新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构和信息披露事务管理，加强和规范公司 内幕信息保密及管理工作，保护投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 及《公司章程》和《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，特制定本办法。 第五条 本办法所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在指定信息披露报 刊或上海证券交易所网站上正式公开的事项。包括但不限于： 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人， 董事会秘书组织实施，董事会办公室为公司内幕信息的日常管理工作部门。 第三条 未经董事会同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、传递公司 内幕信息。 第四条 公司内幕信息知情人不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 第一章 总 则 新疆百花村医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息传递、归集和管理 的时效性，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司 信息披露事务管理办法》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，或公司应业务主管 部门或上市证券监管机构要求，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和 公司 （以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向董事长 报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司、分公司负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公 司内部管理，提高经营效率和风险管理水平，切实维护股东合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度的制定坚持架构清晰、控制有效、系统完整、切实可行的原 则。 第三条 公司内部控制的目的 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司运营效率及效果，增强公司风险控制能力； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责，并定期 对公司内控情况进行全面检查和效果评估。 公司审计委员会负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺陷， 可责令公司整改。 公司经营层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司内 部控制制度 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高新疆百花村医药集团股份有限公司（简称"公司"）的舆情管 理与处置工作能力，及时研判、妥善应对舆情对公司品牌形象、商业信誉、经营 活动及公司股票价格造成的影响，切实保护公司与投资者的合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，监 测、评估、引导内部舆论和社会舆论，减少、消除或者避免可能对公司造成的各 种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，维护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《中国内部审计准则第1101号—内部审计基本准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司依据国家法律法规，结合行业及经 营特点，由内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的一种独立、客观的评价活 动，旨在完善治理、防范风险、增强信息披露可靠性，促进公司实现经营目标。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括审计部门 专职审计人员以及从非审计部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第二章 内部审计机构 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，制 定本细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对子公司的协调管理，帮助子公司建立和健全现代企业制 度，指导子公司法人治理机构的规范运作，完善子公司管理制度，维护新疆百 花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者合法权益，根据 《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够实 际控制的具有独立法人资格的公司。参股公司按财务投资管理考核。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制考核机制，对公司 的组织、资源、资产、投资、运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 新疆百花村医药集团股份有限公司 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第二章 管理模式 第五条 公司对子公司的管理方式 1.派驻董事（或执行董事）、监事、高级管理人员； 2.批准子公司章程，制定管理制度，并监督执行； 3.决定其战略和发展规划； 4.决定其重大投资项目，注重风险控制，加强对投资项目的监督管理； 5.协助 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-034 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 22 日（星期五）至 08 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 29 日（星期五）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-029 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、制定 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》，召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和 《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，以及 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任（辞职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四 ...