人事变动 - 刘青娥因工作变动辞去多职，持有15万股，占比0.014%[2] - 董事长杨宝全代行董事会秘书职责[2] - 会议审议通过聘任叶芬为总会计师、总法律顾问[4] 新聘人员信息 - 叶芬1979年7月出生，本科，高级会计师[7] - 截至披露日未持股，与实控人无关联，符合任职条件[7]

审计委员会构成 - 由三名非高层管理董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 成员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每季度召开一次，临时会议经提议召开[12] - 会议需三分之二以上成员出席，决议须全体成员过半数通过[12] 信息披露 - 需披露成员情况，含构成、背景、经历及变动[15] - 披露年报时，在交易所网站披露年度履职情况[15] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控，事项提交董事会审议[7] - 监督评估外部审计机构，指导内部审计工作[8] - 有权要求各部门汇报工作，查阅资料和调查[9]

客户与市场拓展 - 公司在商用车市场基本覆盖国内主流主机客户，正加大拓展乘用车市场力度，积极对接上汽、长安汽车等龙头企业以争取新配套订单 [1][3] - 公司去年成立国际业务部，引进国际化业务人才，未来将按国外销售区域市场结构等拓宽海外市场销售渠道 [4] 行业前景与战略布局 - 汽车零部件行业是国家长期重点支持发展的产业，未来我国汽车零部件行业发展前景可期 [3] - 公司制定“双轮驱动”战略，做强做优传统主业，积极拓展新四化业务，助推从流体机械向流体机械 + 流体机电融合转型 [3] 营收增长原因 - 公司 2023 年营业收入大幅增长主要因乘用车市场份额提升，汽油机增压器实现批量供货，产销量均大幅增长 [3] 国产替代情况 - 涡轮增压器作为公司传统优势领域，已基本实现自主可控，未来将持续加大研发投入，夯实现有主导产品国产化替代能力 [4] 产品转型与研发进展 - 公司成立长沙技术研究院，组建专门研发团队，推进“新四化”业务，加快电子水泵等流体机电类产品开发，推进由流体机械向流体机械 + 流体机电转型 [4] - 电动涡轮增压器有望成为传统涡轮增压器的“接班人”，公司已将电动增压技术作为未来研究方向，当前处于研制阶段 [5]

会议信息 - 公司于2024年5月29日召开第十届董事会第二十二次会议[1] - 会议通知于2024年5月24日发出[1] - 8名董事参加会议[1] 议案审议 - 审议通过增补董事议案，罗俊杰为候选人提交股东大会[1] - 审议通过修订大额资金管理办法议案[3] - 审议通过修订担保管理办法议案并提交股东大会[4] 其他信息 - 罗俊杰截至公告披露日未持有公司股份[7]

担保额度限制 - 公司担保余额不得超合并净资产40%[9] - 全资、控股子公司担保余额不得超自身净资产50%[9] - 其他被担保企业资产负债率一般不超70%[14] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[36] - 多项超比例担保需提交股东大会审议[36][37] - 董事会在授权范围内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[38] 预算管理 - 担保实行预算管理，年度担保预算经股东大会审议批准后执行[21] - 担保预算原则上不调整，关键要素不符应申请调整并审批[22][23] 担保费用 - 对参股公司担保费按担保余额与担保费率乘积计算，年费率0.5% - 1%[48] - 对控股子公司担保年费率不低于0.5%[48] 信息披露 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[51] - 公司对外担保信息披露内容包括决议、担保总额及占比等[51] 职责分工 - 公司财务部门负责被担保企业资信调查等对外担保职责[55] - 公司主管法律事务部门协同审查、处理法律纠纷等担保相关法律职责[60] 责任追究与办法施行 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[64] - 本办法自下发之日起施行，原办法废止[66] - 本办法由公司财务部负责解释[68]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-021 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开了第十届监事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以传真、电子邮件方式或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部 参加本次会议。全体监事一致推举监事段朝阳先生担任本次会议临时召集人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下： 会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决定：选举段 朝阳先生担任公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十届监 事会届满时止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此决议 ...

公司信息 - 公司证券代码为600698（A股）、900946（B股）[1] - 公司证券简称为湖南天雁（A股）、天雁B股（B股）[1] 人事变动 - 董事刘青娥因工作安排辞去董事职务，继续担任总会计师等职[2] - 公司将尽快完善董事增补工作[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月18日[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日13时召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日[5] - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表股份402,142,178股，占总股本37.51%[12] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式召开[5] 股东构成 - A股股东代表3人，代表股份399,688,980股，占总股本37.28%[12] - B股股东代表2人，代表股份2,453,198股，占总股份0.23%[12] 议案表决 - 审议10项普通决议提案，议案7关联股东需回避表决[15] - 多项议案赞成股数401,718,990股，占比99.8948%[18][19][21][22][24][25][27][29] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》3,651,410股赞成，占比89.6140%[26] 其他信息 - 股东大会召开通知及议案于2024年4月20日披露[4] - 股权登记日A股为2024/5/9，B股为2024/5/14[8]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月16日在公司会议室召开[5] - 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宝全主持[6] - 本次会议见证律师事务所为湖南心民律师事务所，律师为杨少勇、谭良[17] - 公告发布时间为2024年5月17日[18] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人5人，A股3人，B股2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数402,142,178股，A股399,688,980股，B股2,453,198股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为37.51%[4] - A股股东持股占股份总数比例为37.28%，B股为0.23%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数399,688,980，比例100.0000%；B股同意票数2,030,010，比例82.7495%[8][10][12][13][14] - 2024年度日常关联交易预计情况议案，A股同意票数2,030,010，比例100.0000%；B股同意票数1,621,400，比例79.3020%；普通股合计同意票数3,651,410，比例89.6140%[13] - 普通股合计同意票数401,718,990，比例99.8948%；反对票数423,188，比例0.1052%[15] - 5%以下股东对各议案同意票数3,651,410，比例89.6140%；反对票数423,188，比例10.3860%[15] - 本次股东大会以普通决议方式表决通过第1项至第10项议案[16] - 议案7关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决[16] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[9]

业绩目标 - 2024年计划实现营业收入5.52亿元，同比增长13.35%[5] 投资计划 - 2024年固定资产计划投资8000万元[2] - 固定资产投资用于续建增压器质量及效率提升项目等[3] 未来展望 - 2024年主要增长点在乘用车增压器、国际业务及新四化产品[5] 其他事项 - 2023年度业绩说明会于2024年5月14日9:00 - 10:00网络互动召开[1]