(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立童事提名人声明与承诺 提名人文投控股股份有限公司董事会,现提名杨步亭先生为 文投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文投控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与文投控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔松鹤,已充分了解并同意由提名人文投控股股份有限 公司十届董事会提名为文投控股股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任文投控股股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在文投控股连续任职不超六年[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月12日14点30分于北京朝阳区召开[2] - 网络投票3月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人议案[3] - 议案1 - 3于2月24日经董事会、监事会审议通过[3] - 股权登记日为2025年3月5日[10] 登记与联系 - 法人和自然人股东按情况准备登记材料[11] - 出席会议股东3月6 - 7日致电证券部办理登记[11] - 公司联系电话010 - 88578078，传真010 - 88578579，邮箱wangxi@600715sh.com[16] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[22] - 100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[23] 选举票数 - 选举董事议案中，陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[24] - 赵××方式二获100票，方式三获50票[24] - 蒋××方式三获200票，方式二获100票[24] - 宋××方式二和三各获100票和50票[24]

会议情况 - 公司十届监事会第十七次会议于2025年2月24日召开，5名监事实到参会[1] 换届选举 - 公司十届监事会任期于2024年12月30日届满，拟进行换届选举[1] - 拟提名白利明、成昊为十一届非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 职工大会选举王汐、李翔、闫瑾为十一届职工代表监事[4] 议案表决 - 提名白利明、成昊的议案均全票通过[2]

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-008 文投控股股份有限公司 十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第四十一次会议于 2025 年 2 月 24 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料已于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事 会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 刘武先生回避表决。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 2.《关于提名金青海先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》 金青海先生回避表决。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议 ...

公司基本信息 - 汇金公司注册资本82820862.72万元[12] - 主要股东为中国投资有限责任公司，持股100%[12] 持股情况 - 持有四大行不同比例股份[15] - 中国东方持有*ST文投5.58%股份[24] - 财政部划转中国东方71.55%股份至汇金[27] - 划转后汇金间接持有*ST文投5.58%股份[27] 权益变动 - 变动方式为行政划转等[43] - 变动后拥有权益股份变动数226659708，比例5.58%[43] 未来计划 - 未来12个月无增减持*ST文投股份计划[19][43]

业绩现状 - 2023年末归属股东净资产为负，近三年连亏，4月29日被实施退市及其他风险警示[3][6] 未来风险 - 2024年仍不符撤销条件或未申请，股票将终止上市[3][7] 业绩预计 - 2024年利润总额 -105,000万元至 -85,000万元[4][8] - 归属股东净利润 -105,000万元至 -85,000万元[4][8] - 扣非净利润 -80,000万元至 -65,000万元[4][8] - 营业收入 36,000万元至 43,200万元[4][8] - 年末归属股东净资产 108,000万元至 129,600万元[4][5][8] 其他情况 - 年审所对退市风险警示预计消除情况出具专项说明[5][9] - 本次为第二次终止上市风险提示公告[3][8]

股权变动 - 2025年2月5日，12.62亿股扣划至10名特定主体名下[3][8] - 转增后首文科集团及其一致行动人持股11.97亿股，比例29.50%[3][10] - 2024年12月23日，4.10亿股抵偿债务划至16名重整债权人[8] - 分配前后管理人持股比例从39.28%降至8.20%[9] - 北京文资控股及其一致行动人持股5.45亿股，比例13.42%[10] 重整进程 - 2024年10月21日，法院裁定受理重整申请[4] - 2024年11月25日，法院裁定批准重整计划[6] 股本情况 - 以18.55亿股为基数转增22.05亿股，总股本增至40.60亿股[7] 风险提示 - 2024年度不符条件或未申请，股票面临终止上市风险[10]

北文投南京破产进程 - 2024年9月18日文投控股审议通过北文投南京破产清算议案[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] - 2024年11月26日第一次债权人会议通过《财产管理及变价方案》[2] - 2024年12月30日文投控股通过《破产财产分配方案》[3] - 2024年12月30日第二次债权人会议通过《破产财产分配方案》[3] - 2025年1月16日北京一中院裁定认可《破产财产分配方案》[3] 偿债现金分配 - 截至2025年1月23日文投控股收到41883563.03元[4] - 截至2025年1月23日耀莱腾龙收到5504959.42元[4]