公司治理调整 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月20日召开 全体10名董事出席并通过所有议案 [2] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 需提交股东大会审议 [3] - 制定及修订部分治理制度 包括《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》 需提交股东大会审议 [3] 股权激励计划调整 - 对2021年股票期权激励计划部分股票期权予以注销 具体内容详见交易所公告 [4] 融资与资金管理 - 全资子公司华威医药2025年度预计新增对外借款额度5000万元 贷款利率不高于银行同期贷款利率 [4] - 授权公司董事长批准单笔不超过5000万元的借款及资产抵押事宜 以保证资金正常运转 [4] - 银行授信额度有效期自董事会通过之日起 [4] 董事会人事变动 - 补选董事议案已经董事会提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告详见上海证券交易所网站 [2] - 2025年第一次临时股东大会通知已披露 [4]

行权情况 - 2025年7月1 - 31日行权并完成过户253,760股，占可行权总量10.02%[2] - 截至2025年7月31日累计行权2,459,205股，占可行权总量97.08%[2] - 2021 - 2024年多次注销未达条件股票期权[6][8][9] - 2021 - 2024年各行权期可行权人员及数量、价格[7][8][10] - 本次激励计划可行权149人，146人已行权完毕[11] - 董事、高管等累计行权2,459,205份，占可行权97.08%[11] 资金与股本 - 2025年7月获募集资金1,263,724.80元[16] - 截至2025年7月31日累计获募集资金46,878,134.40元[16] - 行权使总股本由384,293,875股变为384,547,635股[17][19] - 募集资金用于补充流动资金[16] 股东情况 - 股东杨小玲持股比例由5%降至4.99%[14] 股票性质 - 新增股票为无限售流通股，T + 2日上市交易[12]

激励计划授予 - 2021年7月26日向162名对象授予1210万份期权，行权价4.98元/股[4] - 2022年6月30日向55名对象授予290万份期权，行权价4.98元/股[4] 激励计划注销 - 2022 - 2025年多次注销期权，激励对象和持有期权数调整[5][6][7] - 2025年8月20日注销74040份，激励计划结束[7] 激励计划结果 - 激励对象146人，占授予人数67.28%，行权9413280份，占总量62.76%[10] 股本变更 - 2025年7月因行权新增股份253760股，总股本变更[10] 相关决议 - 监事会同意注销74040份期权[11] - 律所认为注销需履行披露和登记手续[12]

股票期权授予 - 2021年7月26日向162名激励对象授予1210万份股票期权[11] - 2022年6月30日审议通过向激励对象授予预留股票期权议案[11] 股票期权注销 - 2022年7月25日注销1207650份，激励对象调为149名，未行权调为10892350份[12] - 2023年7月31日注销1586825份，激励对象调为177名，未行权调为8997175份[13] - 2024年7月31日拟注销2718205份，激励对象调为150名，未行权调为2533245份[15] - 2025年8月20日审议通过注销74040份，2021年激励计划结束[16] 议案审议 - 2021年6月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月15日2021年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月25日审议通过首次授予第一个行权期行权条件成就议案[12]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 为完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 制定公司独立董事工作细则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会下设薪 酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

治理机制完善 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 独立董事工作安排 - 独立董事编制《独立董事年度述职报告》并在年度股东会上报告[2] - 公司制订年报工作计划提交独立董事审阅[2] 审计沟通协调 - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排等材料[2] - 独立董事会同审计委员会与注册会计师沟通审计计划[2] - 公司安排独立董事与注册会计师见面会[3] 决策相关规则 - 2名以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[4] - 独立董事对年报存异议应陈述理由并披露[5] - 过半数独立董事同意可聘请外部机构，费用公司承担[5]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数且至少含一名专业会计人员[4] 职责与报告 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[12] 监督检查 - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[12] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[21] 其他 - 上市公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[17] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[23]

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 / 4 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件，及《公 司章程》等其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会的职权 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 1 / 14 （一 ...