关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联人[4][9] 关联交易计划 - 每年10月底组织编制下一年度关联交易计划，年初下达计划[10] 交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外），经独立董事同意后提交董事会审议并披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保除外），经独立董事同意后提交董事会审议并披露[12] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（部分情况除外），提交董事会和股东会审议[12] - 为关联人提供担保，提交董事会和股东会审议[12] 管理部门职责 - 证券法务部负责起草、修订关联交易管理制度等多项工作[7] - 各基层企业财务资产部为关联交易归口管理部门，负责编制本单位年度关联交易预计计划等[9] 交易管理方式 - 关联交易实行“集中申报、年度授权、计划下达、过程控制”全过程管理[10] - 非日常关联交易实行一事一报一批[10] 审议表决规则 - 拟与关联人发生重大关联交易，经独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[17] 审计监督 - 审计委员会监督关联交易并在年度报告发表意见[17] 免审议披露情况 - 与关联人达成特定关联交易可免审议和披露，如受赠现金资产等[18] 财务公司关联交易 - 与关联财务公司发生金融业务，以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用规定[19] - 与关联人涉及财务公司的关联交易签金融服务协议，超3年每3年重新履行程序和披露[19] - 与关联财务公司签协议前评估并出具报告提交董事会审议披露[20] - 与关联人涉及财务公司的关联交易制定风险处置预案并提交审议披露[21] - 与关联财务公司或控股财务公司发生关联交易披露利率确定方式并对比说明[41] 资产购买溢价情况 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因等情况[24] 日常关联交易 - 可按类别预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额重新履行审议程序并披露[30] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关决策程序和披露义务[32] 交易调整审批 - 年度预计范围内的关联交易调整事项，由归口业务部门、证券法务部审批，超出需履行相关决策程序并披露[37] 办法生效 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效实施，2024年12月印发的《华电能源股份有限公司关联交易管理办法》同时废止[34]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 任职资格与培训 - 有不良记录者不得担任董事会秘书[5] - 候选人需参加培训并取得合格证书[14] 制度生效 - 本办法通过生效，2024年9月旧制度废止[16]

报告责任人与协调人 - 重大信息内部报告责任人包括持有公司5%以上股份的股东等[2] - 董事会秘书为重大信息内部报告总协调人[4] 报告变动事项 - 各单位直接责任人等变动应于2个工作日内报证券法务部[5] - 公司董事等发生变动或无法履职三月以上应立即报告[7] 股份变动报告 - 控股股东等所持公司股份每增减1%、5%时应主动报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[15] 重大交易报告 - 重大交易含购买出售资产等十二种类型[9] - 提供财务资助和担保不论金额应及时报告[9] - 其余重大交易达到资产总额占比10%等六个标准之一应报批[9][10] 重大关联交易报告 - 重大关联交易含购买原材料等多种事项[11] - 重大关联交易标准为与关联自然人交易30万元以上，或与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[12] 业绩预告报告 - 上市公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束后1个月内预告[17] - 公司预计半年度净利润为负值等情况需在半年度结束后15日内预告[17] 其他重大信息报告 - 公司及各单位涉案金额超1000万元且超最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼等信息须上报[17] - 与收益相关政府补助达最近一个会计年度经审计净利润10%需报告[18] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%需报告[18] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[16] 报告时间与流程 - 相关责任人应在重大事项最先发生时点向证券法务部报告[20] - 相关责任人应在发生应报告重大信息后1个工作日内完成报告[20] - 证券法务部收到报告后向董事会秘书报告[21] - 董事会秘书判断需披露信息时组织起草文件履行流程[22] 材料保存与管理 - 重大信息相关材料保存期限不少于10年[23] - 重大信息内部报告相关材料需一式两份保存[23] - 相关责任人报告重大信息时需填写并签署报告单[22] - 重大信息需补充材料的应在规定时间内报送[21] 其他机制与办法 - 公司建立重大事项决策和信息披露常态化监控机制[23] - 相关责任人执行情况纳入年度工作考核[23] - 2024年12月印发的《华电能源股份有限公司重大信息内部报告管理办法》废止[26] - 本办法自董事会审议通过之日起生效实施[25]

华电能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》及其他有关法律、行政法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资 ...

华电能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理 人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 占多数，为两名。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 — 1 — 第六条 薪酬与考核委员会的任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作 华电能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 — 1 — 第一条 为强化华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》《华电能源股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负 ...

华电能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对本公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略委员会的任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失 — 1 — 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为战略 ...

华电能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度 | | (%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 3,490,288,067.47 | -12.16 | 11,774 ...

公司治理 - 公司2025年10月29日召开董事会审议通过修订、制定公司治理相关制度议案[1] - 梳理修订17项、新制定2项公司治理相关制度[1] - 独立董事等3项制度修订需提交股东会审议[2] - 董事离职等2项为新制定制度[3] - 部分公司治理制度全文于2025年10月29日在上交所网站披露[3]

融资业务 - 公司拟以子公司部分新购设备开展不超3.06亿元融资租赁业务[2][3][4] - 租赁期限不超15年[2][3][5] - 融资成本直租不高于2.60%，保理不高于2.68%，手续费率不高于1%[5] 业务详情 - 2025年10月29日董事会审议通过议案[6] - 融资方式为直租或直租保理[4] - 承租人是华电（北安）新能源有限公司[4] - 租赁设备为风力发电机组及相关设备[4] - 无担保，宽限期付息，后等额本息还款[5] - 交易遵循原则，不超市场平均定价[5]