公司治理调整 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月20日召开 全体10名董事出席并通过所有议案 [2] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 需提交股东大会审议 [3] - 制定及修订部分治理制度 包括《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》 需提交股东大会审议 [3] 股权激励计划调整 - 对2021年股票期权激励计划部分股票期权予以注销 具体内容详见交易所公告 [4] 融资与资金管理 - 全资子公司华威医药2025年度预计新增对外借款额度5000万元 贷款利率不高于银行同期贷款利率 [4] - 授权公司董事长批准单笔不超过5000万元的借款及资产抵押事宜 以保证资金正常运转 [4] - 银行授信额度有效期自董事会通过之日起 [4] 董事会人事变动 - 补选董事议案已经董事会提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告详见上海证券交易所网站 [2] - 2025年第一次临时股东大会通知已披露 [4]

行权情况 - 2025年7月1 - 31日行权并完成过户253,760股，占可行权总量10.02%[2] - 截至2025年7月31日累计行权2,459,205股，占可行权总量97.08%[2] - 2021 - 2024年多次注销未达条件股票期权[6][8][9] - 2021 - 2024年各行权期可行权人员及数量、价格[7][8][10] - 本次激励计划可行权149人，146人已行权完毕[11] - 董事、高管等累计行权2,459,205份，占可行权97.08%[11] 资金与股本 - 2025年7月获募集资金1,263,724.80元[16] - 截至2025年7月31日累计获募集资金46,878,134.40元[16] - 行权使总股本由384,293,875股变为384,547,635股[17][19] - 募集资金用于补充流动资金[16] 股东情况 - 股东杨小玲持股比例由5%降至4.99%[14] 股票性质 - 新增股票为无限售流通股，T + 2日上市交易[12]

激励计划授予 - 2021年7月26日向162名对象授予1210万份期权，行权价4.98元/股[4] - 2022年6月30日向55名对象授予290万份期权，行权价4.98元/股[4] 激励计划注销 - 2022 - 2025年多次注销期权，激励对象和持有期权数调整[5][6][7] - 2025年8月20日注销74040份，激励计划结束[7] 激励计划结果 - 激励对象146人，占授予人数67.28%，行权9413280份，占总量62.76%[10] 股本变更 - 2025年7月因行权新增股份253760股，总股本变更[10] 相关决议 - 监事会同意注销74040份期权[11] - 律所认为注销需履行披露和登记手续[12]

股票期权授予 - 2021年7月26日向162名激励对象授予1210万份股票期权[11] - 2022年6月30日审议通过向激励对象授予预留股票期权议案[11] 股票期权注销 - 2022年7月25日注销1207650份，激励对象调为149名，未行权调为10892350份[12] - 2023年7月31日注销1586825份，激励对象调为177名，未行权调为8997175份[13] - 2024年7月31日拟注销2718205份，激励对象调为150名，未行权调为2533245份[15] - 2025年8月20日审议通过注销74040份，2021年激励计划结束[16] 议案审议 - 2021年6月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月15日2021年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月25日审议通过首次授予第一个行权期行权条件成就议案[12]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 为完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 制定公司独立董事工作细则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会下设薪 酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作基础，提高年度工作信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件和《公司章程》等有关制度，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，认真编制《独立董事年度述职报告》， 并在年度股东会上向股东报告。 第三条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行 独立董事职责。在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公 司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数并至少包括一名独立董事为专业会计人 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中专业会计人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责与职权包括： （一）审核上市公司的财务信息及其披露； 1 / 6 新疆百花村医 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 / 4 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 52 | | | 第十一章 | 附 则 53 | | 新疆百花村医药集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，特制定本章程。 第二条 公司系 ...