东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注：百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 一、2024 年股票期权激励计划的分配情况 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占本激励计划授出权 益数量的比例 占公司股本 总额比例 刘积仁 董事长 160 4.95% 0.13% 荣新节 副董事长兼首席执行官（CEO）兼首席战略官 100 3.09% 0.08% 徐洪利 联席总裁 70 2.16% 0.06% 陈锡民 董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官 60 1.86% 0.05% 张晓鸥 高级副总裁兼首席财务官 60 1.86% 0.05% 盖龙佳 联席总裁兼首席运营官 70 2.16% 0.06% 王经锡 高级副总裁兼董事长助理 60 1.86% 0.05% 王 楠 高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官 60 1.86% 0.05% 李 军 高级副总裁 60 1.86% 0.05% 陈宏印 高级副总裁兼首席解决方案官 60 1.86% 0.05% 核心技术（业务）骨干（152 人） 2,474 76.50% 2.04% 合计 3,234 100.00% 2.67% 二、 核心技 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-014 东软集团股份有限公司 十届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： 1、《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的制定、审 议流程及内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件及《公司章程》的有关规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等 事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况 以及业务发展的实际需要。 3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。 4、公司实施股票期权激励计划，将进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，加快公司变革和高质量发 展进程，推进公司发展战略和经营目标 ...

北京市海问律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 致：东软集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司（以下 简称"东软集团"或"公司"）的委托，担任东软集团实施 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对东软集团提供的有关文件和本次股权激励 计划的有关事实进行了核查和验证，并就有关事项向公司有关人员作了询问并作 了必要的讨论。 在核查过程中，东软集团保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要求 提供的资料和信息，该等资料和信息真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，有关副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师依据本法 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-015 东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对 象的股票期权为 3,234 万份，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本 1,213,413,212 股的 2.67%，未超过公司总股本的 10%。本激励计划为一次性授 予，无预留部分。 一、公司基本情况 （一）概况 东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革 的推动者和数字化转型的赋能者。东软成立于 1991 年，是中国第一家上市的软 件公司。公司始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球客 户实现信息化、数字化、智能化发展，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、 企业数字化转型等众多领域处于领先地位。近年，公司坚决执行创新与全球化发 展策略，持续聚焦核心业务，在大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等 新技术的应用领域不断 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-016 东软集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 3.股权登记日 1.提案人：大连东软控股有限公司 2.提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.3564%股份的股东大连东软控股有限公司，在 2024 年 2 月 26 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 本次提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决的临时提案为： （1）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的议案 （2）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的 议案 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-013 东软集团股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届八次董事会于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民为本次股票 期权激励计划的激励对象，回避表决。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （二）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办 法》的议案 同意 5 票，反对 0 票， ...

东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 为进一步健全东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）长效激励机制和 利益共享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，加快公司变革和高 质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《东软集团股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"），为保证 公司本次激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，为对公司未来经营和发 展起到重要作用的核心人才，包括但不限于 ...

3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。 4、公司实施股票期权激励计划，将进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，加快公司变革和高质量 发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，并使员工分享公司发展成果， 实现公司与员工的共同发展。 东软集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十六日 东软集团股份有限公司监事会关于 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的核查意见 公司监事会对《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要进行了审慎核查，现发表如下意见： 监事会认为： 1、《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的制定、 审议流程及内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的有关规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权 安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实 ...

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届七次董事会于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-010 东软集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日 （一）关于更换董事的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （二）关于调整董事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生更换，董事会同意调整公司第十届董事会专门委员 会委员，具体如下： 1、战略决策委员会：6 名 主任：刘积仁 委员：荣新节、陈锡民、 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-011 东软集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日 于 2024 年 2 月 8 日召开的公司十届七次董事会审议通过了《关于更换董事 的议案》，具体情况如下： 附：董事候选人简历 2024 年 2 月 7 日，本公司董事会收到董事王勇峰的书面辞职申请书。因工 作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司董事职务。相应不再担任公司董事会战 略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定，王勇峰 的辞职自送达公司董事会之日起生效。王勇峰现任的轮值 CEO 职务不受影响，仍 为公司高级管理人员。 宋清君，女，1976 年出生，清华大学工商管理硕士。2005 年加入公司，历 任招聘负责人、人力资源部长助理、人力资源部长等职，2015 年 11 月至今担任 公司人力资源总监兼部长。 董事会谨对王勇峰在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 经董事会提 ...