会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议、1次战略委员会会议等[6] 独立董事情况 - 独立董事及相关人员未持有规定比例股份，未在相关单位任职[3] - 独立董事未持有公司股份，未提供特定服务，未获额外利益[3] 报告审阅 - 2024年独立董事审阅公司多份报告[11] 议案审议 - 2024年4月、5月审议通过关联交易等多项议案[14][15][17][18][21][22] 其他事项 - 2021年启动向特定对象发行股票，2024年6月终止[24] - 报告期内董监高履职考核和薪酬发放符合规定[16]

人员聘任 - 独立董事李文宝于2024年8月26日被聘任，任期至第九届董事会届满[1] - 2024年8月26日，公司审议通过聘任高级管理人员和董事会秘书的议案[18] - 2024年12月19日，公司审议通过聘任2024年度轮值总经理的议案[18] 会议情况 - 报告期内公司召开9次董事会和3次股东大会[3] - 2024年8月26日至12月31日，公司未召开战略等专门会议[5] 其他事项 - 李文宝应参加董事会3次，亲自出席3次，出席股东大会0次[3] - 李文宝对公司2024年第三季度报进行了仔细审阅[10] - 公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[3] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月24日、5月20日审议通过全资子公司与康缘华威关联交易议案[12][13] - 2024年4月24日审议通过计提2023年度资产减值准备和转销资产的议案[14] - 2024年4月24日、5月20日审议通过续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16] - 2024年7月31日审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及行权条件成就议案[20] - 2024年4月24日审议通过聘任董事会秘书议案[21] - 2024年7月31日审议通过提名第九届董事会董事及独立董事候选人议案[21] - 2024年3月12日审议通过向特定对象发行股票相关修订议案[22] - 2024年5月20日审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议及授权有效期议案[23] - 2024年6月28日审议通过终止向特定对象发行股票事项及相关协议终止议案[23] 合规情况 - 独立董事及直系亲属等未持有公司规定比例股份，不在相关股东单位任职[2] - 公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金情况[12] - 公司董事等履职专业，薪酬发放程序合规[15] - 公司关联交易合规，未损害公司和股东利益[13] - 公司及控股股东严格履行承诺，未违规[18] - 公司内部控制制度合法、合理、有效[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事审阅公司多份报告并与会计师沟通[10] - 2024年独立董事按规定履行职责维护权益[24]

公司治理 - 2025年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》议案[1] 资本变更 - 公司注册资本从381,692,645元修订为384,032,635元[2] - 公司股份总数从381,692,645股修订为384,032,635股[2] 利润分配 - 公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据制定方案[2] - 董事会制定现金分红方案时需考虑债务偿还能力和投资者回报等因素[3] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，需在2个月内完成股利或股份派发[3] - 公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划[4] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间净利润[4] - 公司调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] 费用管理 - 《独立董事费用管理办法》修订，独立董事年度津贴从每人8万元（含税）提高到10万元（含税）[6] 审批流程 - 注册资本变更及《公司章程》备案等事宜需提交股东大会审议并授权管理层办理[5] - 《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准内容为准[5] - 《独立董事费用管理办法》修订事项需提交公司股东大会审议[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入3.86亿元，同比增长4.46%[32][53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4147.90万元，同比增长219.75%[53] - 2024年利润率为10.75%，同比提高7.24个百分点[32][53] - 2024年扣非净利润2965.28万元，同比增长176.38%[53] - 2024年经营性净现金流8028.85万元，同比增长29.33%[53] - 2024年医药板块收入20357.73万元，同比增长6.13%；临床板块收入14895.01万元，同比增长4.43%；合计35252.74万元，同比增长5.41%[54] 资产与股权 - 2024年末公司资产总额11.15亿元，净资产7.59亿元[53] - 公司前十大股东持股比例合计为36.95%，高管持股比例为0.45%[18] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司员工总数731名，研发人员607名，占比83.04%[103] - 2024年公司员工中，男员工占比31.33%，女员工占比68.67%[104] - 2024年公司员工中，30岁及以下占比51.03%，31 - 50岁占比45.55%，51岁及以上占比3.42%[104] - 2024年公司开展员工培训264场次，员工参与5635人次，人均7.71次/年，培训计划完成率100%[105] - 2024年公司职位/职级晋升143人，综合晋升率20%[105] 研发成果 - 报告期累计已取得79项专利授权，累计专利挑战成功3项，新增首仿2项[81] - 报告期内新增141品规研发项目申报受理，获批92品规，研发项目累计获得各类品规批准四百余项[83] 运营管理 - 2024年公司召开股东大会3次，审议议案17项[37] - 2024年董事会会议召开9次，出席率≥100%，审议董事会议案46项；监事会会议召开6次，出席率≥100%，审议监事会议案15项[42] - 战略委员会会议召开1次，审计委员会会议召开6次，提名委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开2次，专门委员会成员会议出席率100%，审议事项24次[42] - 2024年公司披露公告78份次，与投资者互动交流热线、网络沟通回复146条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动4次[48] 环保与安全 - 2024年公司专项投入124.6万元用于环保工作[62] - 公司污水处理站每年维护投入16万元[65] - 员工餐厅废气处理等投入金额为3.48万元/年[67] - 活性炭吸附装置全年维护投入28万元[68] - 2024年危废无害化处理率达100%[70] - 全年安全生产投入148.79万元[86] - 全年组织安全培训68次，参训595人次[87] 荣誉与合作 - 华威医药获2024中国CRO企业20强[27] - 2024年华威医药获“优秀战略合作伙伴”荣誉[99] - 公司合作供应商已达2000多家[96] 社会责任 - 公司每年采购“刀郎土瓜”开展消费帮扶助力新疆喀什地区麦盖提县乡村振兴[127] - 公司通过爱心捐献、帮扶活动使约312人受益[129] - 2024年5月24日公司向乌鲁木齐市儿童福利院捐赠[130] - 2024年5月31日公司向新疆自治区红十字基金会捐赠[130] - 2024年1月8日华威医药向南京市圆梦青少年发展基金会捐赠[130] - 2024年6月7日展示中心助力高考提供爱心物品[131] - 2024年6月1日公司开展儿童福利院活动[131] 未来展望 - 公司将可持续发展理念融入战略决策与日常经营[133] - 公司以绿色发展为底色优化研发生产工艺与环保管理体系[133] - 公司以社会价值为导向参与医疗普惠、人才培养等公益事业[133]

