价格调整 - 四家供热企业供热价格调整[2] - 热电联产企业供热热力出厂价调为40.01元/吉焦[2] - 一级热网管网输送价调为46.18元/吉焦[2] - 2024年12月18日起执行，有效期五年[3] 业绩影响 - 预计增加2024年营收约780万元[4] - 预计增加2024年利润总额约650万元[4] 企业价格变动 - 华电能源富拉尔基发电厂一级热网输送价从42.84调至46.18元/吉焦[4] - 华电能源富拉尔基热电厂热力出厂价和一级热网输送价调整[4] - 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司热力出厂价从33.2调至40.01元/吉焦[4] - 华电能源齐齐哈尔热力分公司一级热网输送价从42.84调至46.18元/吉焦[4]

华电能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 会议议题 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议 案 三、关于修订《关联交易管理办法》的议案 四、关于调整公司 2024 年投资项目的议案 五、关于公司吸收合并全资子公司的议案 华电能源 2024 年第五次临时股东大会会议材料之一 关于预计公司2025年度 日常关联交易的议案 各位股东： 根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交 易需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公 司（以下简称"华电集团"）及所属企业在 2025 年预计发生的 日常关联交易情况汇报如下。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 2024年1-10月实际 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生额 | 额差异较大的原因 | | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | 1.严控带息负债余额， 影响每日最高存款余额 ...

业绩总结 - 公司2024年12月9日收到政府补贴2233万元[3][4] - 补贴预计增加公司2024年度利润总额839万元[6] 数据占比 - 1087万元补贴占最近一期经审计净利润比例为11.95%[8] - 1146万元补贴占比为12.60%[8] - 2233万元补贴合计占比为24.55%[8]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-042 华电能源股份有限公司 十一届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十四次董事会的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 8 人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司董事 会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司 202 ...

关联交易审议 - 2024年12月6日公司十一届十四次董事会审议通过2025年度日常关联交易议案[2] 前次关联交易数据 - 前次在华电财务公司每日最高存款余额合计45.48亿元，已获综合授信35亿元[4] - 前次向关联人销售煤炭38.04亿元，采购产品或服务0.49亿元[4] - 前次接受关联人燃料专业管理服务费1152.7万元，采购煤炭321.45万元[4] - 前次与关联人开展保理业务6.1亿元[4] 本次关联交易预计 - 本次预计在华电财务公司每日最高存款余额不超90亿元，获综合授信不超90亿元，占综合授信比例15%[4] - 本次预计与华电租赁公司开展融资租赁业务不超25亿元，占比31%[5] - 本次预计与华电商业保理公司开展保理业务不超25亿元，占比90%[5] - 本次预计向关联人销售煤炭65亿元，占比85%[5] - 本次预计向关联人采购产品或服务14亿元，占比2%[5] - 本次预计接受关联人燃料专业管理服务费不超1800万元，占比100%[5] - 本次预计向关联人采购煤炭不超2亿元，占比2.4%[5] 相关公司财务数据 - 截至2024年9月底，华电集团资产总额11623亿元，净资产3630亿元，净利润269亿元[6] - 华电保理公司注册资本金6亿元，截至2024年9月底总资产70亿元，净资产17亿元，净利润0.34亿元[8] - 华电运销公司注册资本金8000万元，截至2024年9月底资产总额13.98亿元，净资产2.7亿元，净利润0.42亿元[8] 关联交易价格与利率 - 公司在华电财务公司存款利率不低于工农中建四大银行同等存款利率均值及华电财务公司吸收集团内其他成员单位活期存款利率[10][11] - 华电财务公司为公司提供结算业务，除央行规定手续费外其他免费，公司从其获综合授信贷款利率不高于同期国内主要商业银行同档次利率[11] - 公司与华电租赁公司租赁业务利率不高于与其他租赁机构业务利率[11] - 公司与华电保理公司融资利率不高于与其他保理金融机构相同业务利率[11] - 公司向华电运销公司等销售煤炭价格经公平磋商，参考产业政策、市场价格等因素确定[12] - 公司向华电集团所属企业采购产品或服务定价参考物价部门规定、行业指导价、当地市场价格或协议价格[12] - 燃料专业管理服务费按1元/吨标准执行[13] - 公司及子公司与华电集团所属企业采购煤炭关联交易价格参照发改委文件定价机制协商确定[13]

