公司治理 - 公司于2025年9月8日召开第九届董事会第七次会议[1] - 董事孙建斌于2025年7月17日辞职[1] - 2025年9月8日股东会通过补选董事议案，聘任赵佳佳为董事[1] 委员会成员 - 审计委员会主任委员为谷莉，成员含赵佳佳等[1] - 薪酬与考核委员会主任委员为陆群威，成员含赵佳佳等[1]

会议安排 - 公司2025年8月20日决定9月8日召开临时股东大会[4] - 8月22日刊登股东大会通知[4] - 9月8日股东大会召开，由董事长主持[5] 参会情况 - 出席股东及代理人194人，持股128,030,783股，占比33.2938%[7][8] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意127,774,681股，占比99.7999%[9] - 《修订部分治理制度议案》同意127,781,281股，占比99.8051%[9] - 《补选董事议案》同意127,758,881股，占比99.7876%[10]

会议信息 - 股东大会于2025年9月8日在公司22楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人194人，持有表决权股份128,030,783股，占比33.2938%[3] - 公司10位董事、3位监事、董事会秘书和财务总监出席会议[4] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数127,774,681，占比99.7999%[5] - 修订部分治理制度议案同意票数127,781,281，占比99.8051%[5] - 补选董事议案同意票数127,758,881，占比99.7876%[5] - 5%以下股东对各议案同意占比超99.5%[5]

公司股价表现 - 百花医药于9月4日涨停并实现2连板 [2] - 公司2天累计涨幅达21.01% [2] 市场动态 - 医药行业个股百花医药出现连续涨停行情 [2]

市场指数表现 - 上证指数报3820.98点 下跌37.15点 跌幅0.96% [3][4] - 深证成指报12474.44点 下跌79.40点 跌幅0.63% [3][4] - 创业板指报2872.11点 下跌0.11点 基本持平 [3][4] - 北证50报1562.49点 下跌12.40点 跌幅0.79% [4] - 早盘三大股指集体高开 上证指数开盘3865.29点涨0.19% 深成指12599.96点涨0.37% 创业板指2882.84点涨0.37% [8][9] 板块表现 - 游戏板块和影视院线板块走高 [3] - 光刻机和非金属材料板块表现活跃 [3] - 小金属和券商股表现低迷 [3] - 贵金属板块开盘涨幅3.07% 黄金概念涨1.13% [9][10] - 创新药概念持续走强 成都先导涨超10% 百花医药和人福医药涨停 [4] - 机器人概念表现活跃 浙江荣泰和春兴精工等2连板 [7] - 白酒板块开盘涨幅1.52% 饮料制造涨1.09% [10] 个股表现 - 创新药概念股成都先导涨10.43%报28.03元 百花医药涨10.03%报10.42元 人福医药涨9.99%报22.57元 [5] - 影视院线股文投控股涨停 幸福蓝海涨超8% [7] - 机器人概念股浙江荣泰涨10%报94.90元 秦川机床涨6.88%报14.85元 [8] - 亿纬锂能涨11.40%报63.72元 鹿山新材涨10.01%报25.61元 [8] 交易数据 - 沪深两市半日成交额1.45万亿元 [3] - 早盘成交额突破5000亿元 [5] - 全市场超4300只个股下跌 近1000只个股上涨 [3] 资金面情况 - 央行开展2291亿元7天逆回购操作 利率1.40%与前期持平 [10] - 人民币兑美元中间价报7.1108 调贬19个基点 [11] 外围市场 - 港股恒指涨0.64% 恒生科技指数涨0.99% 蔚来和理想汽车涨超3% [11] - 日经225指数跌0.53% 韩国KOSPI指数涨0.17% [13] - 现货黄金突破3545美元/盎司 续创新高 日内涨0.4% [12]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则相应废止 [3] - 修订公司章程及相关议事规则 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [3][4] - 公司注册资本由384,032,635元变更为384,547,635元 股份总数相应由384,032,635股变更为384,547,635股 [5][6] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人由董事长担任 并规定法定代表人辞任后的替代机制 [5] - 增加股份收购情形 包括将股份用于转换可转换公司债券以及为维护公司价值及股东权益所必需的情形 [6] - 调整股份转让限制 规定公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让 [7] - 完善股东权利条款 增加股东可查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [8] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决等 [9] - 强化控股股东及实际控制人义务 规定其应维护公司独立性 不得占用公司资金及从事内幕交易等 [13][14] - 调整股东会职权 删除审议监事会报告事项 增加审议员工持股计划事项 [17] - 明确临时股东会召集情形 将监事会提议召开调整为审计委员会提议召开 [18] - 规定股东会可同时采用现场会议和电子通信方式召开 并提供网络投票便利 [18] - 完善董事提名程序 明确独立董事候选人提名方式及资格审核要求 [33] 会议程序及表决机制 - 规定股东会会议记录应包含会议主持人、列席人员、表决结果等详细信息 [31] - 明确股东会审议事项实行逐项表决 同一事项有不同提案的按提出时间顺序表决 [40] - 规定股东会表决采取记名投票方式 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准 [40]

