审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用76万元，与上年一致[4] - 2025年3月10日董事会通过续聘希格玛议案[6] 审计机构情况 - 2023年末希格玛合伙人51名、注册会计师259名等[2] - 2023年度希格玛收入总额47663.24万元等[2][3] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费5852.20万元[3] - 2024年末希格玛职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] - 希格玛近三年受多种处罚，16名从业人员受相同处罚[3] 项目人员情况 - 项目合伙人杨树杰近三年签11份上市公司审计报告[9][10] - 项目质量控制复核人邱程红近三年签2份、复核34份[9][10] - 签字注册会计师程文静近三年签1份上市公司审计报告[9][10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月2日[2] - 现场会议召开时间为2025年4月2日12点[2] - 网络投票起止时间为2025年4月2日[3] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年3月24日[9] - 现场会议登记时间为2025年4月1日[10] 会议地点 - 现场会议地点为公司22楼会议室[2] - 登记地点为乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室[10] 会议议案 - 会议审议11项议案，特别决议议案为第10项[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、6、7、8、10项[5] 公告信息 - 各议案已在2025年3月12日刊登于上海证券交易所网站等[4] - 公司董事会公告发布时间为2025年3月12日[12]

会议信息 - 第九届监事会第三次会议于2025年3月10日13:30召开，3名监事均参会[2] 议案审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8] 业绩数据 - 2024年度母公司净利润44,479,419.55元，累计可供分配利润 -1,910,537,976.55元，拟不分配[7]

业绩与分配 - 2024年度母公司净利润4447.94万元，实际累计可供分配利润为 -19.11亿元，拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[6] 借款与授权 - 拟新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率[8] - 对外借款单笔未超过5000万元的，授权董事长批准办理相关事宜[8] 薪酬与议案 - 2024年度董事长薪酬为90.28万元，轮值总经理薪酬为133.58万元[11] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意[2][3][4][5][7][8][9][10][12][14] - 《公司管理层2024年度薪酬方案》表决同意6票，回避5票[11] - 《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的议案》等表决同意7票，回避4票[12][13] 审计与报告 - 拟续聘希格玛为2025年度审计机构，聘期一年[7] - 公司评定希格玛2024年审计工作满足要求，行为合理合法合规[15] - 《公司2024年度可持续发展报告》等表决同意[15][17] 会议与报告听取 - 第九届董事会第四次会议于2025年3月10日12:00召开，11位董事全部参会[2] - 董事会听取《公司2024年度总经理工作报告》等报告[18]

投资交易 - 公司全资子公司百花信受让标的基金950万元合伙份额，占比3.17%[2][3] - 目标权益转让对价为0元[24] - 各方应在协议签订后30日内办理转让手续[25] 公司与标的信息 - 公司注册资本800,000万元，百花信注册资本1000万元[16][20] - 投资标的基金注册资本30000万元，合伙期限7年[9][29] - 转让方深圳隆门一号注册资本10000万元[7] 财务数据 - 2024年度标的资产总额2201.09万元，净资产2191.57万元，净利润 -8.44万元[8] - 2024年12月31日标的资产总额6350.95万元，净资产6350.45万元，净利润30.45万元[11] 股权结构 - 交易前深圳隆门一号在标的认缴出资8700万元，占比29%[9] - 交易后深圳隆门一号占比25.83%，百花信占比3.17%[10] 投资相关规则 - 合伙企业出资分3期缴付，比例40%、30%、30%[30] - 投资决策委员会5名委员，决议5票同意有效[31] - 投资期和退出期管理费2%/年，延长期和清算期无[31] 收益分配 - 全体合伙人先分本金后收益，门槛收益8%年化单利[31] - 超额收益20%给普通合伙人，80%按实缴出资比例分配[31] 投资影响与风险 - 本次投资对公司经营和财务无重大影响[34] - 标的基金存在出资不到位、收益不确定风险[35]

激励计划行权期 - 《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期为2024年9月4日至2025年7月25日[1] - 《激励计划》预留授予第二个行权期为2024年9月4日至2025年6月29日[1] 限制行权期 - 《激励计划》本次限制行权期为2025年2月25日至2025年3月11日[2]

新产品和新技术研发 - 2025年2月11日公司全资子公司华威医药获《高新技术企业证书》[1] - 华威医药第五次被认定为高新技术企业[1] 其他新策略 - 《高新技术企业证书》2024年12月16日发证，有效期三年[1] - 2024 - 2026年华威医药享15%企业所得税优惠税率[1]

净利润预测 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为3,600万元至4,600万元，同比增加177.56%到254.66%[2][3] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2,800万元至3,800万元，同比增加160.95%到254.15%[2][3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,297.23万元，扣除非经常性损益的净利润为1,072.90万元[4] 利润增长措施 - 公司通过加大市场推广、提升技术能力、提高研发效率、缩短项目交付周期、强化费用管控等措施实现利润大幅增长[6] 营业外收益 - 报告期内，公司购买银行理财形成收益，核销无法支付的往来款，形成当期营业外收益[6] 每股收益预测 - 公司预计2024年度每股收益为0.0342元[5] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] 财务数据披露 - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年度报告为准[8]

激励计划行权期 - 《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期为2024年9月4日至2025年7月25日[1] - 《激励计划》预留授予第二个行权期为2024年9月4日至2025年6月29日[1] 限制行权期 - 《激励计划》本次限制行权期为2025年1月16日至2025年1月20日[2]

股权激励行权情况 - 2024年Q4激励对象行权909,555股，占可行权总量35.90%[2] - 截至2024年12月31日累计行权1,944,205股，占可行权总量76.75%[2] - 2024年首次授予第三个行权期等可行权数量2,533,245份，行权价4.98元/股[10] 激励对象与期权调整 - 2022年7月25日注销1,207,650份首次授予股票期权，激励对象调为149名[6] - 2023年7月31日注销1,586,825份股票期权，激励对象调为177名[8] - 2024年7月31日注销2,718,205份股票期权，激励对象调为150名[9] 股份与资金情况 - 2024年Q4行权新增无限售流通股909,555股，总股本变更为384,032,635股[12][16] - 2024年Q4行权获募集资金4,529,584元，累计获44,313,434元[15]