第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")轮值 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 细则。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 轮值总经理工作细则 第一章 总则 第二条 轮值总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为 公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是轮值总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本 行为准则。轮值总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外， 还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高管的任职条件及职责 第四条 公司高级管理人员包括公司轮值总经理、副总经理、财务总监和董 事会秘书。公司日常生产经营实行轮值总经理负责制。 公司设轮值总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由轮值总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司设财务总监一名，由轮值总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 第五条 轮值总经理应当具 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券交易价格产生较大影 响的信息以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司主动披露的信 息。 本办法所称信息"披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披露的 已经或可能对公司股价产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、 按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门 和上海证券交易所。 本办法所称"信息披露义务人"包括公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明的 原则。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第五条 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转 换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。公司应当审慎使 用募集资金，保证募集资 ...

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[8][9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] - 权益分派致股份增加可同比例增当年转让数[10] - 离婚分割减持各方每年转让不超各自持股25%[13] 信息申报要求 - 新任董事股东会通过任职2日内申报身份信息[5] - 新任高管董事会通过任职2日内申报身份信息[5] 股份禁售期 - 上市交易1年内董事和高管股份不得转让[12] - 离职半年内董事和高管股份不得转让[12] 买卖禁止期 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[13] 制度相关 - 未尽事宜按国家规定执行[17] - 违规由证监会及上交所依规处罚[17] - 董事会负责解释和修订[17] - 规则自董事会通过之日起执行[17]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性互动等[3] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性等[4][5] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等[6] - 通过官网、新媒体等渠道及股东会等方式沟通[6][7] 信息披露 - 及时、公平履行定期报告与临时公告披露义务[7] 会议召开 - 股东会召开应考虑股东参会便利性[7] - 符合特定情形公司应召开投资者说明会[8][10][11] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11][12] 网站设置 - 公司网站应设投资者关系专栏[13] 工作负责人与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[16] - 投资者关系工作有拟定制度等8项主要职责[18] 接待与审核 - 上门来访投资者公司派专人接待并建档[19] - 业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核[19] - 主动采访媒体资料需经董事会秘书审核[19] 其他 - 公司应与监管等机构建立良好沟通关系[19] - 职能部门应对员工进行相关知识培训[19] - 公司建立内部协调等制度[20] - 投资者关系活动应建立完备档案制度[20]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息登记与报备 - 知情人次日内告知董事会秘书[11] - 董事会秘书2个工作日内组织填登记表[11] - 登记备案材料至少保存十年[12] - 首次公开披露后5个交易日内提交知情人档案等[12] - 知情人变动2个工作日内重新报备[13] 股票交易限制 - 特定报告公告前，知悉未公开财务信息知情人不得买卖股票[15] - 重大事项发生至披露后2个交易日内，知情人不得买卖股票[15] 交易申报与保密 - 知情人买卖股票后2个交易日内申报变动信息[16] - 知情人对内幕信息负有保密义务[18] 违规处罚 - 违规知情人，董事会视情节处罚并追究法律责任[19] - 内部任职人员违规给予处分，触犯法规交国家部门处罚[19] - 控股股东等违规，董事会提示风险，触犯法规交国家部门处罚[20] - 证券公司等违规，公司提示风险、终止合作，触犯法规交国家部门处罚[20] - 违规买卖股票收缴收益并向相关部门备案[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓、豁免后特定情形需及时披露[6] 申请与审批 - 申请需经部门、董秘、董事长审批[9] - 申请需报送书面文件及必要附件[19] 管理与保密 - 决定应建台账，资料保存不少于十年[10] - 审批通过后知情人签保密承诺函[19] - 知情人遵守制度，负保密义务，担泄密责任[20] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项[11] - 信息披露义务人十日内报送登记材料[12]

信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的其他股东等[2] 重大交易报告标准 - 第2项或第4项无论金额大小均需报告[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需报告[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需报告[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超过50万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[8] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达50万元需报告[8] 股东情况报告标准 - 持股5%以上股东的股份被冻结等情况需报告[8] 股东信息告知要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[13] - 公司股东或实际控制人在特定事件发生时需书面告知董事会秘书[14] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[15] - 持有公司5%以上股份的股东拟通过集中竞价交易减持股份，应提前十五个交易日报告减持计划[15] 信息报告流程 - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间向董事长报告，24小时内递交书面文件[20] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报重大信息[20] - 信息报告义务人应报告重大信息事项进展情况[21] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[22] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[23] 公司内部报告要求 - 公司各部门等出现重大情形时，相关人员应向董事长报告并知会董事会秘书[24] 信息保密与培训 - 公司人员在信息未公开前应控制知情范围并保密，不得内幕交易或操纵股价[25] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[25] 违规责任 - 未按规定履行信息报告义务将追究责任人责任[26] - 擅自公开重大信息的人员将被公司视情节处罚并追究法律责任[26] - 公司聘请人员等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[27] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[29] - 制度解释权属于公司董事会[29] - 制度于董事会审议批准之日起生效执行[29] - 制度由新疆百花村医药集团股份有限公司董事会制定[30] - 制度制定时间为2025年8月20日[30]

内部控制制度制定 - 制定制度强化内部管理，提高经营效率和风险管理水平[2] - 考虑目标设定、内部环境等要素[3] - 涵盖所有经营环节[9] 组织架构与职责 - 建立合理组织架构，明确各层级职责[6] - 董事会对内控负责，审计部负责日常检查监督[2][15] 具体制度规范 - 制定《投资管理制度》等规范投资行为[9] - 制定《财务管理办法》等确保会计工作规范[10] - 制定《人力资源管理制度》等加强员工素质控制[11] 监督与报告 - 审计部定期提交内控检查监督报告[15] - 工作资料至少保存十年，每季度报告一次[15] 披露与考核 - 董事会披露内控自我评估报告及会计师意见[20] - 将内控执行情况作为绩效考核指标[25]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 实行统一领导，董事长任组长[6] - 投资者关系管理部负责日常工作[7] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处置原则为快速反应等[11] - 重大舆情由工作组决策部署[13] 信息报告与生效 - 舆情信息先报管理部再由秘书判断[12] - 制度经董事会批准生效并负责解释[20][21]