会议情况 - 新疆百花村医药集团2024年第五次独立董事专门会议6月28日11:30召开[2] - 应参会4人，实际参会4人[2] 决策事项 - 会议审核终止向特定对象发行股票议案[2] - 终止发行基于发行对象控股股东情况决策[2] - 同意提交第八届董事会第二十六次会议审议[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2024年6月28日12:00召开，11位董事均参会[2] 决策事项 - 公司决定终止向特定对象发行股票并撤回申请文件[3] - 公司拟终止与新疆华凌国际相关股份认购协议并签终止协议[4]

协议终止 - 2024年6月28日公司终止与华凌国际医疗股份认购协议及补充协议[1][4] - 相关协议自终止协议生效日起终止[2] 决策流程 - 2024年6月28日相关会议同意将终止议案提交董事会审议[5] - 终止事项无需提交股东大会审议[4]

发行股票事项进展 - 2021年5月28日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2022 - 2024年多次延长发行有效期[2][4][6] - 2023年9月8日通过上交所审核[4] 终止发行情况 - 2024年6月28日审议通过终止发行议案[8] - 终止发行不影响日常经营，撤件需上交所同意[10]

股份情况 - 华凌工贸持有公司股份79,525,087股，占总股本20.83%[2] - 本次质押后累计质押股份79,525,087股，占其所持100%[2] 质押信息 - 2024年6月20日签署《股份质押合同》[2] - 6月24日完成79,525,087股质押登记，质权人为王江平[2] - 质押股份用途为偿还债务[2]

股份质押 - 华凌工贸持有公司股份79,525,087股，占总股本20.83%，本次质押后累计质押100%[2] - 未来半年内到期质押股份79,525,087股，对应融资金额2亿元[5] 财务数据 - 注册资本11亿元[6] - 最近一年资产总额624亿元，负债382.51亿元，营收101.14亿元，净利润3.55亿元[8] - 2024年3月31日资产631.44亿元，负债388.59亿元，营收18.46亿元，净利润0.51亿元[8] - 资产负债率61.54%，流动比率0.53，速动比率0.35，现金/流动负债比率8%[9] 融资偿债 - 可利用融资渠道及授信额度15亿元，对外担保17亿元[9] - 未来一年需偿付债券金额7.4亿元[9] - 质押融资用于偿还债务，偿债风险相对较低[5] 风险应对 - 质押股份不存在被强制平仓情形[10] - 若股价下跌将采取提前还款等措施[10] 其他 - 全部质押股份被行权或致控股股东或实控人变化[10] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[10] - 公司将关注质押进展并履行披露义务[10]

市场扩张和并购 - 2024年2月4日，华凌控股向百花医药控股股东华凌工贸增资6亿，持股54.5454%[2] - 增资后米在齐间接持有百花医药20.83%权益[2] 信息披露 - 百花医药2024年3月2日披露控股股东增资等公告[3] - 3月14日披露财务顾问核查意见[3] 监管措施 - 新疆证监局对百花医药等采取出具警示函措施[4] - 不服可60日申请复议或6个月起诉[4]

市场扩张和并购 - 2024年2月4日，华凌控股向华凌工贸增资6亿，持股54.5454%[1] 信息披露 - 百花医药2024年2月21日获控股股东工商变更信息，3月2日公告[2] - 3月2日披露控股股东增资等公告，3月14日披露核查意见[3] 监管措施 - 新疆证监局对公司等采取出具警示函措施[3] - 不服可60日申请复议、6个月起诉[4] 公司应对 - 加强法规学习，提升披露和运作水平[5] - 收《警示函》不影响正常经营[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月11日在公司22楼会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人29人，所持表决权股份142,268,435股，占比37.2580%[2] - 公司11名董事、3名监事及相关人员出席会议[3] 议案表决情况 - 延长向特定对象发行股票相关有效期议案，A股同意比例超99.98%[4] - 5%以下股东对相关议案同意比例超99.98%[4] 其他 - 第1项议案关联股东回避表决[5] - 律师事务所见证认为决议合法有效[6]

股东大会安排 - 公司2024年5月20日决定6月11日召开第一次临时股东大会[4] - 2024年5月21日刊登股东大会通知[4] - 2024年6月11日股东大会如期召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人29人，所持股份142,268,435股，占比37.2580%[7] 议案表决 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》同意47,736,548股，占比99.9857%[8] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期议案》同意142,261,635股，占比99.9952%[9] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及召集人、参会人员资格合法有效[5][7][9]