证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-005 云南云维股份有限公司 公司第九届董事会第二十六次会议同意解聘杨椿先生的副总经理职务。杨椿 先生解聘副总经理职务后，将在公司担任其他职务。公司及公司董事会对杨椿先 生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理杨 椿先生的辞职报告，杨椿先生因工作变动向董事会提出辞去其担任的公司副总经 理职务。 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-001 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 18 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多 功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过书 面及电讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长蔡 大为先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云 南云维股份有限公司公司章程》。 二、以9票同意，0票 ...

第六条 独立董事应当就年度内公司对外担保、资金占用、关联交易等重大事项发 表独立意见。独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。存在异议的，应当陈述 理由、发表意见，并予以披露。 第七条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立 聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用 由公司承担。 第八条 在公司年度报告正文披露日前，独立董事应密切关注公司年报编制过程中 的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。由此引起的不良 后果，应由泄露信息的当事人承担相关责任。 云南云维股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份或公司"）治 理水平，增强公司信息披露质量，加强本公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独 立董事在年度报告编制和披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事 ...

云南云维股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份或公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名及以上董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一人，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设 ...

云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度 为进一步完善云南云维股份有限公司（以下简称"公司")的治理结构，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及本公司章 程的规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议成员包 ...

云南云维股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份或公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》 和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关 法律、行政法规、证券监管机构的规则以及本公司章程的规定，制订本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

云南云维股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司经云南省人民政府以云政复[1995]105 号文批准，由云南维尼纶厂作为 独家发起人，以社会募集方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码为：915300002919803007。 第四条 公司于一九九六年五月十五日经中国证券管理监督委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 3,750 万股（包括内部职工股 375 万股）。于一九九六年七月二日 在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：云南云维股份有限公司 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 第六条 公司住所：云南省滇中新区大板桥街道云水路 1 号智能制造产业园 A1 栋 610 号，邮政编码：650211。 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-002 云南云维股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 同意。行使前条所列第（六）项职权，应当经 | 同意。行使前条所列第（一）项职权，公司应 | | --- | --- | --- | | | 全体独立董事同意。行使前条第（一）、（二） | 当及时披露。 | | | 项职权应当由二分之一以上独立董事同意 | | | | 后，方可提交董事会讨论 | | | | 原第一百四十二条：独立董事应当对公司重 | 独立董事应当召开独立董事专门会议对公司 | | | 大事项发表独立意见： | 重大事项进行审议： | | | (一)提名、任免董事； | （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体 | | | (二)聘任或解聘高级管理人员； | 事项进行审计、咨询或者核查； | | | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | (四)聘用、解聘会计师事务所； | （三）提 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2023-026 云南云维股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司经营情况正常，经公司自查并向控股股东云南省能源投资集团有限 公司（以下简称"云南能投集团"）核实，确认不存在应披露而未披露的重大事 项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于《上 海证券交易所交易规则》规定的异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在 预计将要发生重大变化的情形。 1 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）股票连续三 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，按《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司股票交易此前因2023年12月12日、13日、14 日连续三个交易 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2023-025 云南云维股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告 公司经营情况正常，资产注入事项无进展，经公司自查并向控股股东云 南省能源投资集团有限公司（以下简称"云南能投集团"）核实，确认不存在应 披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票连续三个交易日（2023 年 12 月 12 日、12 月 13 日、12 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，公司股票交易属于异常波动情况。公司已于 2023 年 12 月 15 日披露了 《云南云维股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2023-024）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）股票 2023 年 12 月 12 日、12 月 13、12 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，按《上 ...