证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-021 华电能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 8 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,546,471,927 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,546,471,927 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.7898 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东 ...

受人之托 忠人之事 黑 龙 江 银 盛 律 师 事 务 所 内方外圆 据理力争 HEILONGJIANG YINSHENG LAW FIRM 2024 年第二次临时股东大会律师见证法律意见书 致：华电能源股份有限公司 黑龙江银盛律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 中国·哈尔滨 二〇二四年 六月 地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 200 号五层 法律热线：0451-55332555 第 1 页 共 7 页 受人之托 忠人之事 黑 龙 江 银 盛 律 师 事 务 所 内方外圆 据理力争 HEILONGJIANG YINSHENG LAW FIRM 黑龙江银盛律师事务所 关于华电能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》及《上市公司股东大会规则》《华电能源股份有限公司 章程》的相关规定，黑龙江银盛律师事务所（以下简称"银 盛律师"）接受华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所吕洪雷、刘文佳律师列席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的过程依法进行见证。 为出具本法律意 ...

华电能源股份有限公司 十一届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电子 邮件和书面方式发出召开十一届十次董事会的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日 采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，目前公司董事 8 人，其中现场参 会董事 2 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、曹玉昆、张劲松、马雷视频方式 参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会 议，会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 二、公司 2023 年度法治企业建设工作报告 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...

华电能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除本次修改条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，修订 内容详见附件，拟修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网 站。 特此公告。 附：华电能源股份有限公司《公司章程》修订对照表 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 1 华电能源股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的相关要求，结合华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）实 际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。 公司第十一届十次董事会以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表 决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 | 序 号 | 修订前 | ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-020 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

华 电 能 源股 份 有 限 公司 章 程 二 ○ 二 四 年 目 录 第五章 党 委 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨 和 范 围 第三章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第四章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第六章 董 事 会 第 一 节 董 事 第 二 节 董 事 会 第 三 节 独 立 董 事 第 四 节 董 事 会 秘 书 第七章 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第九章 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第十章 通 知 与 公 告 第 一 节 通 知 第八章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 1 第 二 节 解 散 和 清 算 第十二章 修 改 章 程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...

上证公监函〔2024〕0134 号 关于对华电能源股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 上 海 证 券 交 易 所 华电能源股份有限公司，A 股证券简称：华电能源，A 股证券代 码：600726； 经查明，华电能源股份有限公司（以下简称华电能源或公司） 在规范运作、信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在如下 违规行为。 桦川协联生物质能热电有限公司，华电能源股份有限公司关联 方； 一、关联方非经营性资金占用 根据公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于华电能源股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计 1 报告》等相关公告及公司提供的相关说明材料显示，2020-2023 年度， 公司关联方桦川协联生物质能热电有限公司通过代收代付薪酬的方 式，非经营性占用公司资金累计发生金额（不含利息）合计 130.45 万元。其中，2020 年度占用公司资金累计发生金额 1.35 万元，当年 未偿还，年末余额 1.35 万元；2021 年度占用公司资金累计发生金额 9.54 万元，当年偿还累计发生金额 10.89 万元，年末余额为 0；2022 年度占用公司资金累计发 ...

黑龙江龙信达律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2023 年度股东大会的律师见证法律意见书 致:华电能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及 《上市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定, 黑龙江龙信达律师事务所(以下简称"龙信达律师")接受华电能源 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所郭柳彤、郝晶律 师出席公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 对本次股东大会的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书,龙信达律师审查了公司提供的有关本次股 东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤纳尽 责精神,对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并 提供如下见证意见: 经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议 的议案与所公告的内容一致。龙信达律师认为,本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《关于召开 2023年度股东大会的通知》,截至 2024年5月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司 A ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-017 华电能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 8 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,545,172,427 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,545,172,427 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 0 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-016 一、 说明会类型 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年年度 报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 ...