会议与任期 - 2024年第二次临时股东大会8月26日召开[2][7][11] - 公司第八届董事会任期至2024年9月16日届满[10][22] - 公司第八届监事会任期至2024年9月16日届满[19] 组织架构 - 公司第九届董事会将由11名董事组成，含4名独立董事、7名非独立董事[10][22] - 公司第九届监事会将由3名监事组成[19] 人员履历 - 黄辉领导完成超80项新药仿制药研发及注册申报，承担2项国家新药创制专项[12] - 吕政田2003年完成2项投资标的交易[14] - 夏燕领导负责超百项新药II/III期及创新药I期、仿制药BE临床研究[16] - 焦培想有20年工作经验，含12年医药推广、8年研发、2年生产管理经历[17] - 2010 - 2021年谷莉带领完成多家公司审计，涉及资产总额超854亿[25] - 陆星宇发表30篇研究论文，搭建100人团队获3轮融资，设计发起超20000例临床试验[26] - 李文宝约25篇文章发表，约50多次参加国际会议和论坛[29] - 陆群威有超15年资本市场和投资并购经验，2022年11月起任律所合伙人[29]

股票期权调整 - 2024年7月31日审议通过注销2021年部分股票期权议案[1] - 注销2,718,205份未达条件或非A级员工股票期权[2] - 激励对象从177名调为150名，未行权期权从5,251,450份调为2,533,245份[2] - 2,718,205份期权于2024年8月16日注销完毕，不影响总股本[2]

人员变动 - 公司证券事务代表韩丽娟因个人工作变动辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 韩丽娟辞职不影响公司工作，董事会将聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月9日[2]

信息披露 - 新疆华凌工贸除已披露事项外无新疆百花村应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 新疆百花村股票异常波动期间新疆华凌工贸无买卖公司股票情况[2]

信息披露 - 截至目前除已披露事项外无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司不存在买卖股票情况[2]

股价情况 - 公司股票2024年8月1、2、5日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 不存在应披露未披露重大事项[5] 交易情况 - 董监高及重要股东异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[9] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[9] - 董事会确认无应披露未披露事项[10]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] - 具备执业资质且有5年以上全职经验[4] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

股票期权授予 - 2021年7月26日向162名首次授予激励对象授予1210万份股票期权，行权价4.98元/股[5] - 2022年6月30日向55名预留授予激励对象授予290万份股票期权，行权价4.98元/股[5] 股票期权注销 - 2022年7月25日注销1207650份首次授予股票期权[6] - 2023年7月31日注销1586825份首次和预留授予股票期权[7] - 2024年7月31日注销2718205份首次和预留授予股票期权[2][8] - 决定对2021年计划中30名被激励对象的907200份股票期权予以注销[9] - 对150名被激励对象共计1811005份股票期权予以注销[10] 行权相关 - 2023年度业绩考核目标适用C级，行权系数60%[10] - 150名激励对象中，121名A级（100%）、23名B级（90%）、5名C级（80%）、1名D级（0）[10] - 2021年计划首次授予第三个行权期可行权2043720份，预留授予第二个行权期可行权489525份[12] 其他 - 监事会同意注销2718205份已获授但未行权股票期权[13] - 律所认为注销事项需履行信息披露和办理注销登记手续[14]

公司治理 - 公司第八届董事会任期至2024年9月16日届满[1] - 第九届董事会将由11名董事组成，任期三年[1] - 第九届监事会将由3名监事组成，任期三年[3] - 郑彩红等7人为第九届董事会董事候选人[1] - 谷莉等4人为独立董事候选人[1] - 马斌、马建伟为第九届监事会非职工代表监事候选人[5] - 唐敏为监事会职工代表监事[6] 人员履历 - 黄辉领导完成超80项新药仿制药研发及注册申报[10] - 吕政田2003年完成2项投资标的交易[12] - 夏燕领导负责超百项新药II/III期临床研究[13] - 陆星宇发表相关研究论文30篇[18] - 陆星宇搭建团队至100人规模获3轮融资[18] - 陆星宇设计发起临床试验超20000例[19] - 李文宝约25篇文章发表在科技杂志[20] - 陆群威有超15年资本市场和投资并购经验[21] 审计业绩 - 2010 - 2021年完成多家大型国企年度经营业绩审计[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日召开[2] - 现场会议8月26日12点在公司22楼会议室举行[2] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 会议审议内容 - 审议提名第九届董事会董事等候选人议案[4] - 第九届董事会独立董事应选4人[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月15日[9] - 现场会议登记8月23日，地点乌鲁木齐百花村大厦22楼[11] - 联系电话0991 - 2356600，传真0991 - 2356601[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[19] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[19] - 500票可集中或分散投给董事候选人[20]