彩虹显示器件股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 1 彩虹显示器件股份有限公司 公司章程 彩虹显示器件股份有限公司章程 目 录 第五章 股东大会 第六章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东 第一节 一般规定 第二节 股东的权利和义务 第三节 控股股东和实际控制人 第四节 关联交易 第一节 一般规定 第二节 年度股东大会 第三节 临时股东大会 第四节 股东大会的召集 第五节 股东大会的通知 第六节 股东大会提案 第七节 股东大会的召开 第八节 股东大会表决程序 第九节 股东大会决议 第十节 董事、监事选举程序 第十一节 股东大会会议记录 第十二节 股东大会对董事会的授权 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会对董事长的授权 第五节 董事会秘书 第六节 董事会专门委员会 第七章 监事和监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 高级管理人员 第九章 党委 第十章 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效评价 第二节 薪酬与激励 第十一章 财务会计制 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责制 定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金、股票期权及其他福利待遇等。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、内部董 事、外部董事，但不包括独立董事；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书及其他职务名称的高级管理人员。 第五条 公司董事会办公室和人力资源部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事会委任。 第八条 薪酬 ...

提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对拟提 交公司董事会审议的第十届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表审查意见 如下： 二〇二三年十二月四日 彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会 一、公司第十届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的 情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情 形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独 立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 2、同意提名李淼先生、贺颖先生、冯坤先生、徐剑先生、方忠喜先生、吕 向公先生为公司第十届董事会董事候选人，李勤女士、张跃农先生、彭俊彪先生 为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议 ...

彩虹显示器件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务监督，强化董事会决策功能，完善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会委任。 第三章 职 责 第八条 审计委员会的主要职责：负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 1 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-044 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2 亿元。已实际为彩虹光电提供担保余额人民币 80.00 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人 民币 223.49 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 111.73 亿元），占公 司 2022 年末已经审计净资产的 113.89%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第二十四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计对外担保事项 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-043 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日至 11 月 23 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为3,366,924,746.32元，同比增长66.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为575,827,304.39元[4] - 总资产为39,536,454,216.01元，较上年末下降2.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19,921,636,271.66元，较上年末增长1.52%[5] - 货币资金为6,551,707,987.50元，较上年同期下降了25.5%[14] - 交易性金融资产为1,000,000,000.00元，较上年同期增长了400%[14] - 应收账款为2,322,796,520.39元，较上年同期增长了62.1%[14] - 存货为814,300,613.67元，较上年同期下降了7.1%[14] - 公司资产总计为40,754,034,165.46元，较2022年同期的39,536,454,216.01元有所增长[15] - 公司流动负债合计为10,729,953,578.13元，较去年同期的9,008,294,767.75元有所增加[15] - 公司非流动负债合计为10,233,376,061.66元，较去年同期的10,429,051,181.17元有所减少[16] - 公司实收资本（或股本）为3,588,389,732.00元，资本公积为20,447,913,299.25元，未分配利润为-4,642,711,124.84元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,884,298,324.33元，较去年同期下降665,640,782.57元[18] - 2023年前三季度每股收益基本每股收益为0.085元，较去年同期下降0.675元[18] - 2023年前三季度每股收益稀释每股收益为0.085元，较去年同期下降0.675元[18] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-1,858,419,375.75，较上期减少了951,736,022.98[19] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,970,532,729.73，较上期减少了9,330,760,137.27[19] 股东情况 - 咸阳金融控股集团有限公司持有公司31.01%的股份[9] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为57,500,541股，占比为1.60%[10] - 彩虹集团新能源股份有限公司持有的人民币普通股数量为35,375,673股，占比为0.99%[10] - 保宁资本有限公司持有的人民币普通股数量为14,918,100股，占比为0.42%[10] - 咸阳金融控股集团有限公司持有的人民币普通股数量为1,112,759,643股，占比最高[10] - 中电彩虹、彩虹新能源实际控制人为中国电子[11] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况[12] 经营情况 - 2023年第三季度报告净利润较去年同期增长66.81%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况[12] - 2023年第三季度销售费用为65496.68万，管理费用为171807.02万，研发费用为361870.20万，财务费用为346775.51万[17] - 利息费用为513272.08万，利息收入为204438.59万，其他收益为66162.45万[17] - 投资收益为16994.52万，其中对联营企业和合营企业的投资收益为8564.39万[17] - 营业利润为308101.74万，营业外收入为2902.22万，营业外支出为2598.66万[17] - 利润总额为308405.30万，所得税费用为1554.65万[17] - 净利润为308403.74万，归属于母公司股东的净利润为305844.77万[17] - 少数股东损益为2558.98万[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为305,844,765.91元，较去年同期下降2,117,952,708.81元[18]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-042 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下 简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 8 亿元。已实际为虹阳显示提供担保余额人民币 2.10 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 因公司对外担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，且发生频次较 1 高，公司对上述担保实际发生情况按月汇总披露。2023 年 9 月，在股东大会批 准的上述担保额度范围内，本公司为全资子公司提供担保进展情况如下： 本次担保前公司已为虹阳显示提供担保余额为人民币 2.10 亿元，若本次担 保全部实施后，为虹阳显示提供担保余额为人民币 10.10 亿元。 二、被担保人基本情况 虹阳显示成立于 2021 年 9 月 16 日，法定代表人：杨国洪，注册地址：陕西 ...

彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-041 号 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 21 日至 9 月 27 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-040 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关法律法规的监管要求 和公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际 需要，公司对募集资金实行专户存储。本公司、本公司控股子公司咸阳彩虹光电 科技有限公司（以下简称"彩虹光电"）和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以 下简称"合肥液晶"）与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"）、各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 三、本次募集资金专户注销情况 | 公司 | 开户行 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 彩虹 | 中国建设银行股份有限公司咸阳 上海浦东发展银行股份有限公司 | 61001633408050000128 | 转 ...