审计委员会换届 - 第八届董事会审计委员会于2024年8月26日届满，同日选举产生第九届成员[1] 2024年度工作 - 召开6次会议审核定期报告等事项[2] - 认为公司财务报告真实准确无重大差错[4] - 审查内控、关联交易等情况[6][7] 2025年展望 - 督促公司健全完善内控制度发挥监督职能[10]

独立董事独立性评估 - 公司董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会确认2024年度独立董事符合独立性要求[2] 意见出具信息 - 专项意见于2025年3月10日由公司董事会出具[3]

业绩总结 - 希格玛对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[4] 数据相关 - 京华威医其他应收款2024年初912万，发生392万，偿还914.39万[11] - 京黄龙生其他应收款2024年初与期末均为45.97万[11] - 总计其他关联资金往来2024年初57.97万，发生2.39万，偿还914.39万，期末45.97万[11]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备6050.48万元[2] - 应收款项共计提减值准备2737.18万元[4] - 转销存货3302.14万元[6] - 计提减值减少2024年净利润6050.48万元[7] - 转销存货对2024年净利润无影响[7] 资产减值明细 - 存货跌价准备计提3259.70万元[2] - 应收账款坏账准备计提1762.96万元[2] - 其他应收款坏账准备转回58.06万元[2] - 合同资产减值准备计提1032.28万元[2] - 开发支出减值损失计提53.60万元[2]

人员情况 - 2024年末希格玛有合伙人50名、注册会计师259名，签过证券服务业务审计报告的120人[1] - 2024年度公司签字注册会计师为唐志荣、程文静[1] 审计相关 - 2024年续聘希格玛为审计机构，审计费用76万元与上年一致[1][4] - 2024 - 2025年多次召开会议沟通审计事项、听取汇报[5][6]

人员情况 - 2024年末公司拥有合伙人50名、注册会计师259名，签过证券服务业务审计报告的120人[1] 审计聘任 - 2023年股东大会通过聘任公司为2024年度审计机构[2] 审计团队 - 公司为2024年审计配备专属团队，核心人员有上市公司审计资质和经验[7] 职业保险 - 截至2024年末，公司购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元[8] 执业情况 - 公司近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[8]

公司治理 - 2025年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》议案[1] 资本变更 - 公司注册资本从381,692,645元修订为384,032,635元[2] - 公司股份总数从381,692,645股修订为384,032,635股[2] 利润分配 - 公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据制定方案[2] - 董事会制定现金分红方案时需考虑债务偿还能力和投资者回报等因素[3] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，需在2个月内完成股利或股份派发[3] - 公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划[4] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间净利润[4] - 公司调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] 费用管理 - 《独立董事费用管理办法》修订，独立董事年度津贴从每人8万元（含税）提高到10万元（含税）[6] 审批流程 - 注册资本变更及《公司章程》备案等事宜需提交股东大会审议并授权管理层办理[5] - 《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准内容为准[5] - 《独立董事费用管理办法》修订事项需提交公司股东大会审议[7]

投资理财额度 - 公司拟用不超3亿自有资金投资理财[2][3] - 额度自本次年度董事会通过至下一年年度董事会召开有效[4] 投资产品要求 - 单个产品最长期限不超1年，额度可滚存使用[2][3][4] - 只能买不超12个月中低风险短期理财，不得用于特定投资[6] 实施与监督 - 投资理财由董事长批准，财务部实施[4] - 事前评估风险并跟踪投向，严格履行审批程序[6] - 审计部门定期监督检查并向董事会报告[6]

业绩数据 - 2024年康缘华威营收1525.98万元，净利润453.43万元[7] - 2024年医药研发关联交易实际发生117.20万元[4] 合同金额 - 华威医药与康缘华威批件转让合同总金额7410万元[2] - 2019 - 2024年补充协议合同金额240.7万元[2] - 2025年医药研发服务预计合同金额1500万元[5] 公司结构 - 康缘华威注册资本24000万元，江苏康缘药业持股66.67%[6] 未来展望 - 2025年度预计新增合同总额不超1500万元[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入3.86亿元，同比增长4.46%[32][53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4147.90万元，同比增长219.75%[53] - 2024年利润率为10.75%，同比提高7.24个百分点[32][53] - 2024年扣非净利润2965.28万元，同比增长176.38%[53] - 2024年经营性净现金流8028.85万元，同比增长29.33%[53] - 2024年医药板块收入20357.73万元，同比增长6.13%；临床板块收入14895.01万元，同比增长4.43%；合计35252.74万元，同比增长5.41%[54] 资产与股权 - 2024年末公司资产总额11.15亿元，净资产7.59亿元[53] - 公司前十大股东持股比例合计为36.95%，高管持股比例为0.45%[18] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司员工总数731名，研发人员607名，占比83.04%[103] - 2024年公司员工中，男员工占比31.33%，女员工占比68.67%[104] - 2024年公司员工中，30岁及以下占比51.03%，31 - 50岁占比45.55%，51岁及以上占比3.42%[104] - 2024年公司开展员工培训264场次，员工参与5635人次，人均7.71次/年，培训计划完成率100%[105] - 2024年公司职位/职级晋升143人，综合晋升率20%[105] 研发成果 - 报告期累计已取得79项专利授权，累计专利挑战成功3项，新增首仿2项[81] - 报告期内新增141品规研发项目申报受理，获批92品规，研发项目累计获得各类品规批准四百余项[83] 运营管理 - 2024年公司召开股东大会3次，审议议案17项[37] - 2024年董事会会议召开9次，出席率≥100%，审议董事会议案46项；监事会会议召开6次，出席率≥100%，审议监事会议案15项[42] - 战略委员会会议召开1次，审计委员会会议召开6次，提名委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开2次，专门委员会成员会议出席率100%，审议事项24次[42] - 2024年公司披露公告78份次，与投资者互动交流热线、网络沟通回复146条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动4次[48] 环保与安全 - 2024年公司专项投入124.6万元用于环保工作[62] - 公司污水处理站每年维护投入16万元[65] - 员工餐厅废气处理等投入金额为3.48万元/年[67] - 活性炭吸附装置全年维护投入28万元[68] - 2024年危废无害化处理率达100%[70] - 全年安全生产投入148.79万元[86] - 全年组织安全培训68次，参训595人次[87] 荣誉与合作 - 华威医药获2024中国CRO企业20强[27] - 2024年华威医药获“优秀战略合作伙伴”荣誉[99] - 公司合作供应商已达2000多家[96] 社会责任 - 公司每年采购“刀郎土瓜”开展消费帮扶助力新疆喀什地区麦盖提县乡村振兴[127] - 公司通过爱心捐献、帮扶活动使约312人受益[129] - 2024年5月24日公司向乌鲁木齐市儿童福利院捐赠[130] - 2024年5月31日公司向新疆自治区红十字基金会捐赠[130] - 2024年1月8日华威医药向南京市圆梦青少年发展基金会捐赠[130] - 2024年6月7日展示中心助力高考提供爱心物品[131] - 2024年6月1日公司开展儿童福利院活动[131] 未来展望 - 公司将可持续发展理念融入战略决策与日常经营[133] - 公司以绿色发展为底色优化研发生产工艺与环保管理体系[133] - 公司以社会价值为导向参与医疗普惠、人才培养等公益事业[133]