中交设计咨询集团股份有限公司 关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支 持专项计划暨关联交易的公告 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-40 持股比例 7.35%预计需支付认购金额约 5,300 万元，中交资管、中交二公局亦按 持股比例进行认购，属于与关联方共同投资，因此本次交易构成关联交易。 （二） 交易目的：盘活公司存量资产、加速资金周转、优化资产负债结构。 （三） 2024 年 7 月 5 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于 全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的议案》。 （一） 公司全资子公司中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称二公 院）拟和中交资产管理有限公司（简称中交资管）、中交第二公路工程局有限公 司（简称中交二公局）以共同投资建设的贵州省江口至瓮安高速公路项目（简称 安江高速）的项目公司—贵州中交安江高速公路有限公司（简称项目公司）股权 作为基础资产，开展持有型不动产资产支持证券业务，设立安江高速持有型不动 产资产支持专项计划。根据拟定专项计划发行方案，专项计划不超过 15%份额由 中交资管、中交二公局、二公院按原持股项目 ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-037 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 1 2024 年 6 月 30 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监 事会第七次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场加电子通信方式，在北京市朝阳区安定 路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱先生主持。会议应出 席监事 3 名（其中职工监事 1 名），实际出席监事 3 名。本次会议召开程序及出席 监事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案》。 与会监事一致认为：公司参与资产证券化业务符合公司正常经营所需，交易 价格系按市场方式确定，定价公允合理，不影响公司的独立性，不会侵害中小股 东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 本 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-39 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司计划参与控股股东中国交建开展的资产证券化业务，参与规模不超过 10 亿元，预计涉及关联交易金额不超过 2 亿元 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 交易实施尚需提交股东大会审议 自 2023 年 11 月 29 日重大资产重组交割完成至 2024 年 6 月 30 日，公司 与同一关联人的关联交易已经达到 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上 一、关联交易概述 （一） 基本情况 公司及所属公司（以下统称公司或中交设计集团）计划参与控股股东中国交 通建设股份有限公司（简称中国交建）开展的资产证券化业务，参与规模不超过 10 亿元。 在资产证券化业务中，公司与中国交建及其附属公司（不含中交设计集团） 共同持有（公司为参股股东）基础资产。公司作为原始 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括三家公路院和三家市政院的历史沿革,以及中交设计的组建情况 [1][2][3] - 公司在交通领域的主要业务,包括公路、市政、低空交通等方面的设计和咨询 [3][4][5][6] - 公司在智能交通方面的布局和发展历程,从早期的隧道和桥梁监测,到车路协同、车路云一体化的探索 [5][6][7][8] - 公司在车路云一体化项目方面的参与情况,包括武汉和全国高速公路网的示范项目 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 车路云一体化项目在设计端和整个项目落地端的建设周期,以及各个部分的价值占比 [11][12][13] **公司回答** - 车路云一体化项目的建设周期较长,预计短期内难以全面铺开,可能需要5-10年的培育期 [20][21] - 项目投资主要集中在路侧设备和平台端,单公里投资可能在几百万到上千万不等 [12][13] - 未来可能会衍生出更多的商业模式,如利用服务区、旅游融合等带来的收益 [18][19] 问题2 **投资人提问** 公司在低空经济领域的布局和参与情况,以及推进过程中的难点 [22][23][24] **公司回答** - 公司在低空经济领域主要布局在基础设施建设、标准规范制定、智慧管控系统等方面 [23] - 空域管控、商业模式探索等是推进过程中的主要难点,需要政府和企业共同努力 [23][24] - 公司正积极参与相关试点项目,未来会持续关注并及时披露进展情况 [23] 问题3 **投资人提问** 公司目前业务订单量的增长情况 [25][26] **公司回答** - 公司今年二季度新签订单量较一季度有较快增长,同比去年也有增长,但尚未达到两位数增幅 [25][26] - 整体来看,公司业务订单量呈现增长态势,反映出行业需求的持续向好 [25][26]

