云南云维股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《云南云维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、所属公司（包括公司直接或间接控股50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书负责组织实施， 公司证券事务部门是内幕信息监控、信息披露管理和内幕信息登记备案的日常工 作部门。 第四条 公司董事、高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密工 作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 第五条 内幕信息的认定标准： 本制度所称的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格 ...

云南云维股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法 律法规，以及《云南云维股份有限公司章程》《云南云维股份有限公司信息披露 事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）、《云南云维股份有 限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《知情人登记管理制度》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人根据《上市规则》及其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披 露信息，对于存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的，履行内部审核程序后，公司可以对有关信息披露暂缓、豁免披 露。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围和条件 第四条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密， ...

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度加强管理[2] - 董事等应遵守信息披露制度履行程序[2] - 相关人员在特定期间负有保密义务[2] 信息报送规定 - 拒绝无依据的内幕信息报送要求[2] - 依法报送未公开信息需登记内幕知情人[3] - 报送时提醒外部单位人员履行保密义务[3] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露或利用信息[3] - 泄密应通知公司，公司将报告并公告[3] - 违规致公司损失将依法追责[4] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[4]

业绩数据 - 2025年1 - 9月向关联人购买原材料实际发生156.96万元，2026年预计5250万元[3][5] - 2025年1 - 9月向关联人销售产品实际发生22053.09万元，2026年预计81800万元[4][5] - 2025年购买其他贸易产品或服务预计2000万元，1 - 9月实际发生36.50万元[4] - 2025年租赁房屋场地等预计250万元，1 - 9月实际发生114.53万元[4] - 2025年信息化服务预计58万元，1 - 9月实际发生5.93万元[4] - 2025年销售煤炭给云南能投曲靖发电有限公司预计35000万元，1 - 9月实际发生13948.57万元[4] - 2025年销售煤炭给云南能投威信能源有限公司预计22000万元，1 - 9月实际发生1566.35万元[4] 公司注册资本 - 云南省能源投资集团有限公司注册资本2203948.6563万元，持有公司29.04%股份[6] - 云南曲煤焦化实业发展有限公司注册资本166656.87万元[6] - 云南能投曲靖发电有限公司注册资本100000万元[7] - 云南能源投资股份有限公司注册资本为92072.9464万元人民币[9] - 云南能投绿色新材有限责任公司注册资本为193235.220631万元人民币[11] - 云南永昌硅业股份有限公司注册资本为39080.05万元人民币[11] - 云南普阳煤化工有限责任公司注册资本为10000万元人民币[13] - 云南居正健康管理有限公司注册资本为10000万元人民币[14] - 云南能投信息产业开发有限公司注册资本为100805.700201万元人民币[15] 关联交易 - 关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，以市场公允为原则并根据市场变化及时调整，无明确市场价格时双方协商定价[16] - 关联交易目的是保证公司正常运营，属于正常和必要的交易行为[17] - 关联交易遵循公平原则，未损害上市公司利益，对未来财务和经营无不利影响，不影响公司独立性[17] 其他 - 公告发布时间为2025年12月13日[19]

公司治理制度调整 - 2025年12月12日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，相关职权由董事会审计委员会承接，废止监事会相关制度[1] - 修订、制定和废止公司部分治理制度，共涉及50项，9项尚需提交股东大会审议[3][4] 股本结构与股份规定 - 公司设立时发行股份总数为11000万股，已发行股份数为123247万股，股本结构为普通股123247万股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 多种情形下对公司收购、转让、注销股份及董事、高管、股东转让股份有相关规定[10][11] 股东与股东会相关 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%、50%等事项[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[27] - 董事会负责召集股东会并报告工作，决定多项公司事务[27] - 董事会审批对外投资等单项金额有相关标准[28] 审计与委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息等工作[30] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[30] - 战略发展委员会由3名及以上董事组成，其中至少应包括1名独立董事[30] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监等为高级管理人员[32] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[33] - 高级管理人员执行职务时违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[33] 党委与纪委相关 - 经上级党组织批准，设立公司党委和纪委，党委每届任期5年，纪委任期与之相同[33][34][36] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定企业重大事项，重大经营管理事项需经党委前置研究讨论[35][36] - 公司纪委履行监督执纪问责等职责[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[39] - 现金方式分配的利润一般不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[40] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中占比有不同要求[40][41] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告等[39] - 公司聘用、解聘年报会计师事务所由股东会决定，聘期为1年，可续聘[42] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42]

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-059 云南云维股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2025年12月12日召开，通知于12月5日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权，符合法规[1] - 议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年12月12日召开[1] - 公司拟定于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东大会[4] 议案情况 - 《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多个议案需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《独立董事工作制度》等部分制度需提交股东大会审议[3] 议案表决 - 多项议案在董事会以全票或3票同意通过，无反对和弃权票[1][2][3][4]

会议信息 - 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2025年12月11日召开[1] - 应到3名独立董事实际到3名参加表决[1] 议案审议 - 3票同意通过确认2025年度及预计2026年度日常关联交易议案[1] - 同意将议案提交公司第十届董事会第十六次会议[1]

公司股东结构 - 截至12月10日 公司股东户数约为3.11万户 [2]