第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 华电能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称： 《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件，制订本制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 1 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （三） ...

业绩总结 - 公司获补贴1147万元，于2024年9月19日收到[3][4] - 补贴占最近一期经审计净利润比例为12.60%[5] - 补贴预计增加2024年度利润总额1052万元[5]

股东大会安排 - 2024年8月24日公告召开第三次临时股东大会通知，9月6日公告会议材料[6] - 9月13日上午9:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - A股9月4日、B股9月9日交易结束后登记在册股东有权参会[9] 参会情况 - 出席现场会议2名代表6,428,574,856股，占81.30%[10] - 有效表决306名代表6,573,877,831股，占83.1364%[13] - B股12名代表10,784,591股，占2.4964%[13] 议案表决 - 《更换部分董事议案》同意票6,569,996,930股，占99.9409%[15] - 《更换部分董事议案》中小投资者同意票占97.3290%[15] - 《调整日常关联交易议案》同意票占97.4288%，中小投资者相同[17]

参会情况 - 出席会议股东和代理人306人，A股294人，B股12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数6,573,877,831股，占比83.1364%[4] - A股股东持股占比83.0000%，B股股东持股占比0.1364%[6] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘代行出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 更换部分董事议案，普通股同意票数6,569,996,930，比例99.9409%[8] - 调整2024年度日常关联交易议案，普通股同意票数141,566,974，比例97.4288%[9] - 5%以下股东对更换董事议案同意票数141,422,074，比例97.3290%[9] - 5%以下股东对调整关联交易议案同意票数141,566,974，比例97.4288%[9] 其他 - 议案2关联交易，中国华电集团、华电煤业已回避表决[9] - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

传 真：0451-58681800 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九 次董事会，审议通过了《关于公司人事变动的议案》，同意聘任付璐璐女士担任公司 董事会秘书职务，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事 会秘书职责。 近日，付璐璐女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合 《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。付璐璐女士自收到董 事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长郎国民先生不再 代行董事会秘书职责。 付璐璐女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员人事任免的公告》（公告编 号：临 2024-010）。 付璐璐女士联系方式如下： 联系电话：0451-58681766 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-030 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 利润的比例（%） | （二）补贴具体情况 1 | 1 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,714 | 18.84 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,485 | 16.32 | | 3 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 | 与收益相关 | 132 | 1.45 | | 4 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 ...

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月24日发布[3] - 投资者可在9月11 - 19日16:00前提问[3][6] - 2024年半年度业绩说明会于9月20日11:00 - 12:00举行[3][4][6] 会议信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等4人[6] 联系信息 - 联系部门为证券法务部，电话0451 - 58681872[7] - 邮箱为600726@chd.com.cn[6][8] 后续查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

关联交易 - 向关联人销售煤炭预计金额从51亿调增至55亿，占比50%[8][9][11] - 向关联人采购煤炭全年预计2亿[9][11] - 2024年1 - 6月销售实际发生额21.52亿，上年37.02亿，占比46.67%[11] 集团数据 - 华电集团2023年底资产10977.52亿，净资产3370.36亿，净利润256.87亿[11] - 2024年3月底资产11126.32亿，净资产3515.52亿，净利润87.84亿[12] 其他事项 - 推荐刘强为公司董事人选[5] - 调整因业务发展需要，可调剂金额，超预计审批[8][9][10][11][15] - 关联交易议案华电集团和华电煤业回避表决[15]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-028 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开十一届七次监事会会议[1] - 3名监事实际参加会议表决[1] 报告审议 - 《公司2024年半年度报告》及摘要编制审议合规，能反映上半年状况[1] - 该报告及摘要议案获3票同意通过[2] 交易调整 - 公司调整2024年度日常关联交易基于业务需要且未损股东利益[2] - 此议案获3票同意，需提交临时股东大会审议[2]