特此公告。 港珠澳大桥跨越伶仃洋，东连香港、西接珠海、澳门，工程由粤、港、澳三 地共建共管，需要同时满足三地标准及管理要求。主体工程地处外海，水文气象 条件恶劣；大桥穿越中华白海豚保护区的核心区，环保要求高；桥区航线复杂、 船行密度大，通航安全风险高。港珠澳大桥是中国交通建设史上技术最复杂、施 工难度最高、工程规模最庞大的桥岛隧集群工程。其隧道工程是世界上最长、埋 深最深的沉管隧道工程，也是我国第一条外海沉管隧道工程。大桥的设计建设打 破了国外技术垄断，引领世界桥岛隧跨海集群设施建设技术升级换代，填补多项 国内外技术空白。 公规院作为港珠澳大桥跨海集群工程的牵头设计单位与研究单位，历时 15 年，在工程设计技术创新与进步中发挥了关键核心作用。期间，主持完成了港珠 澳大桥可行性研究、港珠澳大桥总体设计，作为联合体牵头单位主持桥岛隧主体 工程初步设计、施工图设计，主持完成各阶段全部专题技术研究工作；全面负责 1 桥梁、隧道工程设计及关键技术研究，参与人工岛关键技术研究；负责桥隧主体 工程国家科技支撑计划创新研究的实施工作；主持桥岛隧主体工程施工阶段后期 技术服务。在港珠澳大桥建设中，公规院完成了多项关键核心技术创 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-033 重要内容提示： 公司 2024 年投资计划：公司（含 6 家设计院）2024 年计划投资 12.57 亿 元。 公司 2024 年股权投资计划不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将 按照相关法律法规及公司制度另行履行审批程序。 一、2024 年投资计划 公司（含 6 家设计院）2024 年计划投资总额为 12.57 亿元，其中股权投资 12 项，投资额为 8.53 亿元；项目投资 3 项，投资额为 1.82 亿元；基本建设投资 3 项，投资额为 2.22 亿元。 二、审议批准情况 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司 2024 年度投资计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三） 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中交设计咨询集团股份有 限公司章程》等相关规定，投资计划尚需提交公司股东大会审议批准。 （四） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 6 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 6 月 13 日，本次董事会在北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室，以现场和 电子通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，董事吴明 先先生因出差未亲自出席会议，委托董事长崔玉萍女士代为出席并表决。公司监 事会主席赵吉柱先生、纪委书记杨志强先生、副总经理周育峰先生、董事会秘书 曹艳蓉女士列席了会议，会议由董事长崔玉萍女士主持。本次会议召开程序及出 席董事人数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<中交设计国内中心组建方案>的议案》 同意通过《中交设计国内中心组建方案》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议 的议案》。 同意设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-034 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 6 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。公司第十届监 事会第六次会议于 2024 年 6 月 13 日以电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路 5 号 恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱先生主持。会议应出席监事 3 名（其中职工监事 1 名），实际出席监事 3 名。本次会议召开程序及出席监事人 数符合法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 1 2024 年 6 月 14 日 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-031 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，会 议决议公告已于 2024 年 4 月 17 日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 中交设计咨询集团股份有限公司 2022 年、2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股现金红利 0.3674 元人民币（货币单位，下同），为 2022 年 和 2023 年合并后的分配比例。 关于扣税：个人股东和证券投 ...

公司业绩与展望 - 2023年公司实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%，归母净利润17.66亿元，同比增长4.18%。2024年一季度营业收入21.4亿元，同比下降22.08%，归母净利润0.92亿元，同比增长42.38% [2] - 2024年公司计划收入和净利润同比增长4%-10%，预计通过内部发展和外部收购实现业绩增长，特别是在低空经济、数字化、水利、新能源、绿色低碳等领域 [2] 业务结构与市场策略 - 公司聚焦主责主业，优化业务结构，2024年将通过高端咨询业务、一体化协同、技术创新、数智化升级和并购等手段提升市场占有率和业务质量 [3] - 海外业务目前占比3~5%，计划通过内部资源协同、技术优势整合和海外并购等措施实现增量发展 [4] 技术创新与市场拓展 - 公司在基建设计领域具有市场布局、人才、技术和创新优势，如拥有全国工程勘察设计大师7人，技术奖项2000余项，主编中国公路行业设计规范超50% [3] - 公司积极参与低空经济相关产业，提供政策咨询、战略规划、标准制定和航路设计等服务，并计划参与低空经济相关软硬件全空间规划设计 [5] 收并购与业务扩展 - 公司计划在水利类、能源电力类、工业设计类、信息化类、低空经济类和地下空间类等领域推进多家企业的收并购工作，以完善产业链和增加业务增量 [5] - 公司正在筹建专门的低空经济发展研究机构及业务部门，以推动相关业务发展 [5] 自动驾驶与智慧交通 - 公司在车路协同领域有多个项目实践，如智能网联与车路协同技术在雄安新区和天津海河柳林项目的应用，以及自动驾驶专用公路系统研究和自动驾驶技术在港珠澳大桥的应用 [6][7][8][9] 市值管理与投资者关系 - 公司将落实市值管理考核，完善市值管理举措，制定合理稳定的利润分配政策，引导公司估值合理回归 [9][10]