一、2024 年股票期权激励计划的分配情况 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占本激励计划授出权 益数量的比例 占公司股本 总额比例 刘积仁 董事长 160 4.95% 0.13% 荣新节 副董事长兼首席执行官（CEO）兼首席战略官 100 3.09% 0.08% 徐洪利 联席总裁 70 2.16% 0.06% 陈锡民 董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官 60 1.86% 0.05% 张晓鸥 高级副总裁兼首席财务官 60 1.86% 0.05% 盖龙佳 联席总裁兼首席运营官 70 2.16% 0.06% 王经锡 高级副总裁兼董事长助理 60 1.86% 0.05% 王 楠 高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官 60 1.86% 0.05% 李 军 高级副总裁 60 1.86% 0.05% 陈宏印 高级副总裁兼首席解决方案官 60 1.86% 0.05% 宋清君注 董事（2024 年 3 月 7 日始任） 15 0.46% 0.01% 核心技术（业务）骨干（151 人）注 2,459 76.04% 2.03% 合计 3,234 100.00% 2.67% 二、 核心技术（业务）骨干名单（排名不分先后 ...

东软集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 和《东软集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本 激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行核查，发表核查意见如 下： 1、公司本次授予股票期权激励对象名单与 2024 年第一次临时股东大会批准 的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 2、截至本激励计划的授权日，本激励计划授予的激励对象中不包括公司的 独立董事、监事，也不包括持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。 经核查，本激励计划授予的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其 ...

关于东软集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 — 1 — （一）公司章程； 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派朱香冰律师、萨丽娜律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范指引第 1 号》"）《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、 法规、规章、规范性文件以及东软集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章 程》"）《东软集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）等有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-021 东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 具体内容详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 上的相关公告。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》《投资者证券持有变更信息》，在自查期间，有 1 名核查对象存在买卖公司股 票的情况。经公司核查，该核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系其完全基 于上市公司公开披露的信息以及对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作， 其在上述时间买卖公司股票时，上市公司尚未筹划本次激励计划相关安排，不存 在利用内幕信息进行交易的情形。 三、核查结论 公司在 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-020 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,035,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 28.4351 | | 的比例（%） | | 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，上述部分董事通过视频接入会议。 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，上述部分监事通过视频接入会议。因工 作原因，监事马超未能出席本次会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-018 东软集团股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会、十届四次监事会审议通过 了《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》 及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查， 相关公示情况及监事会核查情况如下： 一、公示情况 2024 年 2 月 26 日，公司在公司网站将《激 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 18,106,700 股，占公司目前总股本的比例为 1.4922%。回购成交的最高价为 8.72 元/股，回购成交的最低价为 6.41 元/股，已支付资金总额为 144,029,191.33 元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合公司已披露的回购股 份方案。 公司后续将根据市场情况，并严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等法律法规的要求，在回购期限内继续实施股份回购， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月一日 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-019 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司 ...

东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 关于更换董事的议案 2 | | | 关于《东软集团股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 3 | | 关于《东软集团股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案 33 | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理 | 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案 37 | 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 3 月 7 日 下午 13 时 地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心 参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等 主持人：刘积仁 会议议案： 1. 关于更换董事的议案 2. 关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的议案 3. 关于《东软集团股份有限公司 202 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 东软集团股份有限公司 二〇二四年二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《东软 集团股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励方式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权为3,234万份，占本激励计划草 案及摘要公告日公司总股本1,213,413,212股的2.67%。本激励计划为一次性授予， 无预留部分。 截至本激励计划草案公布日，公司有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全 部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。 四、本激励计划授予的激励对象共计162人，包括公司实施 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-017 东软集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 5 日至 3 月 6 日工作日内 （9:00-11:30，13:00-16:00） （二）征集人的表决情况 独立董事薛澜已出席公司于 2024 年 2 月 26 日召开的十届八次董事会，并对 《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关 事宜的议案》的表决意见均为同意。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 公司独立董事薛澜作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人 ...