业绩总结 - 公司2024年12月9日收到政府补贴2233万元[3][4] - 补贴预计增加公司2024年度利润总额839万元[6] 数据占比 - 1087万元补贴占最近一期经审计净利润比例为11.95%[8] - 1146万元补贴占比为12.60%[8] - 2233万元补贴合计占比为24.55%[8]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-042 华电能源股份有限公司 十一届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十四次董事会的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 8 人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司董事 会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司 202 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-044 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了十一届十 四次董事会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果 为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强 已回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | | 1.严控带息负债余额，影 响每日最高存款余额减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 在关联人的财务公 | 中国华电集团财务 | 计不超过90 | 亿元，公 | 45.48 亿元，公司已 ...

重大信息责任人 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息内部报告责任人[2] 人员变动报告 - 各单位直接责任人等变动，2个工作日内报证券法务部[5] - 公司董事、三分之一以上监事或总经理变动需报告[7] 股份变动报告 - 控股股东等所持公司股份每增减1%、5%时需报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份质押、冻结等情况需报告[16] 重大交易报告 - “提供财务资助”“提供担保”不论金额及时报告[9] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] 重大关联交易标准 - 与关联自然人交易30万元以上需报告[13] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 重大风险报告 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[16] 业绩预告 - 预计年度净利润为负值等6种情形，会计年度结束后1个月内预告[17] - 预计半年度净利润为负值等3种情形，半年度结束后15日内预告[18] 重大诉讼报告 - 公司及各单位涉案金额超1000万元且超最近一期经审计净资产绝对值10%的重大诉讼需上报[18] 政府补助报告 - 与收益相关政府补助达最近一个会计年度经审计净利润10%需报告[20] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%需报告[20] 报告流程 - 相关责任人在4个最先发生时点向证券法务部报告重大事项[22] - 第一时间电话通知证券法务部[23] - 发生应报告重大信息后1个工作日内完成报告单及材料报送[24] - 联络人提交报告单时同时报送全部相关材料并附清单[32][36] 报告材料要求 - 重大信息报告需填写并亲自签署报告单[25] - 相关材料保存期限不少于10年[26] 责任人规定 - 责任人暂时无法履职可委托他人，但责任不免除[26] - 责任人对报告办法执行情况纳入年度工作考核[26] 公司机制 - 公司建立重大事项决策和信息披露常态化监控机制[26] 制度执行 - 办法未尽事宜按《上海证券交易所股票上市规则》等规定执行[28] - 办法与法律相悖时按法律规定执行并及时修订[28] 制度解释与实施 - 制度由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起实施[29]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-045 华电能源股份有限公司 关于控股股东及相关方拟 变更完善土地权属瑕疵承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"）于 2022 年以发 行股份方式购买华电煤业集团有限公司（以下简称"华电煤业"）持有的山西锦 兴能源有限公司（以下简称"锦兴能源"）51.00%股权并募集配套资金（以下简 称"重大资产重组"）。公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称"中国华 电"）、华电煤业、标的资产锦兴能源在重大资产重组期间作出的关于完善土地权 属瑕疵的承诺无法于承诺期限内完成，中国华电、华电煤业、锦兴能源现拟对该 承诺进行变更，具体如下： 重大资产重组中，中国华电、华电煤业、锦兴能源分别出具《关于完善土地 权属瑕疵的承诺函》，承诺："将全力推动锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约 32,427.71 平方米用地的土地使用权证办理工作，于 2024 年 12 月 31 日完成土地 使用 ...

会议信息 - 公司2024年11月28日发十一届九次监事会通知，12月6日现场会议召开[1] - 公司3名监事均现场参会[1] 议案情况 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》等三议案均3票同意通过[1][2] - 三议案均需提交公司2024年第五次临时股东大会审议[1][2]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月23日10点30分在哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票起止时间为12月23日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议5项议案，12月6日董事会审议，7日披露公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为议案5[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、5[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1和2，关联股东为华电集团等[12] 其他信息 - A股股权登记日为12月12日，B股为12月17日，最后交易日为12月12日[14] - 符合条件股东于12月22日到证券法务部办理登记手续[15] - 会期半天，股东食宿、交通费自理，公布联系信息[16][18]

华电能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《华电能源股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）为负责公司信息披 露的常设机构，即信息披露事务管理部门。公司董事会秘书负责组 织协调公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回 答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向上海证券交 易所递交信息披露文件，与新闻 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 每年至少召开一次，半数以上委员可提议临时会议[13] - 会前3日通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员半数通过[13] 人员任选 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提候选人建议[10] - 股东、监事会提董事人选先经提名委员会审查[11] 职责与规则 - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[8] - 议事规则自董事会审议通过生效[16]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，董事长任主任委员[4][5] - 由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前3日通知并提供资料[12] - 二分之一以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 决策流程 - 董事等可提方案，管理层做前期准备[9][10] - 委员会根据提案开会，结果交董事会并反馈[11] 生效时间 - 议事规则经董事会审议通过生效[15]