公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为384,547,635元，较之前增加515,000元[9] - 《公司章程》修订后股份总数为384,547,635股，较之前增加515,000股[9] - 取消监事会，原职权由董事会审计委员会行使[7] 股份相关规定 - 公司因员工持股计划或股权激励等收购本公司股份，不超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[11] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[11] - 公司董事、高级管理人员等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] 股东会相关修订 - 修订前股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，修订后审议股权激励计划和员工持股计划[24] - 修订前董事人数不足5人时公司两个月内召开临时股东大会，修订后董事人数不足8人时公司两个月内召开临时股东会[24] - 修订前持有公司发行在外表决权股份总额3%以上的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，修订后持有1%以上即可[28] 董事相关规定 - 董事会由十一名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事[47] - 修订后规定持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上股东可提董事候选人[34] - 修订后独立董事候选人由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上股东提名[34] 关联交易规定 - 公司与关联自然人拟发生交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[49] - 公司与关联法人拟发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[49] - 公司拟与关联人达成关联交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[49] 募集资金管理 - 《募集资金管理办法》修订后明确募集资金定义为公司通过发行股票或其他股权性质证券募集用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募集资金[104] - 《募集资金管理办法》修订后新增超募资金定义为实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分[104] - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[106] 其他 - 2025年第一次临时股东大会于9月8日召开[2] - 提名赵佳佳女士为第九届董事会董事候选人[123] - 赵佳佳1985年出生，2025年3月至今任新疆华顺工贸有限公司会计[124]

板块整体表现 - 医疗服务板块当日上涨3.84%，显著跑赢上证指数（涨0.46%）和深证成指（涨1.05%）[1] - 板块内10只个股涨幅超5%，其中盈康生命（涨12.78%）、百花医药（涨10.06%）和创新医疗（涨10.00%）领涨[1] - 板块主力资金净流入16.99亿元，游资净流出5.66亿元，散户净流出11.34亿元，显示机构资金主导上涨行情[2] 领涨个股表现 - 盈康生命收盘12.00元，涨幅12.78%，成交54.46万手，成交额6.39亿元，主力净流入3849.09万元（占比6.02%）[1][3] - 创新医疗收盘25.19元，涨停10.00%，成交127.17万手，成交额30.71亿元，主力净流入4.05亿元（占比13.20%）[1][3] - 药明康德收盘111.58元，涨幅8.02%，成交101.25万手，成交额109.30亿元，主力净流入10.87亿元（占比9.95%）[1][3] 资金流向特征 - 药明康德获主力资金净流入10.87亿元，为板块最高，但游资净流出4.27亿元，散户净流出6.60亿元[3] - 创新医疗主力净流入4.05亿元（净占比13.20%），游资净流出1.66亿元，散户净流出2.40亿元[3] - 三博脑科主力净流入1.52亿元（占比8.45%），成都先导主力净流入1.05亿元（占比9.08%）[3] 下跌个股表现 - 数字人跌幅3.19%领跌，收盘16.98元，成交9.81万手，成交额1.65亿元[2] - 南模生物跌3.14%至60.14元，*ST生物跌3.03%至9.27元，海特生物跌2.67%至47.42元[2] - 美年健康成交172.76万手为下跌股最高，收盘5.61元（跌2.26%），但成交额仅2668.6万元（数据疑似单位遗漏）[2]

欧美股市与A股市场表现 - 欧美股市在美联储降息预期下短暂拉升后出现滞涨调整 属于区间震荡而非头部特征 [1] - A股市场呈现指数行情 但两市上涨个股数量及量能无法跟上拉升节奏 [1] - 外资仍有增配中国市场空间 因海外流动性易松难紧且国内基本面预期改善 [1] - 南向资金在互联互通标的中成交占比已超过50% 其流入持续性值得关注 [1] 美联储政策与黄金市场 - 美联储主席鲍威尔暗示最早9月降息 因美国就业市场下行风险上升 [1] - 过去25年美国4个连续降息周期内 黄金价格平均涨幅达28% [1] - 2024年9月至12月降息周期内黄金价格涨幅为8% [1] - 降息预期提升及无风险利率下行将降低持有黄金机会成本 利好金价上涨 [1] 黄金板块表现与机构观点 - 黄金概念股走强 西部黄金触及涨停 盛达资源/湖南白银等多股涨超5% [3] - 瑞士银行将2026年上半年金价目标上调至每盎司3700美元 [3] - 美国银行预计2026年上半年金价将触及每盎司4000美元高位 [3] - 贵金属板块成为市场领涨板块之一 [9] 算力与创新药板块动态 - 国产算力股开盘大涨 数据港涨停 旋极信息涨超10% 汇纳科技/紫光股份等多股涨超5% [4] - 阿里巴巴25Q2资本开支及云业务实现高增长 AI相关产品收入连续八个季度三位数增长 [4] - 创新药概念走强 迈威生物20cm涨停 百济神州涨超7%创历史新高 长春高新/百花医药等多股涨停 [4] - 国家医保局公布2025年医保及商保创新药目录调整名单 包含CAR-T产品及多个全球首创药物 [4] 证券市场走势与资金状况 - 上证指数高开高走盘中一度翻绿 指数冲高行情持续 需关注能否在3880点之上稳住 [6] - 创业板指数开盘涨近2%后回落 早盘红盘震荡显示资金活跃 需关注能否在2900点之上稳住 [6] - 两市共3020只个股上涨 86只个股涨停 1997只个股下跌 3只个股跌停 炸板率28% [10] - 监管层表示将加快推进新一轮资本市场改革开放 对行情保持积极态度 [6] 板块表现分化 - 领涨板块包括黄金/创新药/芯片/零售 [9] - 领跌板块包括军工/券商/铜缆高速连接/卫星互联网 [9] - 宏观面无明显变化 反内卷政策影响减退 大部分品种重回自身基本面 [6] - 工业品尤其是地产和消费下游品种走势疲弱 因宏观供需关系无显著变化 [6]

创新药概念股市场表现 - 创新药概念股出现异动拉升 市场表现积极 [1] - 迈威生物和百花医药涨停 股价表现强劲 [1] - 智翔金泰涨幅超过10% 显示显著上涨势头 [1] - 百济神州涨幅超过7% 股价创历史新高 [1]