业绩总结 - 2025年第一季度激励对象累计行权2055905份，占可行权数量的81.16%[11] - 2025年1月1日至3月31日激励对象行权获募集资金556266元[15] - 截至2025年3月31日累计获募集资金44869700元[15] 数据变动 - 2025年1月1日至3月31日行权并过户登记111700股，占可行权总量4.41%[2] - 截至2025年3月31日累计行权2055905股，占可行权总量81.16%[2] - 2021年首次授予未达条件注销1207650份，激励对象调为149名[6] - 2023年首次和预留授予未达条件注销1586825份，激励对象调为177名[8] - 2024年首次和预留授予未达条件注销2718205份，激励对象调为150名[9] - 2025年1月1日至3月31日因行权总股本由384032635股变为384144335股[16] 行权情况 - 2021年首次授予第三个行权期等可行权人数149人，127人已行权完毕[11] - 2021年首次授予第一个行权期可行权数量3230850份，行权价4.98元/股[7] - 2023年首次授予第二个行权期等可行权数量3937175份，行权价4.98元/股[8] - 2024年首次授予第三个行权期等可行权数量2533245份，行权价4.98元/股[10] 其他 - 募集资金用于补充公司流动资金[15] - 行权新增股份对财务和经营成果未产生重大影响[16] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[11]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月2日12:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原平台投票，可反馈意见[2]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入3.86亿元，同比增长4.46%；净利润4147.90万元，同比增长219.75%；扣非净利润2965.28万元，同比增长176.38%[18][87] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8028.86万元，同比增长29.33%[18][87] - 2024年项目申报受理141项，同比增长50%，获批品规92项，同比增长70%[18][23][24][97] - 2024年人均创收增加4.46%，工效比提升12.90个百分点，综合费用率降低2.40%[18][97] - 2024年主营业务收入38347.50万元，其中医药研发收入20357.74万元，较上年增加6.13%[91] - 2024年临床试验收入14895.01万元，较上年增加631.99万元，成本降低5.33%，毛利率提高6.83%[92] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为34835户，上一月末为32430户[80] - 重点客户续约率达100%，新增优质客户10余家，客户满意度98%[26] 未来展望 - 2025年以“规模增长与价值创造”双轮驱动，通过市场渗透率提升与外延并购双轨并行扩张业务版图[32] - 2025年推进研发模式转型，聚焦高端制剂、复杂药物等核心领域[40] - 2025年加强商务管理体系建设，提升市占率[42] - 2025年实施架构调整和管理创新，提升企业运营效率[43] - 2025年创新人才引育机制，打造核心人才梯队[44] - 2025年加强风控体系建设，提升高质量发展水平[45] - 2025年完善投关体系，丰富投关渠道[46] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发费用投入2954.77万元，占营业收入的8%，新增发明专利申请9件、授权1件及软件著作权7件[21] - 公司依托五大特色技术平台完善高端仿制药研发生态，攻关关键技术，拓展高价值项目[32] 市场扩张和并购 - 2025年医药研发服务与康缘华威预计合同金额1500万元，占同类业务比例3.39%，上年实际发生117.20万元，占比0.79%[123] - 2025年礼华生物预计与康缘华威新增临床服务合同金额不超过1500万元[134] 其他新策略 - 拟将独立董事年度津贴从每人每年8万元（含税）提高至10万元（含税）[155] - 公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据制定方案[149] - 董事会制定现金分红方案时，独立董事认为可能损害上市公司或中小股东权益有权发表独立意见，董事会未采纳需记载理由并披露[150] - 股东大会审议利润分配方案，公司为股东提供网络投票方式，决议后或董事会制定中期分红方案后，需在2个月内完成股利（或股份）派发[150] - 公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划，调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[151] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[151]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入38,575.58万元，营业成本18,829.57万元，毛利19,746.01万元[11] - 2024年度医药研发及一致性评价收入和临床试验收入35,252.74万元，营业成本18,500.30万元，毛利16,752.44万元[11] - 2024年度净利润为41,479,043.04元，上期为12,972,337.95元[29] - 2024年度基本每股收益为0.11元，上期为0.03元[29] 财务状况 - 2024年12月31日存货余额18,173.87万元，存货跌价准备余额8,201.55万元[9] - 货币资金期末余额为272,048,128.25元，较上年年末余额202,070,585.90元有所增长[24] - 应收票据期末余额为80,964,692.87元，上年年末余额为16,448,667.57元[24] - 应收账款期末余额为5,934,432.39元，上年年末余额为3,487,132.12元[24] - 应付账款期末余额为86,651,748.40元，上年年末余额为100,726,076.25元[27] - 合同负债期末余额为140,505,029.12元，上年年末余额为111,265,807.00元[27] 股本变动 - 2024年公司增加注册资本51,403,271.00元，变更后总股本为400,386,394.00元[59] - 2024年8月股票期权激励计划行权后总股本为384,032,635.00元[60] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将存货的减值、医药研发及一致性评价收入和临床试验收入的确认作为关键审计事项[9][11] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债初始确认分为两类并按不同方法后续计量[87][90] - 存货取得按实际成本计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[110][111] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，医药研发等服务收入采用完工百分比法确认[167][173] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同方式处理[179] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债[183] 税务信息 - 增值税计税依据为应税销售收入，税率有13%、9%、6%、5%、3%、1%、0%[198] - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率有25%、15%[200]

