云南云维股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《专 门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履行了监督职责，具体情况如下： 公司董事会审计委员会对中审众环为公司 2023 年度的 财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业 道德表示认可，提议公司续聘其为 2024 年度的财务和内部 控制审计机构。公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的 议案》进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司第九 届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-013 云南云维股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事已于 2025 年 4 月 9 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事 会审议。专门会议审核意见：公司 2024 年度发生的关联交易和 2025 年度预计的 日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方 ...

投资与借款 - 2021年11月出资3000万元设立曲靖云维开展贸易业务[2] - 2024年实际向曲靖云维借款1.7亿元[2] 借款展期 - 2024年4月25日同意1.7亿元借款展期至2025年5月31日[2] - 曲靖云维申请展期至2026年5月31日[2] 审批情况 - 借款展期经董事会表决通过，尚需股东大会审议批准[1][3] 借款相关 - 借款方式为到期展期，可提前还款、循环使用，最高不超1.7亿[4] 风险评估 - 本次借款展期财务风险可控，不影响公司经营和财务状况[5][6]

业绩总结 - 2024年公司确认应计提减值准备4067.62万元[1] - 计提减值使2024年度合并报表利润总额减少4067.62万元[4] 数据详情 - 2024年坏账准备余额3675.59万元，综合计提比例17.5%[3] - 2024年末存货（煤炭）余额3206.28万元，跌价准备计提比例33.86%[3]

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-014 云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘请中审众环为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提请公 司 2024 年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布 ...

（股票代码：600725.SH） 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 12 日 报告编制依据：本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发 展报告指南》（G4）、中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上 海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》。 报告发布形式：本报告以电子版形式发布。 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 报告发布周期：本报告为年度报告。 报告采用称谓：报告中采用的"云维股份"、"公司"、"股份公司"、"我 们"均指云南云维股份有限公司。 报告发布日期：2025 年 4 月 12 日。 报告获取渠道：本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查阅获取。 阅读反馈机制：若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方式联系 我们。 联系人：李猛、桂腾雷。 地址：云南 ...

独立董事任职情况 - 施谦2024年4月起连任，任期2024.1.1 - 2024.12.31[3] - 杨继伟、于定明2024年4月起任职，任期2024.4.25 - 2024.12.31[5][7] 独立性评估 - 施谦、杨继伟、于定明2024年度无影响独立性情形[4][6][8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2][4][6][8]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] - 项目合伙人沈胜祺近3年签2家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师李文才近3年签0家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核合伙人陈荣举近3年复核4家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度审计上市公司客户201家，审计收费26115.39万元，同行业审计客户17家[3] 审计情况 - 2024年云维股份项目组就重大事项咨询解决问题[6] - 审计中就云维股份重大事项达成一致，无分歧[6] - 2024年针对云维股份制定审计工作方案[8]

投资安排 - 投资理财产品余额不超2亿，资金为自有闲置资金[3][5] - 投资低风险产品，期限一年，目的是提高资金效益[4][5] 审议情况 - 独董会、董事会已通过议案，尚需股东大会审议[6][3] 策略优势 - 建立程序确保规范运行，利于提高资金效率和收益[7][8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年全面梳理管理制度，废改立，优化流程[19] - 2025年规范内控执行，强化监督检查[19] 其他新策略 - 2024年梳理修订完善管理制度，完善内控体系[19]