股东会召开情况 - 会议于2025年6月24日在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达52.03% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长徐建主持 符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得通过 反对票比例均低于1% [1][3][4] - 主要议案通过率： - 2024年度董事会工作报告：99.28%同意 [1] - 2024年度财务决算报告：99.26%同意 [1] - 2024年度利润分配方案：99.25%同意 [1] - 2025年度财务预算报告：99.31%同意 [4] - 变更会计师事务所议案：99.29%同意 [4] 重大事项表决 - 涉及特别决议的议案13（修订《公司章程》等）获三分之二以上表决权通过 [5] - 5%以下股东对关键议案的表决情况： - 2024年度监事会工作报告：75.57%同意 [4] - 计提资产减值准备议案：23.27%同意 [4] - 取消监事会议案：69.17%同意 [5] 法律意见 - 律师郑献恺 李舒薇确认会议程序合法 表决结果有效 [6] - 会议全程符合《证券法》《上市公司股东会规则》等法规要求 [6]

股东会基本情况 - 公司于2025年6月24日召开2024年年度股东会，现场会议地点为北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区3号楼一层会议室，网络投票时间为9:15-15:00 [4] - 出席股东会现场会议的股东及代理人共10人，代表有表决权股份1,722,414,698股（占公司有表决权股份总数的42.4255%），参与网络投票的股东444名，代表股份389,928,849股（占9.6045%），合计出席股东454人，代表股份2,112,343,547股（占52.0300%）[5] - 单独持股19.71%的股东首都文化科技集团有限公司提出新增《变更会计师事务所》和《购买董监高责任险》两项临时提案 [4] 股东会议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.2805%同意票（中小投资者赞成率90.2589%）[7] - 《2024年度监事会工作报告》获99.2640%同意票（中小投资者赞成率90.0365%）[8] - 《2024年度财务决算报告》获99.2773%同意票（中小投资者赞成率90.2157%）[9] - 《2024年度利润分配预案》获99.2568%同意票（中小投资者赞成率89.9389%）[10] - 《关于变更会计师事务所的议案》获99.2657%同意票（中小投资者赞成率90.0584%）[11] - 《关于购买董监高责任险的议案》获99.2966%同意票（中小投资者赞成率90.4774%）[12] - 《关于修订公司章程的议案》作为特别决议事项获99.2874%同意票（中小投资者赞成率90.3529%），达到三分之二通过门槛 [18] 股东会程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，提前通过指定媒体公告会议通知及临时提案 [3][4] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事代表及律师共同监督 [6] - 法律意见书确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [21][22]

股东会基本情况 - 会议于2025年6月24日在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事长徐建主持会议 董事会秘书高海涛出席 其他高管列席 [2][3] 出席人员情况 - 9名董事中8人出席 独立董事杨步亭因公缺席 [3] - 4名监事中2人出席 监事会主席白利明及监事王汐因公缺席 [3] 议案审议结果 - 全部15项议案均获通过 包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [4][5][6] - 特别决议议案《取消监事会、增加经营范围暨修订公司章程》获三分之二以上表决权通过 [6] - 其他重要议案涉及2025年财务预算、闲置资金理财、董事/监事薪酬方案、变更会计师事务所等 [5][6] 法律程序合规性 - 北京市金杜律师事务所见证 律师郑献恺、李舒薇出具结论意见 [7][8] - 会议召集程序、表决结果符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》要求 [8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为454人[1] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,112,343,547股，占比52.03%[1] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事4人，出席2人[2] 议案表决情况 - 文投控股2024年度董事会工作报告同意票数2,097,078,045，比例99.2773%[7] - 文投控股2024年度监事会工作报告同意票数2,096,798,445，比例99.2640%[5] - 文投控股2024年度财务决算报告同意票数2,097,078,045，比例99.2773%[7] - 文投控股2024年度利润分配方案同意票数2,096,832,645，比例99.2657%[8] - 文投控股2024年年度报告同意票数2,097,486,345，比例99.2966%[9] - 文投控股2025年度财务预算报告同意票数2,097,207,645，比例99.2834%[11] - 文投控股关于变更会计师事务所的议案同意票数2,097,802,145，比例99.3115%[14] - A股同意票数为2,096,657,345，比例99.2574%；反对票数15,222,502，比例0.7206%；弃权票数463,700，比例0.0220%[16] 5%以下股东表决情况 - 文投控股2024年度董事会工作报告，5%以下股东同意票数对应比例90.2589%，反对9.0512%，弃权0.6900%[16] - 文投控股2024年度监事会工作报告，5%以下股东同意票数对应比例90.0365%，反对9.2715%，弃权0.6920%[16] - 文投控股2024年度财务决算报告，5%以下股东同意票数对应比例90.2157%，反对9.0175%，弃权0.7668%[16] - 文投控股关于计提2024年度资产减值准备的议案，5%以下股东同意票数对应比例89.9389%，反对9.6869%，弃权0.3742%[16] - 文投控股2024年度利润分配方案，5%以下股东同意票数对应比例90.0584%，反对9.2813%，弃权0.6603%[16] - 文投控股2025年度财务预算报告，5%以下股东同意票数对应比例90.2988%，反对9.2673%，弃权0.4339%[17] - 文投控股关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案，5%以下股东同意票数对应比例89.8104%，反对9.8333%，弃权0.3563%[17] 其他议案情况 - 文投控股关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案，获出席股东会有效表决权股份总数三分之二以上通过[17] 会议合法性 - 公司2024年年度股东会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19]

