新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审 计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循 独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。 （二）与审计机构沟通、审阅财务报告 2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，组成第八届董事 会审计委员会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议， 对审计委员会成员进行了调整，公司第八届董事会审计委员会现由谷莉独立董 ...

会议相关 - 报告期内公司召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年度独立董事出席1次独立董事专门会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月10日、5月10日公司分别召开董事会和股东大会审议关联交易议案[16] - 2023年4月10日公司董事会和监事会审议通过计提2022年度资产减值准备议案[17] - 2023年9月25日和10月18日公司分别召开会议续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年7月31日公司会议审议通过对2021年股票期权激励计划部分股票期权注销及行权条件成就的议案[23] - 2023年12月12日公司董事会审议通过聘任2024年度轮值总经理和副总经理的议案[25] 合规情况 - 独立董事及直系亲属等未持有公司已发行股份1％以上股份，未在相关股东单位任职[2] - 公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况[15] - 2023年度公司无对外担保，不存在违规担保情况[14] 调研与报告审阅 - 独立董事专程赴公司现场调研并听取经营汇报[8] - 独立董事审阅公司2022 - 2023年多份报告并与会计师事务所沟通[11] 融资情况 - 2021年5月公司启动向特定对象发行股票工作，募集资金不超33,874.63万元，待证监会批准注册[26]

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-015 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 六次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 14:30 在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实 际参会监事 3 人。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真 履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督 促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

3.1 信息安全 3.2 质量控制 3.3 保护知识产权 3.4 业务布局 3.5 研发投入 3.6 研发成果 3.7 客户服务 3.8 供应链管理 Sustainable Development Report 目 录 C O N T E N T S 关于本报告 关于我们 1.1 关于控股股东与股东大会 1.2 关于董事和董事会 1.3 关于监事和监事会 1.4权益相关者参与 1.5 股东及投资者权益保护 2.1 依法用工 2.2 员工发展 2.3 员工福利与关怀 4.1 制定环保应急预案，建立监督机制 4.2 节能减排，污染防治 4.3 环保治理设施 4.4 环保投入与支持 4.5 安全资格及培训 4.6 安全投入 4.7 安全检查 5.1 社会价值 5.2 社会公益 5.3 社区共建 关于本报告 本报告是新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"百花医药"或"集团"或"公司"或 "我们"）发布的2023年度可持续发展报告。本报告真实反映了百花医药2023年度可持续发 展、履行社会责任的信息，披露了公司在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩 效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级 管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营 管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交 易、担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人谷莉，1969 年出生，河北宁晋县人。大学本科学历，注册会计师、注 册税务师、国家司法会计鉴定人。现任新疆新新华通有限责任会计师事务所主任 会计师、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事、新疆天业节水灌溉股份有 限公司独立董事、新疆天恒基投资（集团）有限公司外部董事、新疆绿原国有资 本 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-017 新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资种类：银行等金融机构理财产品 投资金额：公司拟使用自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元， 择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。 已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 特别风险提示：无 3、资金来源 资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。 为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元自有闲 置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包 括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产 的保值 ...

希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2023 年末，希格玛拥 有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2023 年度公司签字注册会计师为王侠、唐志荣。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意聘任希格玛为公司 2023 年度审计机构。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照公司与希格玛签订的《审计业务约定书》，希格玛遵循各项法律法规及 职业规范，结合公司的审计需求及实际情况，制定了完备的审计计划和工作方案， 对公司 2023 年财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金 占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机 构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 2024 年第一季度行权结果暨股份变动公告 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，新疆百花村 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划首次 授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期激励对象共行权 并完成股份过户登记 129,375 股，占可行权股票期权总量的 3.29%。截至 2024 年 3 月 31 日累计行权并完成股份过户登记 3,479,315 股，占可行权股票期权总 量的 88.37%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 6 月 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-012 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：0000000756） 为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，预留授予第一个行权期（期权代码： 1000000192）为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 6 月 29 日，目前均处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 25 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）、《上海证 ...

财务顾问核查意见 二〇二四年三月 民生证券股份有限公司 关于 新疆百花村医药集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 民生证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法 律法规和规范性文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本财 务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对 本次权益变动的相关情况和资料进行了核查和验证，对信息披露义务人出具的《新疆百 花村医药集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特别声明如下： 1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人及其控股股东提供。信息披 露义务人及其控股股东已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的出具本核查意见所依 据的所有文件和材料及口头证言、意见均真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对 ...