独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明人于2024年7月31日作出声明[5]

会议信息 - 公司第八届监事会第十八次会议于2024年7月31日13:00召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》全票通过[3] - 《公司关于2021年股票期权激励计划行权条件成就的议案》全票通过[3] 人员提名 - 提名马斌为公司第九届监事会非职工监事候选人，全票通过[4] - 提名马建伟为公司第九届监事会非职工监事候选人，全票通过[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2024年7月31日12:00召开，11位董事均参会[2] 议案表决 - 《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》6票同意[2] - 《公司关于2021年股票期权激励计划行权条件成就的议案》6票同意[2] - 《公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》11票同意[5] 候选人提名 - 提名郑彩红等7人为公司第九届董事会董事候选人，11票同意[4] - 提名谷莉等4人为公司第九届董事会独立董事候选人，11票同意[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未直接或间接持有规定比例股份及无相关亲属股东身份[2] - 不在规定股东处任职及无相关亲属任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

股票期权调整 - 公司注销2021年股票期权激励计划2,718,205份股票期权[1] - 注销后激励对象由177名调整为150名[1] - 注销后持有未行权股票期权数量从5,251,450份调为2,533,245份[1] 业绩与行权 - 2023年度公司层面业绩适用考核目标C[2] - 149名激励对象符合行权条件，对应行权数量2,533,245份[2]

股票期权授予 - 2021年7月26日向162名首次授予激励对象授予1210万份股票期权，行权价4.98元/股[5] - 2022年6月30日向55名预留授予激励对象授予290万份股票期权，行权价4.98元/股[5] 股票期权注销 - 2022年7月25日注销1207650份首次授予股票期权，激励对象调为149名，未行权期权调为10892350份[6] - 2023年7月31日注销1586825份首次和预留授予股票期权，激励对象调为177名，未行权期权调为8997175份[9] - 2024年7月31日注销2718205份首次和预留授予股票期权，激励对象调为150名，未行权期权调为2533245份[10] 行权相关 - 本次行权期股票期权行权数量为2533245份[2] - 首次授予第三个行权期可行权数量占比40%，预留授予第二个行权期占比50%[12][13] - 2023年公司营收36927.74万元，适用业绩考核目标C，公司层面行权比例60%[13] - 本次行权150人参与考核，121人评级A行权系数100%，23人评级B行权系数90%，5人评级C行权系数80%，1人评级D行权系数0[13] - 本次行权人数149名，首次授予114名，预留授予35名，行权价格4.98元/股[17] 人员可行权数量 - 郑彩红、黄辉本次可行权数量均为7.2万股，占比均为0.48%和0.02%[18] - 吕政田、夏燕、蔡子云本次可行权数量均为5.4万股，占比均为0.36%和0.01%[18] - 赵琴琴本次可行权数量为2.4万股，占比为0.16%和0.01%[18] - 中层及以上143人本次可行权数量为220.3245万股，占比为14.69%和0.59%[18] 其他 - 公司本次行权事项已取得现阶段必要批准和授权[21] - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关股份登记手续[21]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] - 具备执业资质且有5年以上全职经验[4] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

股票期权行权 - 2021年激励计划第三、二期采用自主行权模式[1] - 行权数量2,533,245份，人数149名[1] - 行权价格4.98元/股[1] 行权时间 - 首次授予至2025年7月25日，预留授予至2025年6月29日[2] 人员行权情况 - 董事长郑彩红、总经理黄辉各可行权7.2万股[3] - 中层及核心人员可行权220.3245万股[3] - 本次行权合计253.3245万股[3]

董事会提名 - 公司董事会提名谷莉等四人为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份、任职限制，无处罚通报[2][3] - 谷莉有注册会计师资质及5年以上全职经验[6] 审查情况 - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[6]