股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日召开[2] - 现场会议8月26日12点在公司22楼会议室举行[2] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 会议审议内容 - 审议提名第九届董事会董事等候选人议案[4] - 第九届董事会独立董事应选4人[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月15日[9] - 现场会议登记8月23日，地点乌鲁木齐百花村大厦22楼[11] - 联系电话0991 - 2356600，传真0991 - 2356601[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[19] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[19] - 500票可集中或分散投给董事候选人[20]

公司治理 - 公司第八届董事会任期至2024年9月16日届满[1] - 第九届董事会将由11名董事组成，任期三年[1] - 第九届监事会将由3名监事组成，任期三年[3] - 郑彩红等7人为第九届董事会董事候选人[1] - 谷莉等4人为独立董事候选人[1] - 马斌、马建伟为第九届监事会非职工代表监事候选人[5] - 唐敏为监事会职工代表监事[6] 人员履历 - 黄辉领导完成超80项新药仿制药研发及注册申报[10] - 吕政田2003年完成2项投资标的交易[12] - 夏燕领导负责超百项新药II/III期临床研究[13] - 陆星宇发表相关研究论文30篇[18] - 陆星宇搭建团队至100人规模获3轮融资[18] - 陆星宇设计发起临床试验超20000例[19] - 李文宝约25篇文章发表在科技杂志[20] - 陆群威有超15年资本市场和投资并购经验[21] 审计业绩 - 2010 - 2021年完成多家大型国企年度经营业绩审计[17]

股票期权授予 - 2021年7月26日向162名首次授予激励对象授予1210万份股票期权，行权价4.98元/股[5] - 2022年6月30日向55名预留授予激励对象授予290万份股票期权，行权价4.98元/股[5] 股票期权注销 - 2022年7月25日注销1207650份首次授予股票期权[6] - 2023年7月31日注销1586825份首次和预留授予股票期权[7] - 2024年7月31日注销2718205份首次和预留授予股票期权[2][8] - 决定对2021年计划中30名被激励对象的907200份股票期权予以注销[9] - 对150名被激励对象共计1811005份股票期权予以注销[10] 行权相关 - 2023年度业绩考核目标适用C级，行权系数60%[10] - 150名激励对象中，121名A级（100%）、23名B级（90%）、5名C级（80%）、1名D级（0）[10] - 2021年计划首次授予第三个行权期可行权2043720份，预留授予第二个行权期可行权489525份[12] 其他 - 监事会同意注销2718205份已获授但未行权股票期权[13] - 律所认为注销事项需履行信息披露和办理注销登记手续[14]

股票期权情况 - 2021年7月26日向162名激励对象授予1210万份股票期权[12] - 2022年7月25日注销1207650份，激励对象调为149名，未行权调为10892350份[13] - 2023年7月31日注销1586825份，激励对象调为177名，未行权变为8997175份[14] - 拟注销2718205份，激励对象调为150名，持有期权调为2533245份[16][19] 行权相关 - 首次授予第三个行权期可行权比例40%，预留授予第二个行权期50%[21][23] - 首次授予第三个行权期等待期2024年7月25日届满，预留授予第二个2024年6月29日届满[21] - 为149名符合条件对象办理行权，首次授予截止2025年7月25日，预留授予2025年6月29日[24] 业绩与考核 - 2023年营收36927.74万元，是2020年550%，公司层面行权比例60%[23] - 150名激励对象考核，121人A（系数100%）、23人B（系数90%）、5人C（系数80%）、1人D（系数0）[23]

融资进展 - 2023年3月3日，上交所受理百花村向特定对象发行股票申请文件[1] - 2024年7月2日，百花村和保荐人申请撤回发行申请文件和撤销保荐工作[1] - 2024年7月19日，上交所决定终止对百花村发行股票审核[2][3]

公司决策与进展 - 2024年6月28日公司同意终止2021年向特定对象发行股票事项[2] - 2024年7月2日公司和保荐人申请撤回发行股票申请文件和撤销保荐工作[2] - 2024年7月19日公司收到上交所终止发行股票审核决定[3]

