比改善83.24%，主要因资产处置现金收入增加[62] 关联交易和客户供应商 - 前五名客户销售额29,780.68万元，占年度销售总额68.86%，其中关联方销售额14,617.3万元，占33.80%[58] - 前五名供应商采购额12,522.07万元，占年度采购总额42.42%，关联方采购额为0[58] - 公司与重庆长安汽车股份有限公司的关联交易报告期内实际发生金额为14,617.30万元，占预计金额18,000.00万元的81.21%[145] - 公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的关联交易报告期内实际发生金额为1,960.01万元，占预计金额3,100.00万元的63.23%[145] 资产和负债 - 2024年末总资产为11.457亿元，同比下降7.22%[25] - 货币资金从2023年的2.974亿元减少至2024年的2.540亿元，下降14.6%[190] - 应收账款从2023年的2.280亿元略降至2024年的2.252亿元，减少1.2%[190] - 存货从2023年的1.162亿元减少至2024年的8519.8万元，下降26.7%[190] - 固定资产从2023年的2.038亿元增至2024年的2.322亿元，增长13.9%[190] - 开发支出从2023年的4984.9万元增至2024年的7800.6万元，增长56.5%[191] - 应付账款从2023年的2.241亿元增至2024年的2.391亿元，增长6.7%[191] - 应付职工薪酬从2023年的2287.4万元降至2024年的1638.0万元，下降28.4%[191] - 负债合计从2023年的2368.7万元降至2024年的1927.2万元，降幅18.6%[197] - 未分配利润持续为负值，2024年为-9.917亿元，较2023年扩大0.9%[197] - 实收资本保持稳定，2024年为10.712亿元，较2023年仅微增0.1%[197] - 所有者权益合计从2023年的8.300亿元微降至2024年的8.300亿元，基本持平[197] 公司治理和人事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[89] - 监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事[89] - 公司严格遵守信息披露规定，确保公平、公正、公开[89] - 公司通过多种渠道与投资者进行沟通，包括业绩说明会和投资者交流会[89] - 董事长杨宝全年薪97.21万元，持股20万股[92] - 总经理胡辽平年薪58.66万元，持股20万股[92] - 总会计师叶芬年薪12.23万元[92] - 副总经理何光清年薪47.59万元，持股16.03万股[92] - 职工董事周禄程年薪42.92万元，持股10万股[92] - 前总会计师刘青娥因股权激励回购注销减持15万股[92] - 公司董事、监事和高级管理人员实际支付报酬合计为599.92万元（税前）[97][98] - 独立董事年津贴为每人6万元人民币[97] - 报告期内公司对全体董事、监事和高级管理人员实际支付报酬合计为599.92万元（税前）[97] 行业和市场环境 - 2024年中国国内生产总值达1349084亿元，同比增长5.0%[38] - 2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[39] - 2024年新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[39] - 2024年汽车出口超过500万辆[39] - 2024年内燃机整机销量4772.16万台，同比增长6.67%[41] - 2024年中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[76] - 2024年新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[76] 审计和财务报告 - 公司2024年度合并及公司财务状况、经营成果和现金流量经审计后公允反映[178] - 公司收入确认为关键审计事项，2024年度营业收入主要为增压器、气门及其他发动机零部件收入[180] - 公司应收账款预期信用损失的计提为关键审计事项，涉及重大会计估计和判断[181] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[183] - 公司治理层负责监督财务报告过程[183] - 公司审计报告由致同会计师事务所出具，审计意见为无保留意见[188] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金201.80万元[121] - 万元产值主要污染物排放总量较去年同比下降3.08%[122] - 污染物排放浓度及总量均符合排污许可要求，固体废物管理法规符合率100%[122] - 电镀作业已于2022年12月30日关停，无含铬废水排放[123] - 公司于2022年12月23日取得排污许可证（编号:914304007459175771001R）[124] - 废水处理采用预处理+气浮+生化+沉淀工艺，全年达标排放[123] - 危险废物全部委托专业环保公司合规处置[123] - 公司光伏发电系统2024年发电量63.6万KWH，减少二氧化碳排放462吨[129] - 公司对外捐赠及公益项目总投入6.79万元，用于社区老年运动会和慰问困难老党员[131][132] - 公司乡村振兴项目总投入9.26万元，用于云南省泸西县消费帮扶[133] - 公司建立了环境管理体系（ISO14001:2015），确保环保管理活动合法合规[128] - 公司污水排放安装了pH、流量、COD、氨氮自动监测设备，并实时传输数据[126] - 公司编制了突发环境事件应急预案，每年组织环境应急演练[125] - 公司已披露《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》[130] 股东和股权结构 - 公司股份总数从1,072,780,032股减少至1,071,220,032股，减少1,560,000股[154] - 有限售条件股份从12,434,761股减少至10,874,761股，减少1,560,000股[154] - 无限售条件流通股份保持1,060,345,271股，占比从98.84%微增至98.98%[154] - 报告期末普通股股东总数为84,639户，年度报告披露日前上一月末为91,573户[157] - 中国长安汽车集团有限公司为公司第一大股东，持股398,067,580股，占比37.16%[159] - 股东孙永利持股5,200,000股，占比0.49%[159] - 股东徐青娟报告期内增持239,000股，期末持股3,720,470股，占比0.35%[159] - 中国长安汽车集团有限公司持有398,067,580股人民币普通股，占公司股份的37.2%[160] - 前十名无限售条件股东中，孙永利持有5,200,000股人民币普通股，徐青娟合计持有3,720,470股（含260,900股境内上市外资股）[160] - 邓海英、吴志武分别减持80,000股和1,825,500股，当前持股为3,250,000股和3,240,000股，均占0.3%[160] - 袁军增持1,626,200股至3,021,300股（含553,900股境内上市外资股），占比0.28%[160] - 有限售条件股东中，莱钢特殊钢厂附属企业总公司持有354,900股，占比0.03%，限售原因为股权分置改革承诺[162] - 控股股东中国长安汽车集团有限公司成立于2005年12月26日，法定代表人赵非，业务涵盖汽车制造及技术服务[163] - 实际控制人中国兵器装备集团有限公司成立于1999年6月29日，法定代表人许宪平，控股多家上市公司包括长安汽车（000625）[167] - 公司2023年回购注销限制性股票涉及金额4,419,100.43元，占总股本0.15%[172] - 股权激励限售股东杨宝全、胡辽平各持有200,000股，尹真、杨国旗各持有150,000股[162] - 前十名股东中无转融通出借股份情况，且控股股东与其他股东无关联关系[160]

