关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2025-017 号 彩虹显示器件股份有限公司 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：咸阳公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-009 号 彩虹显示器件股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以通讯的方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在咸阳 公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决 的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席郭泉主持，部分高级管理人员列席了会议。经与会监事审议，通过了如下决 议： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、通过《2024 年度财务决算报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、通过《2024 年年度报告及其摘要》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并提出如下审核意见： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合 ...

业绩与分配 - 2024年度净利润123,987.37万元，不进行利润分配和转增股本[2] 费用与额度 - 2025年度审计服务费用140万元[6] - 2025年度授信额度预计不超69亿元[8] - 2025年度担保预计总额54亿元[8] - 2025年度委托理财上限45亿元[9] 股权交易 - 转让咸阳彩虹光电30%股权，仍持69.79%[9] - 30%股权挂牌底价484,863.69万元[10] 其他事项 - 2025年5月13日召开股东大会[11] - 多项报告和议案提交审议[11]

业绩总结 - 2024年度净利润123,987.37万元[3] - 2024年末合并报表未分配利润 - 274,176.05万元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润 - 199,481.56万元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润和转增股本[1] - 不满足实施利润分配条件[3] - 利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会审议[2][5][6] 风险情况 - 不触及可能被实施其他风险警示情形[1][4]

审计信息 - 审计报告编码为京257k280R2[2] - 内部控制审计报告编号为中审亚太审字(2025)002468号[3] - 中审亚太会计师事务所签字日期为2025年4月16日[9] 财务内控 - 彩虹股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] 市场金额 - 市场主体涉及金额为3410万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入116.64亿元，主营业务收入占比99.09%[7] - 本期营业总收入116.64亿元，上期为114.65亿元[24] - 本期营业利润12.44亿元，上期为6.62亿元[24] - 本期净利润12.30亿元，上期为6.64亿元[24] - 本期营业收入为16.28亿美元，上期为14.86亿美元，同比增长9.59%[43] - 本期营业利润为6.04亿美元，上期为0.87亿美元，同比增长594.24%[43] - 本期净利润为6.04亿美元，上期为0.87亿美元，同比增长595.35%[43] 财务数据 - 期末流动资产合计95.04亿元，上年年末为89.33亿元[19] - 期末非流动资产合计303.69亿元，上年年末为300.11亿元[19] - 期末资产总计398.73亿元，上年年末为389.44亿元[19] - 期末流动负债合计110.15亿元，上年年末为97.36亿元[20] - 期末非流动负债合计71.74亿元，上年年末为87.53亿元[20] - 期末负债合计181.89亿元，上年年末为184.88亿元[20] - 期末所有者权益合计216.84亿元，上年年末为204.55亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12,380,028,294.25元，上期为11,016,400,868.92元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,341,938,530.82元，上期为3,020,295,947.77元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,856,642,232.87元，上期为 - 3,066,857,167.91元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 218,553,027.97元，上期为 - 3,146,513,536.69元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为346,706,465.20元，上期为 - 3,172,080,281.99元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为5,003,578,288.69元，上期为4,656,871,823.49元[25] - 本年综合收益总额为239,873,680.6元，少数股东权益为9,733,417.6元，合计230,140,263.05元[29] - 本年年末归属于母公司股东权益小计为1,516,742,105.64元，少数股东权益为167,227,263.87元，股东权益合计为21,683,969,369.5元[29] - 本年年初归属于母公司股东权益小计为20,276,868,424.96元，少数股东权益为78,328,800.52元，股东权益合计为20,455,197,225.48元[29] - 上年年末股东权益合计为97.9070452567亿元，本年年末为204.5519722548亿元[32] - 本年流动资产合计为35.4134814006亿元，上年年末为29.2197893975亿元[35] - 本年年末应收账款为5.5759187142亿元，较上年年末的4.7034590194亿元增长约18.55%[35] - 本年年末预付款项为1.4540317744亿元，较上年年末的0.2385082529亿元增长约509.63%[35] - 本年年末其他应收款为19.1715854424亿元，较上年年末的17.7019264320亿元增长约8.30%[35] - 本年年末存货为0.0902889097亿元，较上年年末的0.0186979847亿元增长约383.96%[35] - 本年年末流动负债合计为36.0331163876亿元，较上年年末的33.2140079451亿元增长约8.49%[38] - 本年年末长期借款为6.65亿元，较上年年末的5.49亿元增长约21.13%[38] - 本年年末未分配利润为 - 19.9481564243亿元，较上年年末的 - 25.9863147810亿元亏损减少约23.23%[38] - 本年年末负债和所有者权益总计为261.8725562166亿元，较上年年末的251.6962143487亿元增长约4.04%[38] - 本期经营活动现金流入小计为35.00亿美元，上期为19.53亿美元，同比增长79.18%[46] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11.85亿美元，上期为1.17亿美元，同比增长915.03%[46] - 本期投资活动现金流入小计为9.38亿美元，上期为0.30亿美元，同比增长3026.67%[46] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -7.89亿美元，上期为 -13.58亿美元，同比增长42.09%[46] - 本期筹资活动现金流入小计为17.40亿美元，上期为12.04亿美元，同比增长44.52%[46] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1.07亿美元，上期为4.59亿美元，同比下降123.31%[46] - 本期现金及现金等价物净增加额为2.82亿美元，上期为 -7.96亿美元，同比增长135.45%[46] - 2024年末公司股东权益合计为21,884,007,701元，年初余额为21,280,191,866元[49] - 2024年综合收益总额为603,815,835.6元[49] - 2024年未分配利润期末余额为994,815,642.4元，年初余额为2,598,631,478.1元[49] 其他信息 - 公司于1992年7月在陕西省注册成立，主要经营液晶基板玻璃等业务[55] - 2024年度纳入合并范围的子公司共4户，本期合并范围与上期相比未发生变化[56] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则等编制[57] - 管理层认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[58] - 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司首次执行采用追溯调整法，调增2023年度合并利润表营业成本55,065,113.86元，调减销售费用55,065,013.86元[199] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[199] - 2023年8月1日财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，公司采用未来适用法，对财务报表无影响[200]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事全出席并赞成相关议案[5] - 2024年召集、召开2次股东大会，独立董事均出席[6] 审计与报告 - 2024年聘任中审亚太为审计和内控审计机构[14] - 按时披露定期报告，财务和内控报告合规[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通推动发展[18]

