证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-057 云南云维股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第十 届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部 分条款进行修订。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司取消监 事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员 会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 基于上述情况，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-059 云南云维股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2025年12月12日召开，通知于12月5日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权，符合法规[1] - 议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年12月12日召开[1] - 公司拟定于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东大会[4] 议案情况 - 《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多个议案需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《独立董事工作制度》等部分制度需提交股东大会审议[3] 议案表决 - 多项议案在董事会以全票或3票同意通过，无反对和弃权票[1][2][3][4]

会议信息 - 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2025年12月11日召开[1] - 应到3名独立董事实际到3名参加表决[1] 议案审议 - 3票同意通过确认2025年度及预计2026年度日常关联交易议案[1] - 同意将议案提交公司第十届董事会第十六次会议[1]

证券日报网讯 12月11日，云维股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月10日，公司股东户数 约为3.11万户。 （文章来源：证券日报） ...

大宗交易概况 - 2025年12月11日，云维股份发生一笔大宗交易，成交量为310万股，成交金额为1085万元，占该股当日总成交额的16.76% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股3.5元，较当日市场收盘价3.51元小幅折价0.28% [1] 交易细节 - 该笔交易的证券代码为600725，证券简称为云维股份 [2] - 交易双方营业部均为国信证券股份有限公司山东分公司，显示为同一营业部内部对倒或转让 [2] - 根据表格数据，该笔交易成交金额为1082万元，与文本描述的1085万元存在细微差异 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购云南能投红河发电100%股权，构成关联及重大资产重组[1] 事件进展 - 2024年12月7日筹划重组停牌，23日股票复牌[2] - 2025年多次披露重组进展，6月14日说明无法如期发股东大会通知[3] 不确定性 - 交易相关方未签协议，实施存重大不确定性[4]

交易方案与标的资产 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买云南能投红河发电有限公司100%股权 [1] - 交易对手方包括云南电投等 [1] - 此次交易构成关联交易及重大资产重组 [1] 交易影响与公司控制权 - 交易不会导致公司实际控制人发生变更 [1] 交易状态与时间安排 - 公司股票自2024年12月9日起停牌 [1] - 公司股票计划于2024年12月23日起复牌 [1] 交易进展与不确定性 - 截至公告披露日，交易相关工作正在推进中 [1] - 交易各方尚未签署正式协议 [1] - 交易尚需履行内部决策程序并经监管机构批准 [1] - 交易能否最终实施存在重大不确定性 [1]

市场整体表现 - 2023年12月10日，焦炭板块整体上涨0.12%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，安泰集团以1.46%的涨幅领涨，而云维股份下跌0.83%，跌幅最大[1] - 从资金流向看，焦炭板块整体呈现主力资金净流出7293.41万元，但游资和散户资金分别净流入5381.24万元和1912.18万元[1] 个股价格与交易表现 - **安泰集团**：收盘价4.88元，上涨1.46%，成交量132.52万手，成交额6.50亿元[1] - **美锦能源**：收盘价4.80元，上涨0.21%，成交量50.78万手，成交额2.43亿元[1] - **山西焦化**：收盘价3.88元，上涨0.26%，成交量14.76万手，成交额5716.45万元[1] - **宝泰隆**：收盘价3.57元，涨跌幅为0.00%，成交量47.27万手，成交额1.69亿元[1] - **云煤能源**：收盘价4.20元，下跌0.24%，成交量24.93万手，成交额1.04亿元[1] - **陕西黑猫**：收盘价3.87元，下跌0.26%，成交量24.48万手，成交额9466.99万元[1] - **云维股份**：收盘价3.59元，下跌0.83%，成交量13.15万手，成交额4726.22万元[1] 个股资金流向分析 - **主力资金净流出个股**：安泰集团（-1991.06万元，净占比-3.06%）、宝泰隆（-1853.05万元，净占比-10.97%）、云煤能源（-1306.70万元，净占比-12.52%）、美锦能源（-828.93万元，净占比-3.41%）、陕西黑猫（-769.73万元，净占比-8.13%）、山西焦化（-546.95万元，净占比-9.57%）[2] - **主力资金净流入个股**：仅云维股份获得主力资金净流入3.01万元，净占比0.06%[2] - **游资资金净流入显著的个股**：安泰集团获得游资净流入2987.23万元（净占比4.60%），宝泰隆获得651.33万元（净占比3.86%），陕西黑猫获得509.59万元（净占比5.38%），美锦能源获得592.15万元（净占比2.43%）[2] - **散户资金净流入显著的个股**：云煤能源获得散户净流入1100.40万元（净占比10.54%），宝泰隆获得1201.73万元（净占比7.12%），山西焦化获得407.35万元（净占比7.13%）[2] - **资金净流出的特殊情况**：云维股份在获得主力与游资净流入的同时，散户资金净流出298.03万元（净占比-6.31%），安泰集团的散户资金也净流出996.18万元（净占比-1.53%）[2]