股东持股与质押 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%，本次质押后累计质押874,527,584股，占其持股78.59%[2] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%，本次质押后累计质押921,527,584股，占其持股75.43%[2] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%，已质押47,000,000股，占其所持43.17%[6] 质押详情 - 2025年6月3日咸阳金控质押5000万股给西安银行咸阳分行，占其持股4.49%，占总股本1.39%，用于自身经营[3] 到期情况 - 咸阳金控及其一致行动人未来半年内到期质押9485万股，占其持股7.76%，占总股本2.64%，对应融资4.25亿[7] - 咸阳金控及其一致行动人未来一年内到期质押15485万股，占其持股12.68%，占总股本4.32%，对应融资6.25亿[7] 其他说明 - 本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[4] - 咸阳金控不存在侵害上市公司利益情况[7]

股权结构 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[2] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%[2] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%[6] 质押情况 - 咸阳金控本次质押6,000万股，占其所持比例5.39%，占总股本1.67%[3] - 咸阳金控累计质押824,527,584股，占其持股74.10%[2] - 咸阳金控及其一致行动人累计质押871,527,584股，占其持股71.34%[2] - 咸阳金控及其一致行动人累计质押占总股本24.29%[6] - 如意广电累计质押47,000,000股，占其持股43.17%，占总股本1.31%[6] 到期情况 - 咸阳金控及其一致行动人未来半年及一年到期质押9,485万股，占其持股7.76%，占总股本2.64%[7] - 到期质押对应融资金额4.25亿元[7] 质押登记 - 本次质押登记以主债权到期日为准，可提前终止[3]

会议信息 - 公司将参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[3] - 会议2025年5月20日15:00 - 17:00召开[6][7][8] - 会议在“全景路演”（http://rs.p5w.net）线上交流[6][7][8] 参与方式 - 投资者可于2025年5月20日15:00 - 17:00登录“全景路演”参与[8] - 可通过https://ir.p5w.net/zj提问[8] 人员安排 - 公司高级管理人员将与投资者网络沟通[5] - 联系人是董事会办公室，电话029 - 33132781[9] 后续查看 - 业绩说明会召开后可登录“全景路演”查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告于2025年5月14日发布[10]

会议信息 - 2025年5月13日在咸阳公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人543人，持有表决权股份2694865131股，占比75.0995%[2] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数2691958731，比例99.8921%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数2691935431，比例99.8912%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数2691826831，比例99.8872%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数2690677590，比例99.8446%[8] - 2024年年度报告同意票数2692561731，比例99.9145%[9] - 聘请会计师事务所议案同意票数2692548931，比例99.9140%[10] - 2025年度预计对外担保额度议案同意票数466069816，比例85.1003%[12]

会议安排 - 2025年4月16日董事会决定召开股东大会，召集人为董事会[8] - 4月18日公告会议通知[8] - 现场会议5月13日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 543名股东出席，代表股份2,694,865,131股，占比75.10%[11] - 540名中小股东，代表股份547,670,852股，占比15.26%[11] 议案表决 - 议案一至五同意票占比99.84% - 99.91%[15][16][17][18][19] - 议案七同意票占比96.97%，中小股东占85.10%[21]

股东持股 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[2] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%[2] 股份质押 - 咸阳金控本次解质26,000,000股，占比0.72%[3] - 如意广电本次解质12,000,000股，占比0.33%[4] - 咸阳金控剩余质押764,527,584股，占比21.31%[2][3] - 如意广电剩余质押47,000,000股，占比1.31%[2][4] 后续计划 - 咸阳金控和如意广电将拟定股权质押融资计划[4] - 公司将按规定履行信息披露义务[4]

控股股东股份解除质押情况 - 咸阳金控解除质押2600万股无限售流通股 占其持股数量2.34% 占公司总股本0.72% [1] - 如意广电解除质押1200万股无限售流通股 占其持股数量11.02% 占公司总股本0.33% [1] - 解除质押手续办理时间为2025年5月9日 原质权方为秦川国际融资租赁有限公司 [1] 股东剩余质押股份状况 - 咸阳金控剩余质押股份占比68.71% 仍保持较高质押水平 [1] - 如意广电剩余质押股份占比43.17% 质押比例较控股股东低 [1] - 两股东合计解除质押3800万股 但整体质押规模仍显著 [1]

