（二）财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（以下简称 "中交集团"）控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，财 务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本信息 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 与中交财务有限公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"、"公司"）重大资产 重组的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 在持续督导期内，对中交设计与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"、"中 交财务"）签订的《金融服务框架协 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 1 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币 0.2570 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润 8,502,181,434.37 元，合并报表归属于上市公 司股东净利润 1,766,058,967.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（刘志军） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 2023 年 12 月，公司实施重大资产重组变更实际控制人。 2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会 实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(于绪刚) 作 为 中 交 设计 咨 询 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 曾 用 名 为 甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持 独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董 事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席 了2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人基本信息 于绪刚,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,博士研究生学历。曾任中国民主同盟第十 二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院及华中 科技大学法学院兼职教授,大成基金、中原证券 (601375) 、包钢股份(600010)、华创云信(600155) 独立董事等。现任北京大成律师事务所高级合伙人,兼 任 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-021 中交设计咨询集团股份有限公司 关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及 制定 2024 年日常性关联交易计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常性关联交易基本情况 2023 年 11 月 29 日，公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记，公 司的控股股东变更为中国交通建设股份有限公司（简称中国交建），实际控制人 变更为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），自此中交集团和中国交建 及其所属企业成为公司的关联人。 （一） 日常性关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关 于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告 经核查独立董事聂兴凯、于绪刚、马继辉的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 中交设计咨询集团股 中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定,要求在任独立董事对自身独 立性进行了自查,并对独立董事的独立性情况进行了评估, 结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情 况,出具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下: ...

关于甘肃祁连山水泥集团有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2024]0011002129 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（been // 甘肃祁连山水泥集团有限公司 资产重组过渡期专项审计报告 (2022 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | | 1-2 | | ו ו | 已审过渡期财务报表 | | | | | 过渡期合并利润表 | | | | | 过渡期合并利润表附注 | | 1-44 | 申话:86 (10) 5835 0011 专项审计报告 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关过渡期财务报表金额和 披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对 大华核字[2024]0011002129号 甘肃祁连山水泥集团有限公司全体股东: 我们审计了后 ...

中交第一公路勘察设计研究院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200650号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 审计报告 众环专字(2024) 0200650 号 中交第一公路勘察设计研究院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交第一公路勘察设计研究院有限公司(以下简称"一公院")财务报表, 包括 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 一公院 2022年 6 月至 2023 年 11 月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一公院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项——编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。一公院编制财务报 表是为了确定自 2022 年 ...

中交第二公路勘察设计研究院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200649号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 审计报告 众环专字(2024)0200649 号 中交第二公路勘察设计研究院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称"二公院"）财务报表， 包括 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 二公院 2022年 6 月至 2023 年 11 月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于二公院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 -- 编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。二公院编制财务报 表是为了确定自 2022 ...

中交城市能源研究设计院有限公司 审 计 报 告 审计报告 众环专字（2024）0200646号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 利润表 1 财务报表附注 2 众环专字(2024) 0200646 号 中交城市能源研究设计院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交城市能源研究设计院有限公司(以下简称"能源院")财务报表,包括 2022年6月至2023年11月的利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 能源院 2022年6月至2023年11月的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于能源院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 -- 编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。能源院编制财务报 表是为了确定自 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的经营成果。因 ...