文投控股股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部重要事项决策流程规范，有效防范管理风险， 切实提高决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等监管法规以及《文投控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体成员由董事长、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员组成。 （四）审核公司内部管理机构设置方案； 第三条 议案相关部门分管领导、部门或所属子公司 负责人及相关工作人员可根据需要列席会议。董事会办公 室会议记录等相关人员列席会议。经董事长同意，其他指 定人员可以列席会议。 （五）审核公司基本管理制度； 第四条 董事长办公会主要议事范围包括： 1 / 7 （一）审核公司的年度经营计划和投资方案； （八）在董事会授权范围内，决定公司及各子公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）在董事会授权范围内，决定所投资企业或基金 的投资 ...

文投控股股份有限公司 十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 7 月 24 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会 议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-071 本议案已经公司十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 二、审议通过《关于全资子公司之间平价转让债权的议案》 为进一步梳理和划分公司内部债权债务，从而为公司重整工作奠定良好基 础，董事会同意对下 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-070 文投控股股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次案件尚未开庭，最终判决结果存在不确定性。本次案件对公司本期 利润或期后利润的具体影响暂无法评估，公司将根据企业会计准则进行相应会计 处理； 公司将高度重视本次案件进展情况，积极采取相关法律措施维护公司和 股东利益。敬请广大投资者关注投资风险。 一、本次诉讼案件基本情况 （一）案件基本情况 被告二住所：北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401 室 索宝（北京）国际影业投资有限公司（以下简称"索宝公司"）诉北京文韵 华夏影视投资有限公司（以下简称"文韵华夏"）、文投控股股份有限公司（以 下简称"文投控股"或"公司"）及第三人大德影业（天津）有限公司（以下简 称"大德影业"）债权人代位权纠纷一案，索宝公司已经向北京市房山区人民法 院提起诉讼，后因文韵华夏提起的管辖权异议被法院裁定成立，本案于2023年6 月5日被移送至北京市朝阳区人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到北京 市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《通知书》， 公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备 重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重整，并申请对公司启 动预重整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事 项》，公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整 及预重整事项进展情况公告如下： 一、重整及预重整进展情况 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-069 文投控股股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 2024 年 3 月 1 日，公司披露《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》 （公告编号：2024-020）。为顺利推进公司预重整和重整程序，恢复和提升公司 持续经营和盈利能力，临时管理人启动公开招募重整投资人。意向投资人应于 2024 年 3 月 ...

一、减资情况概述 关于部分全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-067 文投控股股份有限公司 为有效整合资源，进一步提高文投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 整体经营效率和资金使用率，公司拟对部分全资子公司减少注册资本。本次减资 事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。本次减资不涉及关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、减资标的基本情况 （一）枣庄嘉吉腾龙电影有限公司 1.公司名称：枣庄嘉吉腾龙电影有限公司 2.法定代表人：张卫 3.注册资金：800 万元人民币 4.成立日期：2017 年 06 月 26 日 5.公司类型：其他有限责任公司 6.统一社会信用代码：91370403MA3F4HPN17 7.注册地址：山东省枣庄市薛城区永兴西路北侧、古路街西侧薛城银座商城 8.经营范围：电影放映；餐饮服务；企业管理服务；会议服务；展览展示服 务；摄影（除扩印）服务；食品、 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-068 文投控股股份有限公司 二、审议通过《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的 议案》。 为有效整合资源，进一步提高公司整体经营效率和资金使用率，公司拟对部 1 十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 12 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 7 月 10 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会 议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心 届满清算的议案》。 鉴于公司参与认购 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-066 文投控股股份有限公司 关于同意对有限合伙企业进行清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）参与认购的北京基金小镇圣泉 投资中心（有限合伙）（以下简称"圣泉投资中心"）已于 2024 年 2 月 7 日届 满到期。近期，圣泉投资中心的执行事务合伙人北京圣泉资本管理有限公司（以 下简称"圣泉资本"）组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心届 满清算事项。为快速盘活资产，尽快实现投资退出，公司于 2024 年 7 月 12 日召 开十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于同意北京基金小镇圣泉投资中心 届满清算的议案》，同意对圣泉投资中心进行清算事项，并提请董事会授权公司 管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决 议等法律文件、执行具体清算程序等。 本次合伙企业清算事项尚需经圣泉投资中心合伙人会议审议通过后实施，是 否最终实施尚存在不确定性。公司将在合伙人会议形成明确的 ...

业绩数据 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为-21,600万元到-18,000万元[3][10] - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,200万元到-11,000万元[10][11] - 上年同期每股收益为-0.06元[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-109,709,281.91元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-127,623,585.20元[16] 公司程序进展 - 2024年2月26日公司正式进入预重整程序[5] 业务板块情况 - 影城板块加强精细化管理，整体亏损有所减少[13] - 游戏受产品生命周期影响，总体利润有所下降[13] 负债情况 - 因存量债务大且部分逾期，计提预计负债[13] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以2024年半年度报告为准[14]

北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：文投控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为文投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-064 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,163,257 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.7772 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事沈睿先生因公未出席 ...