股东会召开信息 - 公司于2025年6月24日召开2024年年度股东会[2] - 2025年6月4日决定召开股东会并刊登通知[6] - 2025年6月13日审议通过需提交股东会的议案[7] - 2025年6月14日刊登增加临时提案公告[7] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月24日下午14:00召开[8] 股东参会情况 - 现场出席10人，代表股份1,722,414,698股，占比42.4255%[10] - 网络投票444人，代表股份389,928,849股，占比9.6045%[10] - 中小投资者444人，代表股份156,020,674股，占比3.8430%[10] - 出席股东共454人，代表股份2,112,343,547股，占比52.0300%[11] 议案表决情况 - 《文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意占比99.2805%，中小投资者同意占比90.2589%[15] - 《文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意占比99.2640%，中小投资者同意占比90.0365%[16][17] - 《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》同意占比99.2773%，中小投资者同意占比90.2157%[19] - 《文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案》同意占比99.2568%，中小投资者同意占比89.9389%[19] - 《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》同意占比99.2657%，中小投资者同意占比90.0584%[21] - 《文投控股股份有限公司2024年年度报告》同意占比99.2966%，中小投资者同意占比90.4774%[23] - 《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》同意占比99.2766%，中小投资者同意占比90.2066%[24] - 《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》同意占比99.2618%，中小投资者同意占比90.0056%[25] - 《文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告》同意占比99.2834%，中小投资者同意占比90.2988%[26] - 《文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》同意占比99.2473%，中小投资者同意占比89.8104%[26][27] - 《文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案》同意占比99.2451%，中小投资者同意占比89.7799%[28] - 《文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案》同意占比99.2493%，中小投资者同意占比89.8376%[30] - 《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》同意占比99.2874%，中小投资者同意占比90.3529%[30][31] - 《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》同意占比99.3115%，中小投资者同意占比90.6798%[31][32] - 《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》同意占比99.2574%，中小投资者同意占比89.9461%[33] 其他情况 - 单独持有公司19.71%股份的首都文化科技集团有限公司提请增加临时提案[7] - 股东会表决及召集召开程序符合规定，结果和资格合法有效[34][35] - 法律意见书正本一式贰份[36]

