会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为405人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为146,773,084股，占比38.2107%[2] - 公司11位在任董事、3位在任监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数146,196,284，比例99.6070%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数146,183,184，比例99.5980%[4] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数146,177,984，比例99.5945%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数146,185,684，比例99.5997%[4] - 2024年度利润分配预案同意票数146,120,984，比例99.5557%[6] - 续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构同意票数146,179,684，比例99.5957%[6] - 董事长2024年度薪酬方案同意票数146,080,234，比例99.5279%[7] - 2024年年度报告全文及摘要议案同意票数84,013,689，比例99.2966%[8] - 2024年度财务决算报告议案同意票数84,021,389，比例99.3057%[8] - 2024年度利润分配预案议案同意票数83,956,689，比例99.2292%[8] - 续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构议案同意票数84,015,389，比例99.2986%[8] - 全资子公司华威医药及子公司与康缘华威2024 - 2025年度日常关联交易议案同意票数83,999,489，比例99.2798%[8] - 全资子公司礼华生物与康缘华威2024 - 2025年度日常关联交易议案同意票数84,003,389，比例99.2844%[8] - 董事长2024年度薪酬方案议案同意票数83,915,939，比例99.1811%[8] - 修订《公司章程》议案同意票数84,012,389，比例99.2951%，特别决议同意票占比99.5936%[8] - 修订《公司独立董事费用管理办法》议案同意票数83,993,889，比例99.2732%[8] 会议决议情况 - 2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效，各项决议合法有效[9][10]

会议安排 - 公司于2025年3月10日决定4月2日召开2024年年度股东大会[4] - 公司于2025年3月12日刊登股东大会通知[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人405人，所持股份146,773,084股，占比38.2107%[6][7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比情况[8][9][10][11] 会议合规 - 股东大会出席人员和召集人资格合法有效[13] - 无股东提临时提案，表决程序合规，决议合法有效[13]

文章核心观点 2025年1月1日至3月31日公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期激励对象共行权111,700股，占可行权总量4.41%，截至3月31日累计行权2,055,905股，占81.16%，介绍了行权决策程序、基本情况、上市流通安排、股本结构变动、股份登记、募集资金使用及对财务报告影响等内容 [1] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 公司通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表同意意见 [1][2] - 公司对激励对象名单予以公示，监事会未接到异议并披露核查意见 [2] - 公司董事会被授权确定授予日等事宜，并披露内幕信息知情人买卖股票自查公告 [2] - 董事会审议通过调整激励对象名单及授予权益数量、授予首次和预留股票期权等议案，独立董事发表同意意见 [3] - 董事会和监事会审议通过注销部分股票期权议案，调整激励对象数量和已获授未行权股票期权数量 [4][5][6] - 董事会和监事会审议通过各行权期行权条件成就的议案，独立董事发表同意意见，监事会核实发表意见，律师出具法律意见书 [5][6] 本次股权激励计划行权的基本情况 首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期激励对象行权股份数量 - 董事、高级管理人员中吕政田行权54,000股，占可行权数量100%，其他部分人员未行权 [7] - 其他激励对象（中层及以上管理及核心技术业务人员143人）可行权数量2,533,245份，本次行权111,700份，截至2025年3月31日累计行权2,055,905份，占可行权数量81.16% [7][8] 股票来源 - 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 [8] 行权人数 - 可行权人数149人，127人已行权完毕 [8] 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 本次行权股票的上市流通数量、上市流通日 - 过户登记股份数量111,700股，新增股票为无限售条件流通股，于行权日（T日）后第二个交易日（T + 2）日上市交易 [8] 董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制 - 参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按相关法律法规执行 [8] 股本结构变动情况 - 有限售条件股份本次变动前后均为0；无限售条件股份由384,032,635股变为384,144,335股；总计由384,032,635股变为384,144,335股，公司实际控制人未变 [8] 股份登记情况 - 过户登记股份数量为111,700股 [8][9] 本次募集资金使用计划 - 本次行权公司获得募集资金556,266元，截至2025年3月31日累计获得募集资金44,869,700元，用于补充公司流动资金 [9] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 公司总股本由384,032,635股变更为384,144,335股，对财务状况和经营成果未产生重大影响 [9]