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均按时出席会议，并积极 参与董事会各项决策。在董事会会议召开前认真审阅相关议案资料，对议案中需 （李勤） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，本人作为彩虹显示器件股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，独立、谨慎、勤勉 地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。现 就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人李勤，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师，现为陕西省煤田地 质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司执行董事、法定代 表人。2023 年 12 月 20 日起任彩虹股份第十届董事会独立董事，并担任公司审 计委员会主任委员和提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭俊彪） 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度， 本人积极学习和掌握相关法律法规和监管规则，按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的要求，履行了独立董事的职 责，协同促进董事会科学决策、规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人彭俊彪，博士生导师，粤港澳大湾区协同创新研究院光电技术研究所所 长，一直开展新型显示薄膜晶体管背板材料与技术研究、有机发光显示材料与技 术研究等，主持的科研项目包括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料 与薄膜制备技术、印刷显示技术、有机激光显示探索等。发表学术论文500余篇， 授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、广东省科技发明一等奖1项。 2023年12月20日起任彩虹股份第十届董事会独立董事、战略、提名、薪酬与考核 委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控 ...

关联交易数据 - 2024年度关联交易预计104,480万元，实际72,660.25万元[5] - 2024年关联采购预计80,200万元，实际64,785.71万元[5] - 2024年关联销售预计15,000万元，实际1,705.23万元[5] - 2025年度预计日常关联交易83,330万元[8] 会议决议 - 2025年3月19日独立董事会议通过预计日常关联交易议案[2] - 2025年4月16日董事会会议6票同意通过该议案[3] 其他信息 - 咸阳虹宁、成都虹宁显示玻璃有限公司注册资本均为2,000万美元[10][11] - 2025年预计新增彩虹（合肥）光伏动能采购业务[8]