华电能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《华电能源股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）为负责公司信息披 露的常设机构，即信息披露事务管理部门。公司董事会秘书负责组 织协调公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回 答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向上海证券交 易所递交信息披露文件，与新闻 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 每年至少召开一次，半数以上委员可提议临时会议[13] - 会前3日通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员半数通过[13] 人员任选 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提候选人建议[10] - 股东、监事会提董事人选先经提名委员会审查[11] 职责与规则 - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[8] - 议事规则自董事会审议通过生效[16]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，董事长任主任委员[4][5] - 由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前3日通知并提供资料[12] - 二分之一以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 决策流程 - 董事等可提方案，管理层做前期准备[9][10] - 委员会根据提案开会，结果交董事会并反馈[11] 生效时间 - 议事规则经董事会审议通过生效[15]

公司数据 - 公司注册资本790,733.62万元[3] - 2023年末资产总额2,911,426.04万元，负债2,288,305.38万元，净资产623,120.66万元，资产负债率78.60%[3][4] 龙源公司数据 - 龙源公司注册资本3,000万元[5] - 2023年末资产总额6,360万元，负债1,998万元，净资产4,362万元，资产负债率31.42%[5] 吸收合并 - 拟吸收合并龙源公司，完成后其法人主体注销[2] - 吸收合并后承受其资产、债权债务和未完业务[6] - 不构成关联交易和重大资产重组[2][6] - 有助于优化资产和管理架构，提高效率[7] - 为同一控制下合并，对经营无实质影响[7]

华电能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《华电能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理 人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 占多数，为两名。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就； （三） ...

文章核心观点 12月4日华电能源召开深化改革建设一流工作推进会，落实相关部署要求，对改革和创一流工作再部署再推进，确保完成任务目标，强调今年是改革关键攻坚年，要推进多项改革任务及市值管理，推进一流能源企业建设 [1][2][3] 会议背景 - 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于国企改革的重要论述 [1] - 落实国务院国资委改革深化提升行动专题推进会和集团公司深化改革建设一流工作推进会部署要求 [1] 会议内容 - 通报工作进展，交流经验成效，对改革和创一流工作进行再部署、再推进，确保高质量完成各项任务目标 [1] 会议强调 - 今年是改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，要加强协调、压实责任，大力推进功能使命类改革任务 [1] - 要找准定位、发挥优势，持续巩固体制机制类改革任务 [2] - 要精准发力、科学统筹，加强上市公司市值管理，全力推进一流能源企业建设 [3]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-041 华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 843 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 806 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 37 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,593,570,705 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,582,426,826 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 11,143,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3854 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...

股东大会信息 - 2024年10月16日公告召开第四次临时股东大会通知[1] - 现场会议10月31日9:30召开，网络投票10月31日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 出席现场会议2名股东及代理人，代表6,428,574,856股，占81.30%[11] - 有效表决843名股东及代理人，代表6,593,570,705股，占83.3854%[14] - B股37名股东及代理人，代表11,143,879股，占0.1409%[14] 议案表决 - 碳排放配额交易议案同意票6,590,234,805股，占99.9494%[17] - 热电联产与新能源项目议案同意票6,589,164,704股，占99.9331%[18]

碳排放相关 - 公司拟出售约298万吨碳排放配额，价格约90元/吨，交易总金额约2.6亿元[6] - 2022年度之前碳配额盈余存量151.18万吨，2023年度约155.27万吨，共计306.45万吨[6] 项目投资 - 哈三电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目总投资64.95亿元[10] - 煤电项目总投资33.24亿元，配套70万千瓦新能源项目总投资31.71亿元[11] 子公司情况 - 四家新能源建设单位均为公司全资子公司，2024年注册成立，注册资金均为1000万元[12] 项目效益与指标 - 煤电项目投产后烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳年排放总量分别减排约46吨、280吨、544吨、12万吨[13] - 煤电项目利用小时数经济评价取值为3200小时[14] - 煤电项目年生产用水量约407万立方米[17] 风电项目 - 北安建华风电项目装机容量20万千瓦，年等效满负荷2409小时[21] - 黑河孙吴风电项目装机容量10万千瓦，年等效满负荷1969小时[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-039 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...