公司治理 - 2024年召开董事会11次，独立董事应出席10次，实际出席10次[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事应出席3次，亲自出席2次[5] - 独立董事参加3次战略、3次法律合规和6次审计委员会会议，均亲自出席[6] - 独立董事参加4次专门会议，对董事会事项事前审核并发表意见[7] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] 财务相关 - 2024年11月29日聘请致同会计师事务所为审计机构[18] - 原总会计师刘青娥因工作调整不再担任，聘任叶芬为总会计师[20] - 不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[21] 人事变动 - 原董事刘青娥因工作调整不再担任，增补罗俊杰为董事，聘任冯滔为副总经理[21] - 完成新一届董事会换届选举，杨宝全任董事长，胡辽平任总经理[22] - 聘任叶芬为总会计师等多职，聘任何光清等为副总经理[22] 议案审议 - 2024年4月19日和9月18日审议通过回购注销部分限制性股票议案[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，独立董事应出席10次，实际出席10次[3][4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] - 独立董事召开6次薪酬委员会会议，参加3次战略委员会会议[6] - 独立董事参加4次独立董事专门会议[7] 财务相关 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[17] - 2024年11月29日聘请致同会计师事务所为2024年审计机构[18] - 原财务负责人刘青娥因工作调整不再任职，聘任叶芬为总会计师[20] - 公司不涉及非会计准则变更原因的会计政策等变更[21] 人事变动 - 原董事刘青娥因工作调整不再任职，增补罗俊杰为董事，聘任冯滔为副总经理[21] - 完成新一届董事会换届选举，杨宝全任董事长，胡辽平任总经理[22] 其他事项 - 2024年4月19日和9月18日分别审议通过回购注销部分限制性股票议案[22] - 独立董事履职维护公司和投资者权益，发挥监督指导作用[23]

公司治理 - 2024 年召开 1 次董事会、1 次股东大会，独立董事计维斌均亲自出席[4] - 2024 年召开 1 次审计与监督委员会会议，计维斌亲自出席[5] - 2024 年 11 月 29 日聘任叶芬为公司总会计师[17] 独立董事意见 - 认为关联交易遵循公平原则，审议程序合法，定价公允[15] - 认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 认为董事会选举决策程序符合规定，人员符合任职资格[17][18] - 认为董事、高级管理人员薪酬符合实际情况[19] 未来展望 - 2025 年独立董事将按法律法规履职[20] - 2025 年将加强与董事会、监事会和股东沟通[20] - 2025 年将维护全体股东特别是中小股东合法权益[20]

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 兼任中国金融会计学会、中国会计学企业会计准则专业 委员会、全国审计专业教育联盟理事，昆仑万维科技股份有 限公司（上市公司）独立董事、北京先进数通信息技术股份 公司（上市公司）独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立 董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 1 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 本人履职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会， 本人出席情况如下： | 参加股 | 参加董事会情况 | 东大会 | | | | | ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘桂良，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院 （2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计 师事务所副所长；湘财实业公司财务总监。2007 年 6 月至 2022 年 3 月任湖南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）参加董事会专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会主任委员、法律合 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人楼狄明，男，1963 年 7 月出生，浙江大学内燃动力 专业本科、原上海铁道大学机车车辆专业硕士、同济大学车 辆工程专业博士毕业。曾任上海铁道大学机械工程系副系主 任、系党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼 机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常 务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记。现任 同济大学二级教授（长聘）、博士生导师，国务院政府特殊 津贴专家。 兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中 国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中 国内燃机学会混合动 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"、 "本公司"或"公司"）第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易， 遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公 司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-014 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第四次会议，审议 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉 及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联 董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同 意提交年度股东大会审议 ...

评估报告 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、基本信息 致同会计师事务所创立于 2011 年 12 月 22 日，注册地 址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 名。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 实现收入总额 27.03 亿元。 项目合伙人及签字注册会计师 1：陈海霞，2008 年成为 注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始 在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 7 份，签署新三 板挂牌公司审计报告 2 ...