证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-029 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）股票 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动 的情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于 ...

会议信息 - 公司于2024年8月22日召开第十届监事会第十六次会议[1] - 会议通知于2024年8月12日发出[1] - 3名监事全部参加会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》[1] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1] 报告评价 - 监事会认为报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容和格式符合规定，能反映半年度状况[1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定[1]

公司概况 - 财务公司注册资本303,300万元人民币[2] - 财务公司法定代表人为崔云江[3] - 财务公司注册及营业地为北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层[3] 股东信息 - 中国兵器装备集团公司出资69,456万元，占注册资本22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68,546万元，占注册资本22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40,249万元，占注册资本13.27%[3] - 其他27家股东出资125,049万元，占注册资本41.23%[3] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司合并资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[14] - 2024年1 - 6月合并利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[14] 监管指标 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为14.22%，不低于银保监会的最低监管要求[15] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例77.73%，高于25%的规定[15] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为48.28%，小于存款余额与实收资本之和的80%[15] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债与资本净额的比例为0.00%，集团外负债总额未超过资本净额[15] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为18.97%，低于存放同业余额的3倍[15] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为7.93%，未超过资产总额的15%[16] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为69.50%，未超过资本净额[17] - 截至2024年6月30日，公司承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0.63%，未超过存款总额的10%[17] - 截至2024年6月30日，公司投资总额与资本净额的比例为24.45%，低于资本净额的70%[17] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司及子公司在财务公司存款余额为14735.69万元，贷款余额为0万元[21] 新技术研发 - 财务公司近年累计投入数千万元新建和改进提升系列数据分析和决策支持系统[20] 风险防控 - 财务公司采取风险承担、风险补偿工具组合管理市场风险，健全市场研究与波动监控机制[20] - 财务公司对业务操作定期、不定期监督检查，保证管理措施和规章制度有效执行[20] - 财务公司加强信息科技治理，采取技术防护措施，提升信息安全管理[20] - 财务公司将党风廉政风险纳入防控体系，加强多方面防控并开展教育[21] - 公司制订开展金融业务的风险处置预案，保障资金安全及流动性[21] 合规情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[21] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》，监管指标符合规定[22] - 截至2024年6月30日，未发现财务公司风险控制体系存在重大缺陷[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月11日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票时间为9月10日15：00至9月11日15：00[5] - 审议增补董事和修订担保管理办法两项议案[6] 股权与登记信息 - A股股权登记日为9月4日，B股为9月9日[13] - 会议登记时间为9月10日9：00 - 17：00，地点在公司证券办公室[14]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-026 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十届董事会第二十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，全部 参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 二、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入200,286,331.51元，上年同期230,405,356.26元，同比减少13.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1,129,826.77元，上年同期1,059,508.31元，同比增加6.64%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,874,409.31元，上年同期 -2,510,882.53元[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -633,803.40元，上年同期4,896,469.65元，同比减少112.94%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产765,554,630.89元，上年度末763,370,959.29元，同比增加0.29%[11] - 本报告期末总资产1,064,836,583.89元，上年度末1,234,886,366.56元，同比减少13.77%[11] - 基本每股收益0.001元／股，上年同期0.001元／股[12] - 稀释每股收益0.001元／股，上年同期0.001元／股[12] - 加权平均净资产收益率0.15%，上年同期0.14%，增加0.01个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.03%，上年同期 -0.33%，减少0.7个百分点[12] - 2024年上半年公司营业收入200,286,331.51元，较上年同期230,405,356.26元下降13.07%[21] - 2024年上半年公司营业成本177,126,956.05元，较上年同期205,360,273.13元下降13.75%[21] - 2024年上半年公司管理费用18,871,367.84元，较上年同期16,129,051.85元增长17.00%[21] - 2024年上半年公司研发费用5,371,937.30元，较上年同期5,992,941.03元下降10.36%[21] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -633,803.40元，较上年同期4,896,469.65元下降112.94%[21] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -3,311,100.00元，较上年同期23,655,100.00元下降114.00%[21] - 其他业务收入本期发生数为3,656,251.76元，上期为1,308,150.96元，增长179.50%；其他业务利润本期为2,958,157.65元，上期为616,872.93元，增长379.54%[23] - 