投资信息 - 公司全资子公司百花信认缴川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企业950万元，占比7.60%[2][3] - 基金合伙协议于2024年7月18日签署[3] - 标的基金尚未完成工商设立登记和协会备案，投资进度和收益存在不确定性[2] - 本次投资不构成重大资产重组和关联交易[2][3][5] 公司持股 - 南京百花信生物医药科技有限公司为公司全资子公司，注册资本1000万元[9] - 四川药易购科技集团有限公司注册资本5177.77万元，公司持股96.57%[7][8] 基金情况 - 川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企业出资12500万元[11] - 后续募集后基金总规模不超过2亿元人民币[17] - 合伙企业作为私募股权基金存续期为7年，投资期4年，退出期3年，经投委会同意可延长1年，经全体合伙人一致同意可再延长1年[16] - 基金6000万元投资于B证公司开展MAH领域的医药批文产业化，剩余额度投资于医药医疗创新企业[16] 出资安排 - 首期实缴出资比例为10%，第二期在基金完成备案后20个工作日内缴付40%，第三期在B证公司完成设立后20个工作日内缴付50%[18] 收益分配 - 合伙企业可分配收入按“先回本后分利”原则分配，有限合伙人优先获6%单利回报，超额收益80%分给有限合伙人，20%分给普通合伙人[19][20] 决策与争议 - 投资决策委员会由5名成员组成，GP1、GP2、四川药易购、百花信、广安投资各委派1人[21] - 因协议引起的争议协商不成，可在30日后提交北京仲裁[21] 投资目的与风险 - 公司参与发起设立股权投资基金，围绕主业及上下游产业链布局[23] - 设立投资基金可促进公司高质量发展，开拓投资渠道，提升收益和盈利能力[23] - 标的基金完成募集、登记注册和备案后才可开展投资活动，存在不确定性[23] - 标的基金组建和运作中，合伙人可能出资不到位、退伙或无法达到募集目标[23] - 受多种因素影响，标的基金投资进度和收益存在不确定性[23]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,760万元至2,640万元，同比增加35.38%到103.08%[12][13] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,650万元至2,450万元，同比增加34.40%到99.56%[4][5] - 公司预计2024年半年度净利润与上年同期相比上升50%以上[3] 上年同期净利润 - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为1,299.96万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,227.71万元[14] 利润增长原因 - 公司通过划小核算单元、细化激励考核，提升研发效率，缩短项目交付周期，摊薄固定成本，提升项目毛利，带来利润增长[8]

激励计划行权时间 - 《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期为2023年9月7日至2024年7月25日[1] - 《激励计划》本次限制行权期为2024年7月6日至2024年7月10日[1] 限制行权安排 - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[1] - 公司将按规定向中登公司申请办理限制行权相关事宜[2]

股票期权行权与注销 - 2024年4 - 6月激励对象行权并完成股份过户登记171,250股，占可行权总量4.35%[2] - 截至2024年6月30日累计行权并完成股份过户登记3,650,565股，占可行权总量92.72%[2] - 2021年首次授予未达行权条件部分1,207,650份股票期权被注销[7] - 2023年首次授予和预留授予未达行权条件部分1,586,825份股票期权被注销[8] 行权人员与数量 - 2021年首次授予第一个行权期149名人员可行权3,230,850份，行权价4.98元/股[7] - 2021年首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期176名人员可行权3,937,175份，行权价4.98元/股[8] - 董事长郑彩红等部分人员累计行权占可行权数量100%，轮值总经理黄辉累计行权占比0%[10] - 中层及以上管理及核心技术人员本次行权171,250份，累计行权占可行权数量94.42%[10] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前后均为0[13] - 无限售条件股份本次变动前381,822,020股，变动后381,993,270股[13] - 公司总股本本次变动前381,822,020股，变动后381,993,270股[13][16] 募集资金 - 2024年4 - 6月因激励对象行权获得募集资金852,825元[15] - 截至2024年6月30日累计获得募集资金34,157,397元[15] - 募集资金用于补充公司流动资金[15] 其他 - 本次股份变动后公司实际控制人未发生变化[13] - 2024年4 - 6月行权新增股份对公司财务和经营未产生重大影响[16]