证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2023-049 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 2 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,282,090 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 398,068,580 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,213,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.31 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | (四) 表决方式是 ...

湖南湘华律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：湖南天雁机械股份有限公司 湖南湘华律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南天雁机械股 份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派龙双华律师、刘品律 师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股 东大会"），并就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结 果等相关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司本次临时股东大会 的有关文件和材料。贵公司已向本所郑重承诺：贵公司向本所律师所 提供的文件和所做陈述及说明均是真实的、完整的、有效的，有关文 件（包括原件等）及其上面的签字盖章均真实，有关副本、复印件与 原始材料完全一致，且一切足以影响本法律意见书记载的事实和文件 均已向本所披露，无故意隐瞒及疏漏。 湖南湘华律师事务所 法律意见书 本法律意见书依据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等现行有 效的法律、法规、规范性文件以及《湖南天雁机械股份有限公司章 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 中国兵 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉,经查证, 现就有关事项回复如下: 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 湖南天雁机械股份有限公司: ...

关于股价异常波动的问询函的回复 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉,经查证, 现就有关事项回复如下: 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 中国 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-048 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）股票 2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异 常波动的情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动 机零部件，公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司 的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司为重庆长安汽车股份有限公司配套 汽油机增压器等产品，主要应用于长安汽车 CS75P、CS7 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。 二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络 投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有 效证明，填写"发言登记表"。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大 会会务组报名，并填写"发言登记表 ...

湖南天雁机械股份有限公司 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-047 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第九十八条 党组织的机构设置。 | 第九十九条 党组织的机构设置。 | | 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干 | | 名。公司坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体 | 名。公司坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体 | | 制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要 | 制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要 | | 设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党 | 设立 1-2 名副书记。符合条件的党委成员可以通过法 | | 委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理 | 定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事 | | 层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 | 会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定 | | 可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设 ...

湖南天雁机械股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第五章 党委 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配、总法律顾问和审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司要建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司于 1993 年依照国家体改委《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称《公司》），2006 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。 二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络 投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有 效证明，填写"发言登记表"。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大 会会务组报名，并填写"发言登记表 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-044 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象邓 帅因组织安排离职；宋志平、廖云等 5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件， 公司需对其 6 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 59 万股予以回购注销。公司已 于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 （一）2 ...