碳排放配额出售 - 拟出售约298万吨，价格约90元/吨，交易金额约2.6亿[2][3] 碳配额存量 - 2022年前盈余151.18万吨，2023年约155.27万吨，共306.45万吨[3] 交易相关 - 收益计入非经常性损益，资金用于主营业务[4] - 需提交股东大会审议，存在市场、政策不确定性[3][6]

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 华电能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称： 《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件，制订本制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 1 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （三） ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-034 华电能源股份有限公司 十一届十二次董事会会议决议公告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十二次董事会的通知，会议于 2024 年 9 月 25 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 3 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、张劲松以视频方式参会表决。独立董 事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公 司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下 议案： 一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 调整后的战略委员会由郎国民、李瑞光、齐崇勇、魏宁、曹玉昆五名董 ...

业绩总结 - 公司获补贴1147万元，于2024年9月19日收到[3][4] - 补贴占最近一期经审计净利润比例为12.60%[5] - 补贴预计增加2024年度利润总额1052万元[5]

博 润 律 师 事 务 所 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会律师见证 法律意见书 地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 电话: 0451-82397555 2024 年 9 月 博润律师事务所 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电 能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,黑龙 江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王立欢律师出 席了公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对 本次股东大会的相关事项依法进行见证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股 东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人306人，A股294人，B股12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数6,573,877,831股，占比83.1364%[4] - A股股东持股占比83.0000%，B股股东持股占比0.1364%[6] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘代行出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 更换部分董事议案，普通股同意票数6,569,996,930，比例99.9409%[8] - 调整2024年度日常关联交易议案，普通股同意票数141,566,974，比例97.4288%[9] - 5%以下股东对更换董事议案同意票数141,422,074，比例97.3290%[9] - 5%以下股东对调整关联交易议案同意票数141,566,974，比例97.4288%[9] 其他 - 议案2关联交易，中国华电集团、华电煤业已回避表决[9] - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

传 真：0451-58681800 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九 次董事会，审议通过了《关于公司人事变动的议案》，同意聘任付璐璐女士担任公司 董事会秘书职务，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事 会秘书职责。 近日，付璐璐女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合 《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。付璐璐女士自收到董 事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长郎国民先生不再 代行董事会秘书职责。 付璐璐女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员人事任免的公告》（公告编 号：临 2024-010）。 付璐璐女士联系方式如下： 联系电话：0451-58681766 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-030 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 利润的比例（%） | （二）补贴具体情况 1 | 1 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,714 | 18.84 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | 年 | 9 月 | 10 | 日 | 与收益相关 | 1,485 | 16.32 | | 3 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 | 与收益相关 | 132 | 1.45 | | 4 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-029 华电能源股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）11:00-12:00 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三)至 9 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 ...

华电能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 2024年9月 - 1 - 2、关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案 - 2 - 华电能源 2024 年第三次临时股东大会会议材料之一 关于更换公司部分董事的议案 各位股东： 根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2024〕173 号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐刘 强先生为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 人选，董事候选人简历如下： 刘强先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师，曾 任中国华电集团公司湖北分公司综合管理部副主任、主任， 人力资源部主任，华电湖北发电有限公司党组成员、党组纪 检组组长、工委主任、人力资源部主任，华电湖北发电有限 公司总经理、党组副书记，党委书记、董事长，现任中国华 电集团有限公司直属单位专职董事。截至目前，刘强先生未 持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 ...