股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月19日14:30在昆明召开[4] - 网络投票时间为8月19日9:15 - 15:00[4] 人事变动 - 拟增补李猛为公司董事[15] 业务整合承诺 - 2019年6月云南能投集团成控股股东，承诺5年内推进业务整合[22] - 拟将承诺变更为2024年9月9日起2年内推进[25] 议案审议 - 第十届董事会独立董事等会议均通过相关议案[26][27]

人事变动 - 2024年8月2日公司第十届董事会第三次会议审议通过增补李猛为董事[1] - 会议审议通过聘任李猛为财务负责人[1] 人员信息 - 李猛1985年9月出生，学士学历，高级会计师[5] - 李猛有多家公司财务相关任职经历，现任云南云维股份总经理助理[5]

会议情况 - 公司第十届董事会第三次会议于2024年8月2日召开，8名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于增补李猛为董事的议案》获通过，需提请临时股东大会批准[2][3] - 《关于聘任李猛为财务负责人的议案》获通过[3] - 《关于控股股东对避免同业竞争承诺延期变更的议案》获通过，需股东大会批准[3][5] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的预案》获通过[6]

市场扩张和并购 - 2019年云南能投集团收购云维股份23.608%股份成控股股东[1] 未来展望 - 原业务整合承诺2024年9月9日到期，预计无法完成，拟延期2年[3][4] 其他新策略 - 延期议案获董事会、监事会审议通过，需提请股东大会审议[8][9][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月19日14点30分在昆明召开[3] - 网络投票8月19日进行，交易及互联网平台有不同时段[4] - 审议增补李猛为董事、控股股东承诺延期变更两项议案[6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[7] - 议案2关联股东云南能投集团回避表决[10] 其他 - 股权登记日8月13日，登记在册A股股东有权出席[12] - 会议登记8月16日，地点在公司证券事务部[14]

会议情况 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年8月2日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于控股股东对避免同业竞争承诺延期变更的议案》[2] - 同意将该议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议[2]

人事变动 - 审议通过增补李猛为公司董事，任职待股东大会批准[1] - 审议通过聘任李猛为财务负责人[2] 承诺变更 - 审议通过控股股东对避免同业竞争承诺延期变更议案[2] - 变更承诺合法合规，对公司无重大不利影响[3]

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约为-318万元[3] - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-301万元[3] - 本期业绩预亏的主要原因是受大宗商品市场波动、竞争加剧、供需变化等因素影响,产品毛利率下降[7] - 本次业绩预告的2024年半年度数据未经注册会计师审计[5] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[9] 上年同期财务数据 - 上年同期公司利润总额为291.51万元,归属于母公司所有者的净利润为216.94万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为198.09万元[6] - 上年同期每股收益为0.0018元[6]

人事变动 - 公司董事兼财务总监唐江萍因工作调整辞职[2] - 唐江萍辞职后不再担任公司任何职务[2] - 公司董事会将尽快完成董事增补和财务总监选聘工作[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年7月4日[3]

公司治理与信息披露 - 公司因年报存在疏漏更正被实施监管警示，承诺加强信息披露审核工作 [2][3] - 公司暂未编制和披露 ESG 报告，后续将按照监管要求适时披露 [3] - 大股东聘请招商证券设计资产证券化方案，承诺在九月之前兑现重整承诺 [3] 财务表现 - 2023 年营业收入下降，主要受大宗商品市场波动和市场竞争加剧影响 [4] - 2023 年非经常性损益主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益、债务重组损益 [4] - 2023 年应付账款增加，主要因大力开展电煤业务，采购货款尚未完全支付 [4] - 2024 年第一季度营业收入增长，但净利润同比下降 97%，主要受煤炭业务毛利率下降和存款利息收入及投资收益大幅下降影响 [4][5] 业务运营 - 2023 年全资子公司曲靖能投云维销售有限公司实现总采购量 41.72 万吨，总销售 40.66 万吨，营业收入 3.74 亿元，净利润 121.78 万元 [5] - 2024 年业务重心为继续开展煤炭为主的贸易业务，坚持"稳经营、优结构、强管理、控风险"的经营方针 [5] - 公司在市场拓展方面具有熟悉业务及市场情况的技术人才及管理队伍，销售客户渠道稳定 [5][6] 风险管理 - 2023 年期末应收账款占总资产的比例为 60.77%，公司将持续优化业务结构，加强应收账款管理，提升贸易风险防控能力 [6]