本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时 30 分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；部分监事及公司高级管 理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理 丛中先生主持。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-013 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 ...

财务数据 - 2023年末公司资产总额506.50亿元，负债67.87亿元[15] - 2023年度经营活动现金流量净额72.57亿元[15] - 截至2023年底货币资金余额1318.50亿元[16] 委托理财 - 委托理财最高额度200亿元可循环，需股东大会批准[3][6] - 已用194.70亿元，未用5.30亿元，投向低风险产品[3][12][20] - 最近12个月固收理财投入137.56亿，收回58.51亿，收益4.05亿[19][20]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-020 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司债券 ...

业绩相关 - 审计中航产融公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中航产融公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 中航产融公司注册资本为2670万元[11]

中航工业产融控股股份有限公司 关于公司市场化增持计划的提示性公告 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-012 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-006 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 2 月 21 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日 ...

北京市尚公律师事务所 关于 中航工业产融控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限 制性股票及第二个解锁期解除限售相关事项之 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 二〇二四年二月 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989 网址：www.splf.com.cn 电子邮箱：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 法律意见书 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 公司、上市公司、中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司，原名为中航资本控股股 份有限公司 | | --- | --- | --- | | A股限制性股票激励计划（第 | 指 | 公司A股限制性股票激励计划（第一期） | | 一期）、本激励计划 | | | | 激励对象 | 指 | ...

业绩考核与限售情况 - 公司层面业绩考核满足第二个解锁期解除限售条件[2] - 122人年度考核良好及以上，解锁比例100%[2] - 11人年度考核称职，解锁比例80%[2] - 2人年度考核不称职，解锁比例0%[2] 股份数据 - 未解锁限制性股票204,169股[2] - 本次解除限售股份5,448,396股[2] - 本次解除限售股份占总股本0.0617%[2]

激励计划实施 - 2019 - 2020年完成激励计划草案审议、公示、股东大会通过等流程[12][13][14] - 2020年2月26日向233名激励对象授予5801.88万股限制性股票[14] - 2020年3月9日向182名激励对象授予3293.15万股限制性股票[15] - 2023年1月7日第一期激励计划第一个解锁期666.4296万股限制性股票解除限售[16] - 2023年6月9日回购注销579.7746万股限制性股票[16] 对标企业调整 - 原选取60家多元金融类上市公司作为同行业样本对标[19] - 拟将宝德股份调出对标企业，因2021年业务重大变化[23] - 宝德股份2021年多项重大资产出售合计3亿元，占2020年末资产总额58%[23] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）对标企业样本调整为59家[24] - 调整对公司解锁条件无实质性影响，行业对标值仍具可比性[26]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-010 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产 融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04 中航工业产融控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 ...