审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用76万元，与上年一致[4] - 2025年3月10日董事会通过续聘希格玛议案[6] 审计机构情况 - 2023年末希格玛合伙人51名、注册会计师259名等[2] - 2023年度希格玛收入总额47663.24万元等[2][3] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费5852.20万元[3] - 2024年末希格玛职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] - 希格玛近三年受多种处罚，16名从业人员受相同处罚[3] 项目人员情况 - 项目合伙人杨树杰近三年签11份上市公司审计报告[9][10] - 项目质量控制复核人邱程红近三年签2份、复核34份[9][10] - 签字注册会计师程文静近三年签1份上市公司审计报告[9][10]

合同金额 - 截至2024年底与康缘华威累计签订合同10434.07万元，履行中合同6528.00万元[2] - 2024年与康缘华威临床研究服务合同实际发生1224万元，预计不超1500万元[2][4] - 2025年预计与康缘华威新增临床服务合同不超1500万元[2][5][9] 收入情况 - 2024年度实现收入550.37万元，累计实现收入5465.23万元[2] 康缘华威数据 - 注册资本24000万元，江苏康缘药业持股66.67%[6] - 2024年度资产23886.84万元，负债462.12万元，净资产23424.72万元[7] - 2024年度营收1525.98万元，净利润453.43万元，资产负债率1.93%[7] 股权关系 - 公司子公司南京黄龙生物持有康缘华威33.33%股份[7] 关联交易 - 关联交易定价以公允市场价格为基础，遵循公平合理原则[9] - 关联交易支持公司发展，不损害公司和股东利益[2][10]

审计委员会换届 - 第八届董事会审计委员会于2024年8月26日届满，同日选举产生第九届成员[1] 2024年度工作 - 召开6次会议审核定期报告等事项[2] - 认为公司财务报告真实准确无重大差错[4] - 审查内控、关联交易等情况[6][7] 2025年展望 - 督促公司健全完善内控制度发挥监督职能[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等设定认定标准[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额等设定认定标准[17] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 发现个别非财务报告内控一般缺陷，无实质影响[19] - 无未完成整改的重大、重要缺陷[19][20] 未来展望 - 2025年强化内控管理，加大监督检查力度[21]

人员情况 - 2024年末公司拥有合伙人50名、注册会计师259名，签过证券服务业务审计报告的120人[1] 审计聘任 - 2023年股东大会通过聘任公司为2024年度审计机构[2] 审计团队 - 公司为2024年审计配备专属团队，核心人员有上市公司审计资质和经验[7] 职业保险 - 截至2024年末，公司购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元[8] 执业情况 - 公司近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[8]