应收票据本期期末数为42,313,347.76元，占总资产3.97%，较上年期末减少44.19%；应收款项融资本期期末数为22,203,648.58元，占总资产2.09%，较上年期末减少85.14%[23] - 其他应收款本期期末数为3,447,324.34元，占总资产0.32%，较上年期末增长104.46%；在建工程本期期末数为18,115,103.80元，占总资产1.70%，较上年期末增长199.42%[23] - 应付票据本期期末占比为0，较上年期末减少100.00%；应交税费本期期末数为328,107.16元，占总资产0.03%，较上年期末减少55.90%[23] - 其他流动负债本期期末数为8,825,964.66元，占总资产0.83%，较上年期末增长175.99%；合同负债本期期末数为3,119,014.86元，占总资产0.29%，较上年期末增长30.51%[23] - 2024年6月30日货币资金为249,608,816.36元，较2023年12月31日的297,446,066.07元有所下降[59] - 2024年6月30日应收票据为42,313,347.76元，较2023年12月31日的75,819,123.38元减少[59] - 2024年6月30日应收账款为247,363,036.32元，较2023年12月31日的227,958,621.52元增加[59] - 2024年6月30日流动资产合计698,990,449.59元，较2023年12月31日的896,771,071.57元减少[59] - 2024年6月30日固定资产为201,341,862.89元，较2023年12月31日的203,781,837.20元略有下降[59] - 2024年6月30日在建工程为18,115,103.80元，较2023年12月31日的6,050,136.40元大幅增加[59] - 2024年6月30日资产总计1,064,836,583.89元，较2023年12月31日的1,234,886,366.56元减少[60] - 2024年6月30日负债合计299,281,953.00元，较2023年12月31日的471,515,407.27元减少[61] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计765,554,630.89元，较2023年12月31日的763,370,959.29元略有增加[61] - 2024年6月30日货币资金为22,090,601.87元，较2023年12月31日的23,627,090.17元减少6.51%[62] - 2024年6月30日流动资产合计22,093,209.31元，较2023年12月31日的24,427,130.33元减少9.55%[63] - 2024年6月30日非流动资产合计829,275,779.88元，与2023年12月31日持平[63] - 2024年6月30日资产总计851,368,989.19元，较2023年12月31日的853,702,910.21元减少0.27%[63] - 2024年6月30日流动负债合计20,376,000.00元，较2023年12月31日的23,687,100.00元减少13.98%[63] - 2024年半年度营业总收入200,286,331.51元，较2023年半年度的230,405,356.26元减少13.07%[65] - 2024年半年度营业总成本209,276,492.42元，较2023年半年度的233,571,143.55元减少10.40%[65] - 2024年半年度营业利润为 -527,757.22元，较2023年半年度的865,185.64元减少161.00%[67] - 2024年半年度利润总额为1,129,826.77元，较2023年半年度的1,059,508.31元增长6.64%[67] - 2024年半年度净利润为1,129,826.77元，较2023年半年度的1,059,508.31元增长6.64%[67] - 2024年上半年综合收益总额为1,129,826.77元，2023年同期为1,059,508.31元[68] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0011元/股，2023年同期均为0.0010元/股[68] - 2024年上半年税金及附加为835.41元，管理费用为42,285.00元，2023年同期管理费用为280,000.00元[69] - 2024年上半年财务费用为 - 20,499.39元，2023年同期为 - 5,613.73元；利息收入2024年为22,637.58元，2023年为5,833.23元[69] - 2024年上半年投资收益为1,000,000.00元，2023年同期为4,500,000.00元[69] - 2024年上半年营业利润为977,378.98元，2023年同期为4,225,613.73元[71] - 2024年上半年利润总额为977,178.98元，2023年同期为4,225,613.73元[71] - 2024年上半年净利润为977,178.98元，2023年同期为4,225,613.73元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为121,180,825.87元，2023年同期为112,533,583.30元[72] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为130,595,147.43元，2023年同期为121,482,944.71元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-633,803.40元，上年同期为4,896,469.65元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,965,682.90元，上年同期为-22,133,488.41元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,311,100.00元，上年同期为23,655,100.00元[73] - 现金及现金等价物净增加额为-32,910,586.30元，上年同期为6,418,081.24元[73] - 期末现金及现金等价物余额为201,577,080.47元，上年同期为307,750,029.45元[73] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-25,428.46元，上年同期为-152,756.27元[74] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,511,059.84元，上年同期为23,687,100.00元[74][75] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-1,536,488.30元，上年同期为23,534,343.73元[75] - 母公司期末现金及现金等价物余额为22,090,601.87元，上年同期为23,841,200.63元[75] - 所有者权益本期增减变动金额为2,183,671.60元[76] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 -590,000 元[77] - 2024年专项储备本期提取1,735,510.78元，本期使用 -681,665.95 元[77][78] - 2024年实收资本较上年期末增加8,370,000元[78] - 2024年资本公积较上年期末增加15,317,100元[78] - 2024年库存股较上年期末增加23,687,100元[78] - 2024年专项储备较上年期末减少131,257.54元[79] - 2024年综合收益总额为1,059,508.31元[78] - 2024年所有者权益合计较上年期末增加928,250.77元[78] - 2024年母公司股份支付计入所有者权益的金额为 -590,000 元[81] - 2024年母公司综合收益总额为977,178.98元[81] - 公司2024年半年度实收资本期末余额为1,072,190,032元，较上年期末增加8,370,000元[82][83] - 公司2024年半年度资本公积期末余额为713,632,254.41元，较上年期末增加15,317,100.00元[82][83] - 公司2024年半年度库存股期末余额为22,017,400.00元，较上年期末增加23,687,100.00元[82][83] - 公司2024年半年度未分配利润期末余额为 -991,691,981.16元，较上年期末增加4,225,613.73元[82][83] - 公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为830,992,989.19元，较上年期末增加4,225,613.73元[82][83] 各业务板块财务数据关键指标变化 - 湖南天雁机械有限责任公司营业收入为197,791,252.82元，净利润为1,117,641.58元，占公司净利润比例98.92%；湖南天雁机电有限