重大信息责任人 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息内部报告责任人[2] 人员变动报告 - 各单位直接责任人等变动，2个工作日内报证券法务部[5] - 公司董事、三分之一以上监事或总经理变动需报告[7] 股份变动报告 - 控股股东等所持公司股份每增减1%、5%时需报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份质押、冻结等情况需报告[16] 重大交易报告 - “提供财务资助”“提供担保”不论金额及时报告[9] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] 重大关联交易标准 - 与关联自然人交易30万元以上需报告[13] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 重大风险报告 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[16] 业绩预告 - 预计年度净利润为负值等6种情形，会计年度结束后1个月内预告[17] - 预计半年度净利润为负值等3种情形，半年度结束后15日内预告[18] 重大诉讼报告 - 公司及各单位涉案金额超1000万元且超最近一期经审计净资产绝对值10%的重大诉讼需上报[18] 政府补助报告 - 与收益相关政府补助达最近一个会计年度经审计净利润10%需报告[20] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%需报告[20] 报告流程 - 相关责任人在4个最先发生时点向证券法务部报告重大事项[22] - 第一时间电话通知证券法务部[23] - 发生应报告重大信息后1个工作日内完成报告单及材料报送[24] - 联络人提交报告单时同时报送全部相关材料并附清单[32][36] 报告材料要求 - 重大信息报告需填写并亲自签署报告单[25] - 相关材料保存期限不少于10年[26] 责任人规定 - 责任人暂时无法履职可委托他人，但责任不免除[26] - 责任人对报告办法执行情况纳入年度工作考核[26] 公司机制 - 公司建立重大事项决策和信息披露常态化监控机制[26] 制度执行 - 办法未尽事宜按《上海证券交易所股票上市规则》等规定执行[28] - 办法与法律相悖时按法律规定执行并及时修订[28] 制度解释与实施 - 制度由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起实施[29]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-045 华电能源股份有限公司 关于控股股东及相关方拟 变更完善土地权属瑕疵承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"）于 2022 年以发 行股份方式购买华电煤业集团有限公司（以下简称"华电煤业"）持有的山西锦 兴能源有限公司（以下简称"锦兴能源"）51.00%股权并募集配套资金（以下简 称"重大资产重组"）。公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称"中国华 电"）、华电煤业、标的资产锦兴能源在重大资产重组期间作出的关于完善土地权 属瑕疵的承诺无法于承诺期限内完成，中国华电、华电煤业、锦兴能源现拟对该 承诺进行变更，具体如下： 重大资产重组中，中国华电、华电煤业、锦兴能源分别出具《关于完善土地 权属瑕疵的承诺函》，承诺："将全力推动锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约 32,427.71 平方米用地的土地使用权证办理工作，于 2024 年 12 月 31 日完成土地 使用 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月23日10点30分在哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票起止时间为12月23日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议5项议案，12月6日董事会审议，7日披露公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为议案5[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、5[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1和2，关联股东为华电集团等[12] 其他信息 - A股股权登记日为12月12日，B股为12月17日，最后交易日为12月12日[14] - 符合条件股东于12月22日到证券法务部办理登记手续[15] - 会期半天，股东食宿、交通费自理，公布联系信息[16][18]

会议信息 - 公司2024年11月28日发十一届九次监事会通知，12月6日现场会议召开[1] - 公司3名监事均现场参会[1] 议案情况 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》等三议案均3票同意通过[1][2] - 三议案均需提交公司2024年第五次临时股东大会审议[1][2]

华电能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《华电能源股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）为负责公司信息披 露的常设机构，即信息披露事务管理部门。公司董事会秘书负责组 织协调公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回 答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向上海证券交 易所递交信息披露文件，与新闻 ...