回购注销 - 公司回购注销4人39万股限制性股票[3] - 回购后总股本和注册资本变更为1,071,220,032[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[4] - 申报时间2024年9月19日至11月2日[5] - 联系地址、联系人及电话[5]

激励股票回购 - 2024年9月18日同意对4名离职激励对象390,000股限制性股票回购注销[9] - 激励对象刘青娥因组织安排、另3人因个人原因离职[11] - 回购后总股本由1,071,610,032股减至1,071,220,032股[12] 激励股票授予 - 公司实际授予96人，首次授予837万股，价格2.83元/股，授予日2023年5月11日[15] - 3名激励对象自愿放弃24万股致实际与拟授予有差异[15] 后续手续 - 公司本次回购已获批准授权，待办理注销及减资登记手续[17]

人事变动 - 公司聘任冯滔为副总经理，任期至第十届董事会届满，其持有公司股票10万股[1][13] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[3] - 《关于经理层成员2023年度绩效复核的议案》关联董事回避后全票通过[3][5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[7] - 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法>的议案》全票通过[10]

股东情况 - 出席会议股东和代理人6人，A股4人，B股2人[3] - 出席股东持表决权股份398,379,080股，占比37.1758%[3] - A股股东持股占比37.1577%，B股股东持股占比0.0181%[5] 议案表决 - 增补董事议案普通股合计同意票数398,339,080，比例99.9900%[7] - 修订担保管理办法议案普通股合计同意票数398,349,080，比例99.9925%[8] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席2人[7] 律师见证 - 见证律师事务所为湖南心民律师事务所，律师为谭良、杨苏慧源[10] - 律师认为股东大会召集与召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会提议召集，5月30日披露通知[5] - 9月11日13:30现场召开，网络投票时间为9月10 - 11日[6] - A股股权登记日9月4日，代码600698；B股9月9日，代码900946[8] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份398,379,080股，占总股本37.1758%[11] - A股股东代表4人，代表股份398,185,580股，占总股本37.1577%[11] - B股股东代表2人，代表股份193,500股，占总股份0.0181%[12] 议案审议结果 - 审议2项普通决议议案[13] - 《关于增补公司董事的议案》398,339,080股赞成，占99.9900%；40,000股反对[15] - 《关于修订公司担保管理办法的议案》398,349,080股赞成，占99.9925%；30,000股反对[16] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对增补董事议案同意271,500股，占87.1589%；反对40,000股[15] - 5%以下股东对修订担保办法议案同意281,500股，占90.3692%；反对30,000股[17] 会议合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[18] - 法律意见书正本一式肆份，签字盖章后生效[19]

交流会信息 - 公司参加2024年中期集体投资者交流会[1] - 时间为2024年9月20日14:00 - 17:30[1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心[1] 参会人员 - 董事长兼董秘杨宝全、总会计师叶芬出席[2] 投资者参与方式 - 9月19日16:00前邮件提问题[3] - 9月20日14:00 - 17:30在线看直播[3] 联系信息 - 联系部门为证券部[5] - 邮箱tyen5617@163.com[5] - 电话0734 - 8532012[5]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月19日11:00 - 12:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 9月10日至18日16:00前可预征集提问[2] - 9月19日11:00 - 12:00可登录上证路演中心参与[5] 参会人员及联系人 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人龚欢，电话0734 - 8532012，邮箱tyen5617@163.com [6]

其他信息 - 中国兵器装备集团不存在湖南天雁应披露未披露重大信息，涵盖重大资产重组等事项[1]

其他 - 中国长安汽车集团不存在湖南天雁应披露未披露重大信息，含重大资产重组等事项[1]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-029 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）股票 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动 的情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于 ...