内部控制审计 - 审计公司对新疆百花村医药集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 审计公司信息 - 希格玛会计师事务所企业资本为叁仟万元人民币[17] - 希格玛会计师事务所执业证书序号为002[18] - 希格玛会计师事务所准执业日期为2013年6月27日[18]

独立董事津贴 - 年度津贴每人10万元人民币（含税）[1] - 津贴按季度发放[1] - 实际任职津贴按任职月份计算[1] 费用报销 - 出席会议差旅费等据实报销[2] 聘请中介机构 - 聘请须全体独立董事过半数同意并备案[3] - 中介机构应具备资质且无关联关系[3] - 费用数额及支付方式符合行业标准[3]

会议与议案 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开5次专门会议[6] - 2024年4月24日、5月20日审议通过关联交易议案[15] - 2024年4月24日审议通过计提2023年度资产减值准备议案[16] - 2024年7月31日审议通过注销部分股票期权及行权条件成就议案[22] - 2024年4月24日至12月19日完成多项高管聘任议案审议[23] 人员与机构 - 独立董事及亲属未持有公司1％以上股份[2] - 独立董事未在5％以上股东单位任职[2] - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] 其他事项 - 2021年5月启动向特定对象发行股票，2024年6月28日终止[24][25] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[15] - 公司及控股股东严格履行承诺[20] - 公司建立完善内部控制制度[21] - 2024年独立董事切实履行职责[26]

会议召开情况 - 报告期内公司召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年度独立董事出席5次专门会议、1次战略会、2次薪酬考核会[6] 议案审议情况 - 2024年4月、5月审议通过子公司关联交易议案[13] - 2024年4月审议通过计提2023年度资产减值等议案[14] - 2024年7月审议通过注销部分股票期权等议案[20] - 2024年4月、7月审议通过聘任董秘等议案[21] - 2024年3月审议通过向特定对象发行股票方案[22] - 2024年5月审议通过延长发行股票决议有效期议案[23] - 2024年6月审议通过终止发行股票事项议案[23] 合规情况 - 独立董事及亲属未持规定比例以上股份、不在相关单位任职[2] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[13] - 董事等履职考核和薪酬发放程序合规[15] - 公司及控股股东无违反承诺情况[18] 其他情况 - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[16] - 公司建立完善内部控制制度[19]

