1、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 华电能源股份有限公司 2023年度股东大会会议材料 2024年5月 1 会议议题 3、关于更换公司部分董事的议案 4、关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预 算报告的议案 5、关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 7、关于公司 2024 年投资项目的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 10、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 11、听取独立董事 2023 年度述职报告 2 华电能源 2023 年度股东大会会议材料之一 关于审议公司 2023 年度 董事会工作报告的议案 各位股东： 2023年，华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《华 电能源股份有限公司章程》以下简称"（《公司章程》"） 《华电能源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要 求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学 决策，积极推动公司各项业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 华泰联合证券有限责任公司接受华电能源股份有限公司的委托,担任其发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》 等法律法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信 用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过审慎核查,结合华电能源 2023年年 度报告,出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证,其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 C 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES 二〇二四年五月 声明 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续 督 ...

中国国际金融股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 关于华电能源股份有限公司收购报告书 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于华电能源股份有限公司收 | | --- | --- | --- | | | | 购报告书之 2023 年度持续督导意见》 | | 本持续督导期 | 指 | 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 《收购报告书》 | 指 | 《华电能源股份有限公司收购报告书》 | | 财务顾问、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 上市公司、华电能源 | 指 | 华电能源股份有限公司 | | 收购人、华电煤业、 交易对方 | 指 | 华电煤业集团有限公司 | | 华电集团、一致行动 人 | 指 | 中国华电集团有限公司 | | 标的公司、锦兴能源 | 指 | 山西锦兴能源有限公司 | | 标的资产、标的股权 | 指 | 华电煤业持有的锦兴能源 51.00%的股权 | | 本次交易、本次发行 | 指 | 华电能源向华电煤业发 ...

公司本部 黑龙江龙电电气有限公司 华电能源工程有限公司 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 黑河市 山西锦兴能源有限公司 华电能源佳木斯热电厂 华电能源富拉尔基发电厂 华电能源富拉尔基热电厂 华电能源牡丹江第二发电厂 华电能源哈尔滨第三发电厂 中国华电集团哈尔滨发电有限公司 哈尔滨热电有限责任公司 2023 坏境 在会财治 中国 华 电 集 团 有 限 公 司 CHINA HUADIAN CORPORATION LTD. 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED 官方网站：http://www.hdenergy.com/ 联系方式：0451-58681820 址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号 地 邮 编： 150001 23 本报告采用环保纸张印刷 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED 【 中国华 电集团 有限公司 CHINA HIJADIAN CORPORATION LTD. 华电能源 股 份 有 限 公 司 HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED 中国华 ...

华电能源股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]24419 号 目 录 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 - 审计报告 天职业字[2024]24419 号 华电能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华电能源 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华电能源,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-008 华电能源股份有限公司 十一届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召 开十一届九次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日采用现场会议和视频方 式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 5 人，董事李西金、 熊卓远、马雷以视频方式参会表决，董事冯荣因工作安排无法出席本次会 议，授权委托董事长郎国民先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案： 一、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案 此议案获同意 ...

华电能源股份有限公司关于对中国华电集 团财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 要求，公司对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内6家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 | 单位 . J | | --- | | 1 | | F 元 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持 ...

关 于 山 西 锦 兴 能 源 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-6 号 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告 -- 天职业字[2024]24419-6 号 华电能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华电能源股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于山 西锦兴能源有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定编制《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 --- 历史财务信息审计或审阅以外的签证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对《 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月22日9点30分在哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票2024年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 2024年4月24日开董事会和监事会审议议案，26日披露公告[9] 股权登记信息 - A股股权登记日2024/5/13，B股2024/5/16；B股最后交易日2024 - 05 - 13[14] 议案相关信息 - 对中小投资者单独计票议案为3、5、8、9[11] - 更换部分董事应选2人，候选魏宁、齐崇勇[9] 参会登记及其他信息 - 符合条件股东2024年5月21日到证券法务部办登记[16] - 股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[19] - 联系电话0451 - 58681872，邮编150001，联系人于淼[19] 投票权信息 - 股东大会应选董事10名，候选人12名，1000股有1000股选举票数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 100股投资者在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[25] - 投资者可在500票限度内对选举董事议案按意愿表决[26] - 投资者对选举董事议案有三种投票方式[28]

天职业字[2024]24419-5 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华电能源股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24419-5 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的签证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供 了基础。 华电能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华电能源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 ...