公司治理与股东会 - 2024年年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式行使表决权，重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 股东会现场会议以记名投票方式表决，未填、错填或无法辨认的表决票视为弃权 [1] - 股东会设会务组负责会议组织工作，要求全体出席人员维护股东合法权益和会议秩序 [1] - 股东会审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项重要事项 [3][5][19][24] 财务状况与经营业绩 - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产11.16亿元，流动资产12.59亿元，货币资金9.88亿元，流动负债4.19亿元 [5] - 2024年营业收入3.97亿元，同比下降34.85%；归属于上市公司股东的净利润-9.12亿元 [25] - 公司通过司法重整剥离亏损业务和资产，取得交易对价0.8亿元，相关资产不再纳入合并范围影响损益0.19亿元 [26] - 2024年计提商誉减值准备4.03亿元，主要因影院和游戏业务收入下降导致相关资产组出现减值迹象 [27][30] 董事会运作与公司治理 - 2024年董事会共召开16次会议，审议通过聘任副总经理、出售资产、财务报告等多项议案 [6][7][8] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会有效发挥作用 [9][11][13][15] - 独立董事2024年出席全部16次董事会会议，对关联交易、财务报告等事项发表独立意见 [42][46][49] - 公司修订39项内部制度，包括《公司章程》《信息披露管理制度》等，提升规范运作水平 [18] 发展战略与未来规划 - 公司定位为北京市属文化类上市企业，围绕全国文化中心建设，推动文化与科技融合发展 [18] - 未来将通过深化体制机制改革、提升规范运作水平、探索存量业务创新发展等途径增强盈利能力 [18] - 计划全面深化内部改革，持续优化资产结构，积极寻求外延式资产业务整合机会 [18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.97亿元，较上年同期下降34.85%[38][41][43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9.12亿元[38][39][57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.35亿元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1184.45万元，较上年同期下降89.35%[38][47][49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.16亿元[38] - 2024年末总资产为17.80亿元，较上年同期末下降40.77%[38][39][44] - 2024年公司财务费用1.41亿元，较上年同期下降25.63%[41][43] - 2024年公司资产减值损失4.15亿元，计提4.03亿商誉减值准备[41][43] - 2024年公司计提信用减值准备3662.73万元[51][52] - 2024年公司计提资产减值准备41509.56万元[51][52][53] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上年同期增加483.85%[47][49] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为6.80亿元，较上年同期增加72.84%[47][49] - 截至2024年末，公司总股本为4,059,853,500股[40] - 截至2024年末，公司总负债余额为6.70亿元，较期初下降83.86%[45][46] 未来展望 - 预计2025年度实现营业收入约3 - 5亿元[125] - 影院板块以“提质增效、创新开拓、适度拓展”为发展战略[126] - 游戏板块围绕“精品化深耕、多元化拓展”推动业务发展[127] - 完善管理体系，优化法人治理结构[128] - 积极寻求外延式资产业务整合[128] 其他新策略 - 拟使用不超过10亿元闲置资金购买低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，授权期限12个月[132] - 内审部门对理财资金使用情况进行日常监督和审计[134] - 拟购买董事及高级管理人员责任险，赔偿限额不超过5000万元，保险费不超过30万元/年，保险期限为1年，可续保或重新投保[159] 公司结构 - 2024年公司召开董事会16次，审议通过议题51项[14][17] - 2024年公司召开股东会5次（含1次出资人组会）[17] - 2024年董事会战略委员会召开8次会议[18] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[19] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[20] - 2024年公司制订或修订39项公司制度[24] - 2024年公司共召开7次监事会会议[29] - 2024年度公司十届监事会应由5名监事组成，实际在任5人，其中3名为职工代表监事[31] - 截至2024年底，已对92家低效子公司进行剥离出表，目前合并范围内子公司共58家[155] 审计相关 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为年度审计机构，2025年拟变更为致同[155][156] - 致同2024年末从业人员近6000人，合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[151] - 致同2024年度业务收入26.142745亿元，审计业务收入21.032695亿元，证券业务收入4.824027亿元[152] - 致同2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.855897亿元；年报挂牌公司客户166家，审计收费0.415624亿元[152] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[153] - 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分0次[153] - 致同2025年度审计费用共计88万元，较上一年度的175万元下降了49.71%[155] 其他 - 2024年公司向独立董事发放津贴30万元，每年每位10万元，2025年仍支付10万元/位[138][139] - 公司司法重整后注册资本由18.548535亿元增至40.598535亿元[148]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，文投控股报收于2.39元，较上周的2.41元下跌0.83% [1] - 本周最高价报2.54元（6月11日），最低价报2.36元（6月9日） [1] - 当前总市值97.03亿元，在游戏板块市值排名16/26，两市A股市值排名1609/5150 [1] 董事会决议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用共计88万元（财务报告68万元+内部控制20万元） [1][2] - 审议通过购买董监高责任险议案，赔偿限额不超过5000万元，保险费不超过30万元/年，保险期限1年 [1][3] 监事会决议 - 同意变更会计师事务所议案，确认2025年度审计费用88万元（含中期报告审阅服务） [2] - 变更后审计费用较上年度175万元下降49.71%，主要因剥离92家低效子公司导致审计工作量减少 [2] 股东会议程 - 2024年年度股东会定于2025年6月24日召开 [2] - 临时提案包括审议变更会计师事务所和购买董监高责任险两项议案 [2][4] 审计机构变更 - 原审计机构中兴财光华会计师事务所已连续服务6年 [2] - 新聘任致同会计师事务所事项需经股东会审议通过后生效 [2][4]

监事会会议召开情况 - 文投控股十一届监事会第五次会议于2025年6月13日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 本次会议为临时会议，应到监事4名，实到4名，其中监事会主席白利明以通讯表决方式出席 [1] - 会议通知已于2025年6月9日通过通讯方式发出，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 会计师事务所变更决议 - 因中兴财光华会计师事务所已连续6年提供服务，公司决定改聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 变更依据为《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，旨在提升审计效率与规范性 [2] - 致同会计师事务所2025年度审计费用总额88万元（财务报告审计68万元含中期审阅，内控审计20万元） [2] - 监事会认为致同具备证券期货业务资格、上市公司审计经验及独立性，审议程序合法合规 [2] - 议案获全票通过（同意4票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议 [2][3]

股东会基本情况 - 公司将于2025年6月24日14点在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室召开2024年年度股东会 [3] - 股权登记日为2025年6月17日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月24日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [3] 临时提案新增情况 - 股东首都文化科技集团有限公司（持股19.71%）于2025年6月13日提交两项临时提案：变更会计师事务所议案及购买董监高责任险议案 [1] - 临时提案已通过十一届董事会第五次会议和监事会第五次会议审议 [4][5] 股东会议程内容 - 常规议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、资产减值计提、利润分配方案等12项议案，已于2025年4月8日通过董事会/监事会审议 [3][4] - 新增议案13（取消监事会及修订章程）已于2025年6月3日通过董事会/监事会审议 [4] - 所有议案投票类型为非累积投票，未涉及关联股东回避表决 [4][5] 授权委托安排 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" [5][6] - 委托书需注明委托人持股数量、股东账户及身份证信息 [5]