第四条 本办法适用于股份公司总部、各全资子（分）公司及直属项目公司。未经 股份公司各单位董事会或其授权机构审批，任何部门、子（分）公司不得擅自以任何形 式进行项目投资活动。 第一条 为规范公司的对外投资行为，控制投资风险、注重投资效益，保证公司资 产保值增值，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《三安光电股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 股份公司各单位的投资项目应当符合国家发展规划和产业政策，符合公司 发展战略和目标，有利于促进企业产业布局和资源的优化组合、提升企业整体经济效益。 三安光电股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内， 对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会负责审批股份公司的年度投资计划，审批超出董事长决策范围的投 资项目的投资方案。 第七条 投资评审小组为总经理领导下的集体决策机构，对董事会负责。根据董事 会 ...

三安光电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 1.违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法 规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 2.违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国 证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 3.违反公司章程、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强规范运作和保护投资者权益[2] - 内部控制要素含内部环境、目标设定等八项[4] - 内部控制活动涵盖销售、采购等营运环节[6] 专门管理制度 - 公司应建立印章、预算等专门管理制度[6] 子公司管理 - 对控股子公司管理控制含委派人员、督导计划等六项[9] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[12] - 明确股东会、董事会对关联交易审批权限[14] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] - 公司与关联方交易应签订书面协议[15] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[16] 对外担保控制 - 公司对外担保内部控制遵循合法、审慎、互利、安全原则[18] - 控股子公司对外担保比照规定执行并及时通知公司披露信息[20] 募集资金控制 - 公司募集资金使用内部控制遵循规范、安全、高效、透明原则[22] - 公司对募集资金进行专户存储管理[22] - 内部审计部门每季度向董事会报告募集资金使用情况[22] 重大投资控制 - 公司重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[25] 信息管理 - 公司建立信息披露和重大信息内部报告制度[28] - 公司建立重大信息内部保密制度[29] 委托理财 - 公司委托理财需董事会或股东会审议批准[25] 制度执行 - 公司制度自董事会批准之日起执行[31]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] 披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露[5] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] 后续处理 - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露商业秘密[5] - 消除暂缓披露原因后应及时披露并说明情况[6] 责任与流程 - 证券中心负责组织、协调相关事务[8] - 申请需经证券中心、董事会秘书、董事长审批[9] 材料保存与报送 - 登记材料保存期限为10年[8] - 报告公告后10日内报送湖北证监局和上交所[10]

股票交易制度 - 适用于公司董高、证代及其主要亲属买卖股票管理[2] - 买卖前一日填问询函交董秘审核[2] - 董秘核查后回复或填确认函[2] - 收到确认函前不得擅自交易[2] - 董秘买卖由董事长确认[2] - 核查无不当买卖后2日内向董事会报告[2] - 核查不正当董秘应制止[2] - 违法违规买卖董秘应立即报告并书面说明[3] - 董高、证代控制法人等参照执行[3] - 制度自董事会通过实施并负责解释修改[3]

三安光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确 内部审计工作职责和权限，规范审计工作程序，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，确保公司内控制度的健全和有效实施，维护公司资产 的安全与完整，协助提升公司运营效率与公司价值，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《中华人民共和国海关法》《海关行 政处罚实施条例》《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》《中华人民共和国海 关稽查条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法 规、规章、规范性文件和《三安光电股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它 通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来帮助公司目标的实现。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 审计部是公司专职内部审计机构，是公司董事会、审计委员会工作的执行 机构。审计 ...

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[7] 内幕信息相关 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人员[8] - 发现内幕知情人违规2个工作日报湖北证监局[16] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[17] - 内幕信息公开披露后五个交易日报送档案及备忘录[17] - 内幕知情人违规公司自查处罚结果报证监局和上交所备案[19] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效[21] - 制度与其他规定抵触按相关文件和章程执行[22] - 制度由三安光电董事会2025年8月制定[23]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日上午9点以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人全部出席 会议由董事长林志强主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 全票通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[1] - 全票通过《关于计提资产减值准备的公告》且经董事会审计委员会事前认可 [1] - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》且经董事会审计委员会事前认可 [2] 公司治理事项 - 《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [2] - 股东大会股权登记日为2025年9月5日 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入89.87亿元，同比增长17.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比下降4.24% [1]

业绩总结 - 2025年半年度计提各类信用及资产减值损失共计26,188.78万元[4] - 2025年半年度合并报表利润总额减少26,188.78万元[4] - 本次计提资产减值准备减少2025年半年度末所有者权益[4] 数据详情 - 2025年6月30日应收账款账面余额358,892.18万元，半年度计提坏账准备 -78.07万元，转回10.00万元[1] - 2025年6月30日其他应收款账面余额18,064.11万元，半年度计提坏账准备37.92万元[2] - 2025年6月30日应收票据账面余额274,179.92万元，半年度计提坏账准备39.11万元[2] - 2025年6月30日存货账面余额663,531.41万元，半年度计提存货跌价准备26,199.82万元[3] 事项流程 - 董事会审计委员会同意将计提资产减值准备提交董事会审议[5] - 第十一届董事会第二十二次会议审议通过该事项[5] - 第十一届监事会第十三次会议审议通过该事项[5]