根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年， 即自 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 22 日止。董事会授权本公司董事长签署 相关法律文件。 于 2025 年 4 月 25 日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接 全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议 案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-029 东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 人员安排 - 项目合伙人姜丽君2025年1月起提供审计服务[3] - 签字注册会计师朱斌斌2024年1月起提供审计服务[3] - 质量控制复核人赵世栋2024年提供审计服务[3] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项沟通获良好方案和支持[5] - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 立信制定审计工作方案[7]

人事变动 - 2025年4月25日董事会通过更换董事议案[2] - 陈锡民因工作离任董事，高级副总裁职务不受影响[2] - 董事会提名王经锡任董事，任期待股东大会批准[2][3] 新董事信息 - 王经锡1969年生，博士，现任高级副总裁兼董事长助理[6] - 1999年入职，历任多职[6]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-025 东软集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计 情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符 合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合 公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交 董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。 2025 年 4 月 25 日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2025 年度预计日常关联交易按照交 易类别分别进行了审议，表决情况如下： 1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。 2 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-024 东软集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 37,409.90 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 2、其他应收款坏账损失 2024 年度公司计提其他应收款坏账损失金额为 615.16 万元，具体计提减值 准备依据如下： 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变 动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内 预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 客户数据 - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户55家[2] 审计相关 - 公司聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[2] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为立信2024年度审计遵守准则、意见客观公正[6]

股东大会时间 - 召开日期为2025年5月23日下午13:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日[10] - 会议登记时间为2025年5月17 - 22日工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[10] - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2] 股东大会其他信息 - 审议2024年度董事会报告等14项议案[4][6] - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案12[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案12，关联股东包括阿尔派株式会社等[7] - 召开地点为沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园[2] - 与会联系人电话为024 - 83662115，传真为024 - 23783375[12]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十四次监事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。会议由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度监事会报告 监事会认为： 东软集团股份有限公司 十届十四次监事会决议公告 1、公司在 2024 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营， 认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、 员工利益的行为。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、2024 年，公司 ...

业绩与财务 - 2024年度公司母公司净利润1.48574357亿元，期末未分配利润52.97917045亿元[7] - 以11.85477492亿股为基数，每10股派1.50元现金红利，拟派1.77821624亿元[7][8] - 2025年度财务审计费用180万元（不含税）[9] - 2024年度支付董高人员薪酬2507.89万元（税前）[12] - 2024年度向关联人购买原材料1325万元，占预计69.74%[29] - 2024年度向关联人销售产品、商品44165万元，占预计84.93%[29] - 2024年度向关联人提供劳务7619万元，占预计98.94%[29] - 2024年度接受关联人劳务33490万元，占预计77.70%[29] 股权相关 - 调整后股票期权行权价8.10元/股，注销32人192.664万份期权[18] - 2024年激励计划一期130人可行权1120.136万份，行权价8.10元/股[19] - 注销2024年回购1822.5976万股，总股本变为11.85477492亿股[20] 人事变动 - 刘积仁辞去董事长，荣新节接任[22] - 陈锡民不再担任董事，王经锡被提名[24] 担保事项 - 为东软欧洲提供2000万美元借款担保，期限2025.4.25 - 2028.4.24[31] - 为东软日本提供1000万美元借款担保，期限2025.4.25 - 2028.4.24[32] - 为东软香港提供5000万美元借款担保，期限2025.4.25 - 2028.4.24[33][34] - 为NTS提供2000万欧元借款担保，期限2025.5.23 - 2028.5.22[35] 会议安排 - 2025年5月23日召集2024年年度股东大会[36]

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-014 东软集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税）； 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动，公 司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动， 公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议； 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 148,574,357 元。根据公司 ...