股权结构 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[1] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%[1] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%[5] 质押情况 - 咸阳金控累计质押790,527,584股，占其持股71.04%[1] - 咸阳金控及其一致行动人累计质押849,527,584股，占比69.54%[1] - 2025年5月6日，咸阳金控质押7,600万股，占比6.83%[2] - 如意广电已质押59,000,000股，占其所持股份比例54.19%[5] 到期情况 - 咸阳金控及其一致行动人未来半年及一年到期质押13,285万股，占比10.87%[6] - 对应融资金额5.08亿元[6] 其他 - 咸阳金控本次质押资金用于自身经营[2] - 本次质押风险可控，不影响上市公司经营[6]

股权质押情况 - 控股股东咸阳金控质押7600万股 占其所持股份比例6 83% 占公司总股本比例2 12% [1] - 质押起始日为2025年5月6日 质权人为陕西省国际信托股份有限公司 [1] - 质押融资资金用途为控股股东自身经营需要 [1] 累计质押数据 - 咸阳金控及其一致行动人累计质押股份8 5亿股 占其持股数量比例69 54% [1]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，审议通过24项议案[8] - 2024年召集召开2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会[10] - 董事应参加董事会5次，均按时出席[12] - 审计委员会就年度审计工作沟通并发表建议[13] - 年度新增3项管理制度[14] - 公司按要求履行信息披露义务[15] - 公司加强内幕信息管理[17] - 召开2023年度、2024年半年度、三季度业绩说明会[18] - 内控审计机构完成2024年度内部控制审计并出具标准无保留意见报告[19] - 组织董监高及控股股东参加专题培训和学习监管通讯内容[20] 业绩数据 - 2024年生产液晶面板1466.48万片，销售1473.74万片；生产液晶基板玻璃749.72万片，销售694.13万片，G8.5基板玻璃产量和销量同比分别增长92.6%、93.2%[21][22] - 2024年实现营业总收入116.64亿元，同比增长1.73%；归属母公司的净利润12.40亿元，同比增长87.55%[22] - 2024年液晶面板业务收入102.91亿元，同比增长0.33%；玻璃基板业务收入15.11亿元，同比增长21.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.37亿元，同比增长187.28%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43.42亿元，同比增长43.76%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产215.17亿元，同比增长6.11%；总资产398.73亿元，同比增长2.39%[37] - 2024年基本每股收益0.35元/股，同比增长94.44%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股，同比增长190.00%[37] - 2024年加权平均净资产收益率5.93%，同比增加2.62个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.96%，同比增加3.15个百分点[37] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为45.62%[38] 未来展望 - 2025年预计实现营业收入111.2亿元，其中液晶面板业务94.79亿元，基板玻璃业务18.95亿元，内部交易抵消2.54亿元[24] - 2025年度拟为子公司提供担保，预计担保总额为54亿元[73] 子公司情况 - 咸阳彩虹光电科技有限公司注册资本1424727万元，公司出资占比99.79%[76] - 截止2024年12月31日，彩虹光电资产总额2519276.78万元，负债总额932474.61万元，净资产1586802.16万元[76] - 2024年度彩虹光电营业收入1029069.17万元，净利润133945.51万元[76] - 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司注册资本671247.70万元，公司占比69.76%[77] - 截止2024年12月31日，合肥液晶资产总额822866.05万元，负债总额327357.98万元，净资产495508.07万元[77] - 2024年度合肥液晶营业收入116592.95万元，净利润870.11万元[77] - 虹阳显示（咸阳）科技有限公司注册资本381919.11万元，公司占比52.94%[78] - 截止2024年12月31日，虹阳显示资产总额747456.96万元，负债总额339778.93万元，净资产407678.03万元[79][80] - 2024年度虹阳显示营业收入31384.87万元，净利润2985.22万元[80] 财务指标变动 - 交易性金融资产本期期末数125,000.00万元，上期期末数70,000.00万元，变动比例78.57%[44] - 其他应收款本期期末数1,157.74万元，上期期末数17,067.48万元，变动比例-93.22%[44] - 应付票据本期期末数800.00万元，上期期末数12,862.48万元，变动比例-93.78%[44] - 合同负债本期期末数2,713.96万元，上期期末数695.13万元，变动比例290.42%[44] - 销售费用本期数2,261.80万元，上年同期数2,868.39万元，变动比例-21.15%[51] - 管理费用本期数36,173.29万元，上年同期数32,310.21万元，变动比例11.96%[51] - 财务费用本期数22,701.95万元，上年同期数34,800.83万元，变动比例-34.77%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数434,193.85万元，上年数302,029.59万元，同比增减43.76%[58] 担保情况 - 截止目前，公司为控股子公司及合营公司担保总额为125.51亿元，担保实际发生余额为84.51亿元，占公司2024年末经审计净资产的39.28%，未使用额度41.00亿元，占比58.33%[84]