新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-067 新疆百花村医药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东新疆华凌工贸(集团)有限公司（以下简称"华 凌集团"）及实控人核实，除公司已披露公告之外，不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常。 近日，有投资者对公司减肥药、老年痴呆适用药物较为关注，公司的服 务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务， 包括临床前研究、临床研究、申报注册等仿制药 CRO 全流程技术服务，研发完 成后将研发成果转交给客户。公司无相关药品的生产及销售业务。敬请广大投资 者注意二级市场交易风 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-066 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于相关事项进一步说明的公告 新疆百花村医药集团股份有限公司 该受托项目 2020 年以来未确认相关收入，不会对公司业绩产生重大影响。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为上海证券报和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为 准，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 公司服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关 技术服务，包括临床前研究、临床研究、申报注册等仿制药 CRO 全流程技术服 务，研发完成后将研发成果转交给客户。公司无相关药品的生产及销售业务。 1、减肥药项目：公司接受客户委托研发的减肥药项目正在研发过程中，已 进入临床试验阶段，公司受托研发完成后将研发成果转交给客户。公司无相关药 品的生产及销售业务。 该受托研发项目 2022 年度收入仅占公司全年营业收入的 0.3%，该项目不会 对公司业绩产生重大影响。 2、老年痴呆适用药物：公司接受客户委托开展的老年痴呆药物的一期 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 18 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 目 录 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 | 2023 年度审计机构的议案 4 | 2 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 议案一：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案 各位股东及股东代理人： 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 （2023 年 10 月 18 日） | 序号 | 事 项 | | --- | --- | | 宣布公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议正式开始 | | 一 | 介绍会议出席情况 | | 二 | 推选计票人及监票人 | | 三 | 审议议案 | | 1 | 《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》 | ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-065 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 10 日，公司董事长郑彩红女士、独立董事宋岩女士、轮值总 经理夏燕先生、常务副总经理吕政田先生、副总经理黄辉先生、财务总监兼董事 会秘书蔡子云女士，参加了本次业绩说明会，就有关情况与投资者进行了交流与 沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 14:00-15:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了公司 2023 年半年度业绩 说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 23 日在《新疆百花 村医药 ...

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年。基本情况如下： 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-061 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计 师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综 合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文 件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商 行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。 人员信息：2022 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-062 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月18日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 二〇二三年九月 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：600721 股票简称：百花医药 声 明 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承、 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任 ...

AnJie Broad 委员世泽 北京安杰世泽律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 * [16] A. A. K. 北京安杰世泽律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 X | | --- | | 第一节 律师应当声明的事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 . | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的主要股东 . | | 七、发行人的股本及其演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人近三年重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人公司章程的制定与修改………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | ...

关于《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》的 事前认可意见 我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审 计资格，在担任公司 2022 年度审计机构期间做到了客观、公正。满足了公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求。因此，我们同意继续聘请希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着实事求是的原则，基于独立判断立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资 料，经审慎分析，对公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下事 前认可意见： 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事：王劲松、宋岩、李大明、陆星宇 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-060 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议于 2023 年 9 月 25 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际 参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事 审议并通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议 ...