会议情况 - 报告期内公司召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年8月26日至12月31日，独立董事出席2次提名委员会会议、2次审计委员会会议[6] 人事任免 - 2024年8月26日公司第九届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员和董事会秘书议案[18] - 2024年12月19日公司第九届董事会第三次会议审议通过聘任2024年度轮值总经理议案[18] 合规情况 - 独立董事未持有公司已发行股份1％以上股份，未在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位任职[2] - 公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况[13] - 公司及控股股东均严格履行承诺事项，未发现违反承诺情况[16] 制度与履职 - 公司建立了较为完善的内部控制制度，具有合法性、合理性和有效性[17] - 独立董事认为公司董事、监事、高级管理人员具备履职技能，忠诚勤勉履职，薪酬发放程序合规[15] 审计工作 - 独立董事对公司2024年第三季度报进行审阅，并与会计师事务所沟通年报审计工作[11]

公司基本信息 - 公司于1996年6月3日首次发行3000万股人民币普通股，6月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币384,032,635元[6] - 公司经批准发行普通股总数为6127.5万股，成立时向发起人发行3127.5万股，占比51.04％[14] - 公司现股份总数384,032,635股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股或股权激励，不超已发行股份总额的5% [18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数的25% [20] - 董监高离职后六个月内不得转让股份[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公司因减资收购股份，应10日内注销[18] - 公司因合并或股东异议收购股份，应6个月内转让或注销[18] - 证券公司包销剩余持股超5%，卖出不受6个月限制[21] - 持股5%以上有表决权股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多项担保事项[31] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[32] - 七种情形下公司需两个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求召开临时股东大会，持股数按提出书面要求日计算[34][35] - 公司重大资产重组溢价达20%以上，须经股东大会表决且社会公众股股东所持表决权半数以上通过[35] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知股东[36] - 相关方要求召集临时股东大会，董事会应十日内书面反馈[40][41][42] - 董事会同意召开应五日内发出通知[40][41][42] - 连续九十日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东大会[43] - 持股或合并持股3%以上股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 控股股东控股比例超30%时，选举董事应采取累积投票制度[51] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[53] - 持股或合并持股3%以上股东可提董事或监事候选人[57] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[57] - 股东大会会议记录保管期限为15年[61] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[62] 董事相关 - 因犯罪等情况限制人员不能担任董事[65] - 董事任期为3年，可连选连任[66] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[67] - 董事辞职董事会将在2日内披露情况[70] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[73] - 独立董事连任不超六年[75] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[75] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[76] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[78] 董事会相关 - 6种交易情况由董事会决定或授权决策，涉及绝对值分别为超5000万元和超500万元[80][81][82] - 董事长有权决定一定额度投资[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 6种情形下董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[87][88] - 临时董事会会议提前5日（含）书面通知，紧急情况可1日内通知[89] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[83] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[85] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[87] - 董事会决定重大事项应履行党总支会决策前置程序[79] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东大会批准[79] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保议案需全体成员三分之二以上署名同意或经股东大会批准[90] - 董事会会议记录保存年限为15年[92] 其他 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[93] - 董事会秘书需具大学专科以上学历、从事相关工作三年以上[98] - 公司实行总经理轮值制度，每届任期一年，连聘可连任[102] - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[105,109] - 监事每届任期三年，连选可以连任[106] - 监事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知[110,111] - 监事会决议应由二名以上（含二名）监事表决通过，会议记录保管15年[113] - 公司按规定时间编制季度、中期和年度财务报告[120] - 公司缴纳所得税后利润先提取10％法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[121] - 股东大会决议公积金转股本时，法定公积金留存不少于注册资本的25％[121] - 公司优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121,122][123] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[123] - 重大投资或支出定义[124] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[126] - 公司调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[128] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[132] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[133] - 公司指定《上海证券报》刊登公告和披露信息[138] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[139,140,141] - 公司因特定原因解散应成立清算组，清算组按规定通知债权人并公告[144][145] - 清算结束后清算组应办理注销登记并公告公司终止[146] - 公司财产按规定顺序清偿[145,146] - 三种情形公司应修改章程[148] - 董事会可制订章程细则，不得与章程规定相抵触[150]