证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-036 华电能源股份有限公司 十一届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十三次董事会的通知，会议于 2024 年 10 月 15 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 2 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、曹玉昆、张劲松、马雷以视频方式参 会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过 了如下议案： 一、公司 2024 年三季度报告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《公司2024年三季度报告》。 具体详见公司同日披 ...

会议情况 - 公司于2024年10月15日召开十一届八次监事会会议[1] - 3名监事参会，1人现场2人视频表决[1] 审议事项 - 审议通过2024年三季度报告[1][2] - 审议通过黑龙江联营项目投资决策议案[2] 后续安排 - 联营项目议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[2]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-040 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)至 10 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 9:00-10:00 举行 2024 年三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五 ...

投资项目 - 拟投资哈三电厂项目，总投资64.95亿元[3][4] - 煤电项目投资33.24亿元，配套新能源投资31.71亿元[5] 项目进展 - 2024年10月15日经董事会和监事会审议通过[4] - 需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] 资金来源与影响 - 资金为自有或自筹[5] - 预计不影响2024业绩，长远有积极影响[3][7] 项目风险 - 煤电有燃煤保量控价风险，新能源有弃电风险[3][7]

会议情况 - 公司2024年9月14日发董事会会议通知，9月25日召开[1] - 9名董事，3人现场参会，部分视频参会，马雷委托曹玉昆表决[1] 委员会调整 - 战略委员会由郎国民等五人组成，郎国民任主任[1] - 审计委员会由张劲松等三人组成，张劲松任主任[2] - 薪酬与考核委员会由马雷等三人组成，马雷任主任[2] 议案表决 - 多项议案均获9票同意，0票反对和弃权[2][3]

碳排放配额出售 - 拟出售约298万吨，价格约90元/吨，交易金额约2.6亿[2][3] 碳配额存量 - 2022年前盈余151.18万吨，2023年约155.27万吨，共306.45万吨[3] 交易相关 - 收益计入非经常性损益，资金用于主营业务[4] - 需提交股东大会审议，存在市场、政策不确定性[3][6]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展[1] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[1] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[2] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[3] - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理[4][5] - 设立专门的投资者咨询渠道，由熟悉情况的专人负责[8] - 安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通[9] - 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[10] - 按规定积极召开投资者说明会[11][12] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] - 证券法务部（董事会办公室）具体开展投资者关系管理活动[15] - 投资者关系管理工作的主要职责包括制度建立、活动组织、诉求处理等[16] - 从事投资者关系管理工作的人员应具备专业知识、沟通协调能力等素质[18] - 公司应定期对相关人员开展培训[19] - 建立健全投资者关系管理档案[20]

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 华电能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称： 《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件，制订本制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 1 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （三） ...

业绩总结 - 公司获补贴1147万元，于2024年9月19日收到[3][4] - 补贴占最近一期经审计净利润比例为12.60%[5] - 补贴预计增加2024年度利润总额1052万元[5]

股东大会安排 - 2024年8月24日公告召开第三次临时股东大会通知，9月6日公告会议材料[6] - 9月13日上午9:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - A股9月4日、B股9月9日交易结束后登记在册股东有权参会[9] 参会情况 - 出席现场会议2名代表6,428,574,856股，占81.30%[10] - 有效表决306名代表6,573,877,831股，占83.1364%[13] - B股12名代表10,784,591股，占2.4964%[13] 议案表决 - 《更换部分董事议案》同意票6,569,996,930股，占99.9409%[15] - 《更换部分董事议案》中小投资者同意票占97.3290%[15] - 《调整日常关联交易议案》同意票占97.4288%，中小投资者相同[17]