公司数据 - 公司注册资本790,733.62万元[3] - 2023年末资产总额2,911,426.04万元，负债2,288,305.38万元，净资产623,120.66万元，资产负债率78.60%[3][4] 龙源公司数据 - 龙源公司注册资本3,000万元[5] - 2023年末资产总额6,360万元，负债1,998万元，净资产4,362万元，资产负债率31.42%[5] 吸收合并 - 拟吸收合并龙源公司，完成后其法人主体注销[2] - 吸收合并后承受其资产、债权债务和未完业务[6] - 不构成关联交易和重大资产重组[2][6] - 有助于优化资产和管理架构，提高效率[7] - 为同一控制下合并，对经营无实质影响[7]

华电能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《华电能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理 人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 占多数，为两名。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就； （三） ...

文章核心观点 12月4日华电能源召开深化改革建设一流工作推进会，落实相关部署要求，对改革和创一流工作再部署再推进，确保完成任务目标，强调今年是改革关键攻坚年，要推进多项改革任务及市值管理，推进一流能源企业建设 [1][2][3] 会议背景 - 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于国企改革的重要论述 [1] - 落实国务院国资委改革深化提升行动专题推进会和集团公司深化改革建设一流工作推进会部署要求 [1] 会议内容 - 通报工作进展，交流经验成效，对改革和创一流工作进行再部署、再推进，确保高质量完成各项任务目标 [1] 会议强调 - 今年是改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，要加强协调、压实责任，大力推进功能使命类改革任务 [1] - 要找准定位、发挥优势，持续巩固体制机制类改革任务 [2] - 要精准发力、科学统筹，加强上市公司市值管理，全力推进一流能源企业建设 [3]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-041 华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 843 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 806 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 37 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,593,570,705 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,582,426,826 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 11,143,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3854 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...

股东大会信息 - 2024年10月16日公告召开第四次临时股东大会通知[1] - 现场会议10月31日9:30召开，网络投票10月31日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 出席现场会议2名股东及代理人，代表6,428,574,856股，占81.30%[11] - 有效表决843名股东及代理人，代表6,593,570,705股，占83.3854%[14] - B股37名股东及代理人，代表11,143,879股，占0.1409%[14] 议案表决 - 碳排放配额交易议案同意票6,590,234,805股，占99.9494%[17] - 热电联产与新能源项目议案同意票6,589,164,704股，占99.9331%[18]

华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 会议议题 1、关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案 2、关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦"上大 压小"热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议 案 — 1 — 华电能源 2024 年第四次临时股东大会会议材料之一 关于公司部分碳排放配额结余量 进行交易的议案 各位股东： 根据国家《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活 存量碳资产，改善经营状况，满足国家碳排放配额结转政策 要求，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。 一、交易概述 目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.27 万吨，共计 306.45 万吨。根据目 前碳市场交易走势，为充分发挥碳资产存量价值，公司拟在 全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方 式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税） 左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价格为准。 本次出售碳排放配额事项尚不确认是否构成关联交易， 后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的决策 和披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-039 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为39.73亿元，同比增长14.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.19亿元，同比下降[2] - 经营活动产生的现金流量净额为26.13亿元，同比增长33.66%[2,5] - 总资产为290.06亿元，较上年度末下降0.37%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.61亿元，较上年度末增长16.41%[3] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为60.95亿元[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为229.12亿元[10] - 公司2024年9月30日的资产总计为290.06亿元[10] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为129.03亿元[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为83.11亿元[11] - 公司2024年前三季度营业收入为132.68亿元[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.53亿元[15] - 公司2024年前三季度少数股东损益为8.25亿元[15] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.34亿元[15] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.06元[15] - 公司2024年前三季度营业成本为103.42亿元[14] - 公司2024年前三季度财务费用为5.01亿元[14] - 公司2024年前三季度资产处置收益为1.04亿元[14] - 公司2024年前三季度所得税费用为6.01亿元[15] - 公司2024年前三季度营业外收入为2.11亿元[14] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为153.52亿元[17] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为90.13亿元[17] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为14.20亿元[17] - 2024年前三季度公司支付的各项税费为21.03亿元[17] - 2024年9月30日公司货币资金余额为6.97亿元[19] - 2024年9月30日公司应收账款余额为9.37亿元[19] - 2024年9月30日公司存货余额为8.93亿元[19] - 2024年9月30日公司固定资产余额为103.45亿元[19] - 2024年9月30日公司短期借款余额为33.20亿元[19] - 2024年9月30日公司合同负债余额为2.98亿元[19] - 2024年前三季度营业收入为61.94亿元[25] - 2024年前三季度净利润为9.37亿元，同比增长23.1%[25] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.34亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为15.02亿元[27] - 2024年9月30日流动负债合计为79.24亿元[23] - 2024年9月30日非流动负债合计为61.78亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为63.97亿元[23] - 2024年前三季度财务费用为3.40亿元，同比下降12.7%[25] - 2024年前三季度投资收益为13.62亿元，同比下降26.3%[25] - 2024年第三季度营业收入为1,511,244,482.19元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流入为1,984,503,445.01元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流出为649,466,387.01元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流入为5,116,008,613.90元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流出为6,555,349,640.90元[28] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-295,047,662.96元[28] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为926,595,113.38元[28] 股东情况 - 前十大股东中华电煤业集团持股比例为59.79%[6] - 前十大无限售条件股东中华电集团持有17.01亿股[6] - 报告期末公司普通股股东总数为133,490户[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等，合计金额为2.35亿元[4] 管理层变动 - 报告期内,公司副总经理王涛先生、柏春光先生不再担任公司副总经理职务,公司选举黄坚先生担任公司副总经理[9] - 报告期内,公司选举刘强先生为公司董事[9] 公司治理 - 报告期内,公司召开董事会审议通过了调整董事会专门委员会委员的议案[9] 其他事项 - 报告期内,公司拟出售约298万吨碳排放配额,交易总金额约2.6亿元[9] - 报告期内,公司下属电厂及控股公司分别获得政府补贴[9] - 公司2024年第三季度财务报表未发生首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的情况[29] - 公司2024年第三季度财务报告已经董事会审议通过[29] - 公司2024年第三季度财务报告信息准确可靠[29]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-036 华电能源股份有限公司 十一届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十三次董事会的通知，会议于 2024 年 10 月 15 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 2 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、曹玉昆、张劲松、马雷以视频方式参 会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过 了如下议案： 一、公司 2024 年三季度报告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《公司2024年三季度报告》。 具体详见公司同日披 ...

会议情况 - 公司于2024年10月15日召开十一届八次监事会会议[1] - 3名监事参会，1人现场2人视频表决[1] 审议事项 - 审议通过2024年三季度报告[1][2] - 审议通过黑龙江联营项目投资决策议案[2] 后续安排 - 联营项目议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[2]