会议信息 - 公司于2025年4月3日召开第十一届监事会第二次会议[1] - 会议通知于2025年3月27日发出[1] - 3名监事全部参加会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 回购情况 - 回购股份资金来源为自有资金[2] - 回购不影响财务和经营，不损害股东利益[2]

会议相关 - 公司于2025年4月3日召开第十一届董事会第三次会议，9名董事全参加[1] 业绩相关 - 因2023年业绩未达考核指标，7名激励对象不符条件[3] 股票相关 - 公司将回购注销258.23万股限制性股票[3] 议案审议 - 多项议案获全票通过，含绩效合约、回购股票、修订采购制度等[1][2][4]

会议信息 - 公司于2025年3月6日以“视频”方式召开第十一届董事会第二次会议[1] - 会议通知于2025年2月28日发出[1] - 公司9名董事全部参加会议[1] 议案审议 - 会议审议并通过《关于经理层成员2024年度及任期绩效考核初核的议案》[1] - 关联董事胡辽平回避表决[1] - 表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票[2]

市场扩张和并购 - 2025年2月9日公司间接控股股东正与其他国资央企集团筹划重组[1] - 重组或致控股股东变更，实际控制人不变[1] - 重组尚处筹划阶段，有不确定性[1]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司审议通过子公司资产收储议案[2] 数据相关 - 子公司补偿金额总计4225.38万元[2] - 近日全资子公司收到全部补偿款4225.38万元[3] 其他新策略 - 公司将按规定对补偿款进行会计处理，以审计结果为准[3]

公司治理 - 2024年11月29日召开第二次临时股东大会完成董事会、监事会换届，任期三年[1] - 第十一届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 第十一届监事会由3名监事组成，含2名职工代表监事[4] 人事变动 - 聘任胡辽平为总经理[5] - 聘任叶芬为董事会秘书等多职[6] - 聘任何光清等为副总经理[6] - 聘任龚欢为证券事务代表[6] - 刘桂良等不再担任独立董事[7] - 蒋郭清等不再担任职工代表监事[7] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为0734 - 8532012 [7]

股东大会时间 - 2024年11月14日披露召开股东大会通知及议案内容[4] - 2024年11月29日13:30召开股东大会，网络投票时间为11月28 - 29日[5] 股权登记日 - A股股权登记日为2024/11/21，B股为2024/11/26[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表8人，代表股份401,576,298股，占总股本37.47%[10] 议案审议 - 审议5项议案，议案1为特别决议，议案2为普通决议，3 - 5项累积投票[12][13] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》400,880,598股同意，占99.83%[15] - 变更2024年度会计师事务所议案400,880,598股同意，占99.83%[16] 换届选举表决 - 多人换届选举表决，各有同意票数及5%以下股东同意票数[17 - 27]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议由两名以上委员或主任提议召开[13] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评程序 - 考核组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[10] - 对董事和高管考评经述职、评价等程序并报董事会[10][11]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员1名，由独立董事担任，负责召集和主持会议[5] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] 会议规则 - 召开前三日通知成员并提供资料，紧急情况可随时通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 每委员一票表决权，最多接受一名委员委托[13] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[13] 会议结果处理 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[15] - 会议有记录，出席委员签名，由董事会办公室保存[16]

人事变动 - 2024年11月21日选举周禄程为职工代表董事，李悦海和肖清为职工代表监事[1] - 2024年11月28日完成任前公示且无异议[1] 持股情况 - 周禄程直接持有公司股份100,000股，源于股权激励计划[4] - 李悦海不持有公司股份[5] - 肖清不持有公司股份[6]