回购决策 - 2024年4月19日董事会同意对7名激励对象580,000股限制性股票回购注销[7] - 同日监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] 回购原因 - 谭振东因组织安排离职，4人因个人原因离职，2人因业绩考核不合格失去激励资格[10] 回购数据 - 本次回购注销580,000股，完成后剩余股权激励限制性股票720万股[11] - 谭振东回购价2.83元/股加利息，其余6人2.83元/股[12] 进度安排 - 已开设回购专用账号并申请，预计2024年7月31日完成注销[13] 后续事项 - 已取得必要授权批准，需办理减少注册资本工商变更登记[14][15]

回购注销情况 - 公司对7人58万股限制性股票予以回购注销[2] - 2024年4月19日审议通过回购注销议案[3] - 预计2024年7月31日完成注销[6] 股份变动数据 - 回购后剩余股权激励限制性股票720万股[5] - 回购后有限售条件股份为11,264,761股[7] - 回购后公司总计股份为1,071,610,032股[7]

人事变动 - 聘任叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，任期至第十届董事会届满[1] - 选举金铭先生为法律合规委员会委员，任期至第十届董事会届满[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则>》[6]

薪酬委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议可提议召开[12] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 薪酬方案流程 - 董事薪酬方案报董事会同意后股东大会审议[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 负责制定考核标准、审查薪酬政策方案[2]