股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 监事会同意股东请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 特定股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不低于10%[9] - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股东会投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 股东会变更与主持 - 发出通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明原因[16] - 现场会议地点变更，应提前至少2个工作日公告说明原因[23] - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事或监事推举主持[25] - 经出席股东会有表决权过半数股东同意，可推举会议主持人[25] 股东表决权与征集 - 违规买入股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] 股东会表决制度与结果 - 选举董事、监事实行累积投票制[27] - 董事候选人获票数超出席股东所持股份总数二分之一中选[28] - 发行优先股决议通过条件[31] - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议由出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 重大资产交易等事项由股东会特别决议通过[34] - 关联交易决议通过条件[35] 会议记录与决议公告 - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 董事会秘书会后上报材料并办理公告事务[40] - 股东会决议公告在规定报刊和公司网站刊登[41] - 公告需列明出席股东和代理人人数等信息[41] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[41] 人员就任与方案实施 - 新任董事、监事在股东会结束后就任[41] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[41] 规则修订与生效 - 本规则修订由董事会提案，股东会审议批准[43] - 本规则由董事会负责解释[43] - 本规则自股东会批准之日起生效[43]

法律事务管理 - 法律事务管理部门每年开展法律培训和宣传不少于2次[7] - 法审初审2 - 3个工作日、终审1 - 2个工作日出具意见反馈[10] - 法律服务中介机构连续服务年限不超八年[15] 部门职责 - 风控法务部是法律事务归口管理部门，负责制定和解释办法[4][19] - 法律事务管理部门负责法律文件审核、重大事项论证等[6] 办法生效 - 办法经董事会审议通过后生效，原试行办法废止[19]

此内容并非上市公司财报电话会议内容，无符合要求的关键要点。

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[7] - 三分之一以上监事联名可提议召开临时会议[7] 会议通知安排 - 主席收到提议三日内发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[8] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议表决记名投票或举手，一人一票[14] - 决议须全体监事过半数通过[14] 会议记录相关 - 形成书面决议并由与会监事签署[14] - 记录含多项内容，与会监事签字确认[16] - 记录保存期限为10年[17] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效及修改[19] - 由公司监事会负责解释[19]

会议信息 - 文投控股十届监事会第十六次会议于2024年12月20日15:00召开[1] - 会议通知于2024年12月17日网络发送，5名监事实到参会[1] 议案情况 - 全体监事审议通过修订《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[1][2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

股权信息 - 股东北京文资控股有限公司单独持有9.30%股份[3] 会议信息 - 2024年第四次临时股东会召开日期为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场会议12月30日14点30分于北京海淀区公司会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 议案信息 - 议案1、2于2024年12月13日经相关会议审议通过[8] - 议案3、4、5于2024年12月20日经相关会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 5[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月21日[9]

文投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会高效率工作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法规和《文投 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领 导机构，是股东会决议执行机构；董事由股东会选举产生，董 事会对股东会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事 务。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下 列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-135 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公 司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司 同日发布的《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及会议材料已于 2024 年 12 月 17 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公 司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-134 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形； 经公司自查并向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"文资控股"） 核实，截至本公告披露日，公司、文资控股及其相关方不存在应当披露而未披露 的重大事项。若公司、文资控股及其相关方后续涉及相关重大事项，公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股 票交易异常波动的情形。 经核实， ...

北京文资控股有限公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。若本 公司后续涉及相关重大事项,将根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,及时履行信息披露义务; 2. 在贵司股票交易异常波动期间,本公司及相关方不存在买卖贵 司股票的情况。 TANK SECTION SERVED THE THE PERSON - The State Color Color of Concession Collection and and the state the county of the first and and the state the state of the and and the station of the states t a free for the Particle College of Children Frances of Schild. t 2011 - 2017 - 11:20 11/2012 t with the state the station of the state of the states of the ...