财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -1,910,537,976.55元[2] - 截至2024年12月31日，盈余公积金期末余额5,030,274.41元[2] - 截至2024年12月31日，资本公积金期末余额2,260,280,858.86元[2] 弥补亏损 - 公司用盈余公积金和资本公积金合计1,910,537,976.55元弥补亏损[3] 债权相关 - 债权人申报时间为2025年11月12日起45日内[5] - 申报地点为新疆乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号[5] - 联系人孟磊，电话0991 - 2025601，邮箱bhc@xjbhc.org[5]

股东会安排 - 公司2025年10月27日决定11月12日召开第二次临时股东会[3] - 2025年10月28日刊登股东会通知[3] - 11月12日股东会在公司22楼会议室召开[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人288人，所持股份118,179,298股，占比30.7320%[6] 议案表决 - 《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》同意股数117,567,998股，占比99.4827%[8] - 反对股数553,900股，占比0.4686%[8] - 弃权股数57,400股，占比0.0487%[8] 决议效力 - 股东会召集、召开程序符合规定，人员资格合法有效，决议合法有效[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月12日在公司22楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人288人[2] - 出席股东所持表决权股份总数118,179,298股，占比30.7320%[2] 议案情况 - 公司使用公积金弥补亏损议案通过[2] - A股股东同意票数117,567,998，比例99.4827%[2] - A股股东反对票数553,900，比例0.4686%[2] - A股股东弃权票数57,400，比例0.0487%[2] 其他 - 公司11位在任董事全部出席会议[3] - 本次股东会见证律所是新疆星河井然律师事务所[4]

公司财务举措 - 公司审议通过使用公积金弥补累计亏损的议案 [1] - 截至2024年末，母公司累计未分配利润为负19.11亿元 [1] - 盈余公积金期末余额为503.03万元，资本公积金期末余额为22.60亿元 [1] - 将使用盈余公积金503.03万元和资本公积金19.10亿元，合计19.11亿元用于弥补亏损 [1] 债权人通知 - 公司现通知债权人可在规定期限内要求清偿债务或提供担保 [1] - 公告中已告知债权人申报方式、地点、联系人等信息 [1]

公司财务行动 - 公司于2025年10月27日召开董事会和股东会，审议通过使用母公司盈余公积金和资本公积金合计19.10亿元用于弥补亏损的议案 [1] - 公司母公司未分配利润为负的原因主要为前次重大资产重组的商誉减值影响母公司资产减值所致 [1] 债权人相关安排 - 根据相关规定，公司现通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内或自公告披露之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供相应担保 [1]

股价表现与市值 - 截至2025年11月7日收盘，公司股价报收于8.96元，较上周的8.99元下跌0.33% [1] - 本周股价最高为9.12元（11月3日），最低为8.84元（11月5日） [1] - 公司当前最新总市值为34.46亿元，在医疗服务板块市值排名45/50，在两市A股市值排名4303/5166 [1] 财务举措与影响 - 公司拟使用盈余公积金5,030,274.41元和资本公积金1,905,507,702.14元，合计1,910,537,976.55元弥补累计亏损 [1] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1,910,537,976.55元，弥补金额以未分配利润负数归零为限 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东股权出资形成的资本溢价，无特定限制 [1] - 该方案实施后，母公司盈余公积金将降至0元，资本公积金降至354,773,156.72元，未分配利润为0元 [1] - 该方案旨在改善财务状况，推动公司符合利润分配条件，提升投资者回报能力，并已提交2025年第二次临时股东会审议 [1]

股价及交易表现 - 截至2025年11月5日收盘，百花医药报收于8.97元，上涨0.22% [1] - 当日换手率为2.24%，成交量为8.62万手，成交额为7693.19万元 [1] 资金流向 - 11月5日主力资金净流出457.25万元，占总成交额5.94% [1][3] - 11月5日游资资金净流出142.02万元，占总成交额1.85% [1] - 11月5日散户资金净流入599.28万元，占总成交额7.79% [1] 公司财务与资本运作 - 公司拟使用盈余公积金5,030,274.41元和资本公积金1,905,507,702.14元，合计1,910,537,976.55元弥补母公司累计亏损 [1][3] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1,910,537,976.55元，盈余公积金余额为5,030,274.41元，资本公积金余额为2,260,280,858.86元 [1] - 方案实施后，母公司盈余公积金将为0元，资本公积金降至354,773,156.72元，未分配利润为0元 [1] - 该方案旨在改善财务状况，推动公司符合利润分配条件，提升投资者回报能力，议案已提交2025年第二次临时股东会审议 [1][3]

股价与交易表现 - 截至2025年11月5日收盘，百花医药股价报收于8.97元，较前一交易日上涨0.22% [1] - 公司当日开盘价为8.86元，最高价8.98元，最低价8.84元 [1] - 当日成交额达7693.19万元，换手率为2.24% [1] - 公司最新总市值为34.49亿元 [1] 财务与资本结构 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-19.11亿元 [1] - 母公司盈余公积金余额为503.03万元，资本公积金余额为22.60亿元 [1] - 公司拟使用盈余公积金503.03万元和资本公积金19.06亿元，合计19.11亿元弥补累计亏损 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东股权出资形成的资本溢价，无特定限制 [1] - 方案实施后，母公司盈余公积金将为0元，资本公积金降至3.55亿元，未分配利润为0元 [1] 公司治理与重大事项 - 新疆百花村医药集团股份有限公司发布了《2025年第二次临时股东会会议资料》 [1][2] - 公司拟使用公积金弥补亏损的方案已提交2025年第二次临时股东会审议 [1]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 （2025 年 11 月 12 日） 新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 12 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 目 录 | 议案：公司关于使用公积金弥补亏损的议案 | 3 | | --- | --- | | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东会议程 2 | 1 / 4 | 序 号 | 事项 | | --- | --- | | 宣布公司 | 年第二次临时股东会正式开始 2025 | | 一 | 介绍会议出席情况 | | 二 | 推选计票人及监票人 | | 三 | 宣读并审议议案 | | 1 | 公司关于使用公积金弥补亏损的议案 | | 四 | 与会人员对上述议案进行讨论 | | 五 | 出席会议的股东及股东代理人投票表决 | | 六 | 计票人宣布会议表决结果 | | 七 | 宣读现场会议决议 | | 八 | 见证律师宣读法律意见书 | | 九 | 参会人员在会议决议、会议记录上签字 | | 十 ...

业绩说明会信息 - 2025年11月10日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员含独立董事、董事长等[5] 投资者参与 - 2025年11月3 - 7日16:00前可预提问[2] - 说明会时可在线参与，会后可查看情况[5][6] 其他 - 2025年10月28日已发布第三季度报告[2] - 说明会针对该季度经营及财务指标交流[3]