业绩总结 - 2025年第一季度激励对象累计行权2055905份，占可行权数量的81.16%[11] - 2025年1月1日至3月31日激励对象行权获募集资金556266元[15] - 截至2025年3月31日累计获募集资金44869700元[15] 数据变动 - 2025年1月1日至3月31日行权并过户登记111700股，占可行权总量4.41%[2] - 截至2025年3月31日累计行权2055905股，占可行权总量81.16%[2] - 2021年首次授予未达条件注销1207650份，激励对象调为149名[6] - 2023年首次和预留授予未达条件注销1586825份，激励对象调为177名[8] - 2024年首次和预留授予未达条件注销2718205份，激励对象调为150名[9] - 2025年1月1日至3月31日因行权总股本由384032635股变为384144335股[16] 行权情况 - 2021年首次授予第三个行权期等可行权人数149人，127人已行权完毕[11] - 2021年首次授予第一个行权期可行权数量3230850份，行权价4.98元/股[7] - 2023年首次授予第二个行权期等可行权数量3937175份，行权价4.98元/股[8] - 2024年首次授予第三个行权期等可行权数量2533245份，行权价4.98元/股[10] 其他 - 募集资金用于补充公司流动资金[15] - 行权新增股份对财务和经营成果未产生重大影响[16] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[11]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月2日12:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原平台投票，可反馈意见[2]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入3.86亿元，同比增长4.46%；净利润4147.90万元，同比增长219.75%；扣非净利润2965.28万元，同比增长176.38%[18][87] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8028.86万元，同比增长29.33%[18][87] - 2024年项目申报受理141项，同比增长50%，获批品规92项，同比增长70%[18][23][24][97] - 2024年人均创收增加4.46%，工效比提升12.90个百分点，综合费用率降低2.40%[18][97] - 2024年主营业务收入38347.50万元，其中医药研发收入20357.74万元，较上年增加6.13%[91] - 2024年临床试验收入14895.01万元，较上年增加631.99万元，成本降低5.33%，毛利率提高6.83%[92] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为34835户，上一月末为32430户[80] - 重点客户续约率达100%，新增优质客户10余家，客户满意度98%[26] 未来展望 - 2025年以“规模增长与价值创造”双轮驱动，通过市场渗透率提升与外延并购双轨并行扩张业务版图[32] - 2025年推进研发模式转型，聚焦高端制剂、复杂药物等核心领域[40] - 2025年加强商务管理体系建设，提升市占率[42] - 2025年实施架构调整和管理创新，提升企业运营效率[43] - 2025年创新人才引育机制，打造核心人才梯队[44] - 2025年加强风控体系建设，提升高质量发展水平[45] - 2025年完善投关体系，丰富投关渠道[46] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发费用投入2954.77万元，占营业收入的8%，新增发明专利申请9件、授权1件及软件著作权7件[21] - 公司依托五大特色技术平台完善高端仿制药研发生态，攻关关键技术，拓展高价值项目[32] 市场扩张和并购 - 2025年医药研发服务与康缘华威预计合同金额1500万元，占同类业务比例3.39%，上年实际发生117.20万元，占比0.79%[123] - 2025年礼华生物预计与康缘华威新增临床服务合同金额不超过1500万元[134] 其他新策略 - 拟将独立董事年度津贴从每人每年8万元（含税）提高至10万元（含税）[155] - 公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据制定方案[149] - 董事会制定现金分红方案时，独立董事认为可能损害上市公司或中小股东权益有权发表独立意见，董事会未采纳需记载理由并披露[150] - 股东大会审议利润分配方案，公司为股东提供网络投票方式，决议后或董事会制定中期分红方案后，需在2个月内完成股利（或股份）派发[150] - 公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划，调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[151] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[151]

内部控制审计 - 审计公司对新疆百花村医药集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 审计公司信息 - 希格玛会计师事务所企业资本为叁仟万元人民币[17] - 希格玛会计师事务所执业证书序号为002[18] - 希格玛会计师事务所准执业日期为2013年6月27日[18]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入38,575.58万元，营业成本18,829.57万元，毛利19,746.01万元[11] - 2024年度医药研发及一致性评价收入和临床试验收入35,252.74万元，营业成本18,500.30万元，毛利16,752.44万元[11] - 2024年度净利润为41,479,043.04元，上期为12,972,337.95元[29] - 2024年度基本每股收益为0.11元，上期为0.03元[29] 财务状况 - 2024年12月31日存货余额18,173.87万元，存货跌价准备余额8,201.55万元[9] - 货币资金期末余额为272,048,128.25元，较上年年末余额202,070,585.90元有所增长[24] - 应收票据期末余额为80,964,692.87元，上年年末余额为16,448,667.57元[24] - 应收账款期末余额为5,934,432.39元，上年年末余额为3,487,132.12元[24] - 应付账款期末余额为86,651,748.40元，上年年末余额为100,726,076.25元[27] - 合同负债期末余额为140,505,029.12元，上年年末余额为111,265,807.00元[27] 股本变动 - 2024年公司增加注册资本51,403,271.00元，变更后总股本为400,386,394.00元[59] - 2024年8月股票期权激励计划行权后总股本为384,032,635.00元[60] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将存货的减值、医药研发及一致性评价收入和临床试验收入的确认作为关键审计事项[9][11] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债初始确认分为两类并按不同方法后续计量[87][90] - 存货取得按实际成本计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[110][111] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，医药研发等服务收入采用完工百分比法确认[167][173] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同方式处理[179] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债[183] 税务信息 - 增值税计税依据为应税销售收入，税率有13%、9%、6%、5%、3%、1%、0%[198] - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率有25%、15%[200]

会议与议案 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开5次专门会议[6] - 2024年4月24日、5月20日审议通过关联交易议案[15] - 2024年4月24日审议通过计提2023年度资产减值准备议案[16] - 2024年7月31日审议通过注销部分股票期权及行权条件成就议案[22] - 2024年4月24日至12月19日完成多项高管聘任议案审议[23] 人员与机构 - 独立董事及亲属未持有公司1％以上股份[2] - 独立董事未在5％以上股东单位任职[2] - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] 其他事项 - 2021年5月启动向特定对象发行股票，2024年6月28日终止[24][25] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[15] - 公司及控股股东严格履行承诺[20] - 公司建立完善内部控制制度[21] - 2024年独立董事切实履行职责[26]

会议召开情况 - 报告期内公司召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年度独立董事出席5次专门会议、1次战略会、2次薪酬考核会[6] 议案审议情况 - 2024年4月、5月审议通过子公司关联交易议案[13] - 2024年4月审议通过计提2023年度资产减值等议案[14] - 2024年7月审议通过注销部分股票期权等议案[20] - 2024年4月、7月审议通过聘任董秘等议案[21] - 2024年3月审议通过向特定对象发行股票方案[22] - 2024年5月审议通过延长发行股票决议有效期议案[23] - 2024年6月审议通过终止发行股票事项议案[23] 合规情况 - 独立董事及亲属未持规定比例以上股份、不在相关单位任职[2] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[13] - 董事等履职考核和薪酬发放程序合规[15] - 公司及控股股东无违反承诺情况[18] 其他情况 - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[16] - 公司建立完善内部控制制度[19]