证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-013 中交设计咨询集团股份有限公司 关于变更主要办公地址及投资者联系方式的公告 投资者邮箱仍为：ccccdc@ccccltd.cn 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司主要办公地址变更，现将公司主要办公地址及投资者联系方式变更情 况公告如下： 主要办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层 邮政编码：100029 投资者联系电话：010-57507166 投资者传真号码：010-57507166 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 1 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-012 中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成市场监督管理局变更登记的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日，第九届董事会第八次 临时会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的 议案》，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章 程>的公告》（2023-067）。 公司于近日完成了上述事项的市场监督管理局变更登记手续，并收到甘肃省 市场监督管理局换发变更后的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如 下： 注册资本：2,061,708,481 元 住所：甘肃省兰州市城关区草场街街道北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时 1 代 10 层 1004 经营范围：一般项目：海洋 ...

中国市政工程西南设计研究总院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200643号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 计 报 告 众环专字(2024) 0200643 号 中国市政工程西南设计研究总院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中国市政工程西南设计研究总院有限公司(以下简称"西南院")财务报表, 包括 2022年 6 月至 2023 年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 西南院 2022年6月至2023年11月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于西南院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 西南院管理层(以下简称"管理层")负责按照附注二所述的编制基础编制财务报表, 使其实现公允反映,并设计 ...

截至本公告披露日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中审众 环）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）已完成置入资产和置出 资产过渡期损益审计工作，有关情况如下： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-011 中交设计咨询集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407 号）， 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称祁连山水泥）100%股权置 出公司（简称置出资产），并与中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）持 有的中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）100%股权、中交第一公路勘 察设计研究院有限公司 100%股权（简称一公院）、中交第二公路勘察设计研究 院有限公司（简称二公院 ...

中交公路规划设计院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200648号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 计 报 告 众环专字(2024) 0200648 号 中交公路规划设计院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交公路规划设计院有限公司(以下简称"公规院")财务报表,包括 2022 年 6 月至 2023年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 公规院 2022年6月至2023年11月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于公规院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项——编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。公规院编制财务报 表是为了确定自 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的经 ...

中国市政工程东北设计研究总院有限公司 审 计 报 告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 众环专字（2024）0200647号 目 录 起始页码 审计报告 审计报告 众环专字(2024) 0200647 号 中国市政工程东北设计研究总院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中国市政工程东北设计研究总院有限公司(以下简称"东北院")财务报表, 包括 2022年6月至 2023年11月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 东北院 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于东北院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 -- 编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。东北院编制财务报 表是为了确定自 2022年 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 章 程 2024 年【】月【】日经公司 2024 年第【】次临时股东大会批准 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 党委 | | 第一节 机构设置 | | 第二节 党委的职责 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 监事会 . | | 第一节 监事 . | | | | 中交设计咨询集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称本公司或公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度， ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于修 订<中交设计咨询集团股份有限公司章程>的议案》，现将具体修订情况公告如下： | 原《公司章程》 | 新《公司章程》 | 调整依据 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范中交设计咨询集 | | | | 团股份有限公司（以下简称本公 | | | | 司或公司）的组织和行为，坚持 | | | 第一条 为维护公司、股东和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组 | 和加强党的全面领导，完善公司 | | | | 法人治理结构，建设中国特色现 | | | 织和行为，根据《中华人民共和 | | | | | 代企业制度，维护公司、股东、 | 《上市公司章程指 | | 国公司法》（以下简称《公司法》、 | | | | | 债权人的合法权益，依照《中华 | 引》第一条 | | 《中华人民共和国证券法》（以 | | | | | 人民共和国公司 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-007 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 11 日，本次董事会以现场加通讯方式召开。董事会 9 名董事对所议事项进行了 表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议 形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会 议事规则>的议案》。 同意对《中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条 款进行修订。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《中交设计咨询集团股份有限公司章程修正案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中交设计咨询 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 1 所在地中国证券监督 ...