证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-028 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

财务表现 - 2024年上半年，公司营业收入为92.94亿元，同比下降7.81%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，同比增长432.42%[25] - 基本每股收益为0.08元，较上年同期增长700%[25] - 加权平均净资产收益率为16.33%，较上年同期增加12.98个百分点[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，同比增加19.98%[25] - 截至2024年6月30日，公司总资产为284.51亿元，归属于上市公司股东的净资产为42.24亿元[36] - 2024年上半年实现营业收入92.94亿元，同比下降7.81%；归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元[36][39] - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比增长19.98%[39] - 非经常性损益合计为1.93亿元[28] - 研发费用同比减少55.30%，为187.57万元[39] - 煤炭产量为555.32万吨，营业成本同比下降12.00%[39][40] 资产与负债 - 截至2024年6月末，公司长期股权投资为8.31亿元，比年初增加0.69亿元，主要由于参股企业盈利及其他综合收益增加所致[48] - 在建工程金额为6.52亿元，占总资产的比例为2.29%[43] - 合同负债减少80.49%，主要因将预收热费确认收入[43] - 应付账款为14.52亿元，同比下降33.20%[43] - 2024年1-6月，公司固定资产账面价值为37.21亿元，受限原因包括售后回租资产和借款抵押[45] - 2024年1-6月，公司应收账款为3.6亿元，受限原因主要为保理质押借款[45] 电力与煤炭生产 - 截至2024年6月30日，黑龙江省总发电装机容量为4702万千瓦，同比增加375万千瓦[30] - 公司控股装机容量为641.2万千瓦，占黑龙江省统调煤机装机容量的31.58%[30] - 2024年上半年，全国全社会用电量累计4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%[30] - 公司全资及控股电厂完成发电量97.74亿千瓦时，上网电量完成85.80亿千瓦时，机组含税平均电价为480.15元/兆瓦时[35] - 公司积极响应政府号召，供热企业平均供热天数达190天，创造了29台火电机组和8台热水炉同时在网运行的历史纪录[34] 市场与竞争 - 2024年下半年，黑龙江省内用电需求预计保持低速增长，电力市场竞争将更加激烈[60] - 公司计划加强煤炭销售管理，强化合同签订与法律审核，建立客户信用评估体系[61] - 公司将积极探索电力现货市场管控策略，抓住迎峰度夏、迎峰度冬的关键时机，确保年度目标任务的完成[60] - 公司将努力开拓俄煤资源，保障优质俄煤补充量，维护合同执行的严肃性和刚性[61] 环保与合规 - 公司在环保方面，所有发电企业的污染物排放均达标，且已安装高效除尘器、脱硫和脱硝装置[78] - 公司共有重点排污单位10家，总装机容量为6412MW，所有机组均实现超低达标排放[78] - 公司所属企业已制定2024年度环境自行监测方案，并在国家重点监控企业环境自行监测信息发布平台上公布[87] - 所有发电企业和煤炭企业均已申领排污许可证，做到持证排污[85] - 公司正在建设一个智能化综采工作面，推动绿色开采落地见效[91] - 煤炭企业的环保设施正常运行，各项污染物达标排放，烟气排口均安装有连续在线监测系统[83] 人事变动 - 2024年半年度报告中，董事会选举魏宁和齐崇勇为新任董事[73] - 公司总经理冯荣因工作变动离任，魏宁被聘任为新总经理[72] - 付璐璐被聘任为总会计师兼董事会秘书，任期至公司十一届董事会届满[72] 股东与治理 - 公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告已通过股东大会审议[71] - 2023年度利润分配预案未进行分配或转增[74] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[75] - 2024年6月28日召开临时股东大会，审议修订《公司章程》的议案已通过[68] 交易与承诺 - 中国华电集团承诺在本次交易完成后18个月内不转让其持有的股份[101] - 本次交易的承诺事项已于2022年7月8日履行完毕[101] - 本公司及其实际控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易[112] - 上市公司将建立独立的财务部门和财务核算体系，确保财务独立性[106] - 上市公司承诺与承诺人及其控制的其他企业在人员、资产、业务等方面完全分开[106] - 上市公司将独立开展经营活动，具备面向市场的自主经营能力[109] - 承诺人将支持上市公司独立开拓煤炭销售市场，增强销售能力[109] - 上市公司在交易实施期间无减持计划，确保股东利益[103] - 上市公司将按照公允市场原则与关联方签订交易协议，确保交易价格公允[112] - 上市公司承诺不利用关联交易非法占用资金或资产，维护其他股东权益[112] - 中国华电集团承诺不越权干预上市公司经营管理，确保不侵占上市公司利益[115] 未来展望 - 锦兴兴县低热值煤发电项目已列入山西省电力工业"十四五"发展规划，预计于2024年12月完成土地使用权证的办理工作[126] - 锦兴能源通过华电煤业集团有限公司持有锦兴兴县低热值煤发电项目51%的股权，项目为已核准续建项目[126] - 公司承诺在开工所需手续齐全之前不开工建设，确保合规性[126] - 公司保证为本次交易提供的信息真实、准确和完整，承担相应的法律责任[129] - 所有中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料[132] - 本次交易相关信息自首次披露之日起至交易实施完毕期间，相关人员承诺不存在减持计划[135] - 相关人员承诺如因违反承诺导致公司损失，将承担相应法律责任[135]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-026 华电能源股份有限公司 十一届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8 月13 日以电 子邮件和书面方式发出召开十一届七次监事会的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开，公司监事3 人，实际参加会议表决 监事3 人。公司监事会主席王新华主持会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 二、关于调整公司2024 年度日常关联交易事项的议案 公司本次调整日常关联交易事项主要是基于公司业务发展与日常经营的 实际需要，未损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益，严格履行了公司 关联交易审议程序和决策程序，符合相关法律、法规的要求和《公司章程》 的规定。具体详见公司同日披露的《关于调整公司2024 年度日常关联交易事 项的公告》。 此议案获同意票3 票，反对票0 票 ...

公司基本信息 - 华电财务公司注册资本金为554111.739508万元[1][2] - 中国华电集团有限公司持股46.8466%，投资金额259582.839508万元[2] 业绩总结 - 2024年上半年营业收入6.26亿元，利息净收入6.17亿元[11] - 2024年上半年营业成本1.40亿元，利润总额7.94亿元，税后净利润6.30亿元[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款81.94亿元，存放中央银行款项19.71亿元[11] - 截至2024年6月30日，资本充足率14.11%，标准值≥10.5%[13] - 截至2024年6月30日，集团外负债资金比例为0，标准值≤100%[13] - 截至2024年6月30日，投资比例58.96%，标准值≤70%[14] - 截至2024年6月30日，流动性比例36.27%，标准值≥25%[14] - 截至2024年6月30日，不良资产率和不良贷款率均为0，标准值分别为≤4%和≤5%[14] 合规情况 - 公司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[15] - 未发现公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[15] - 公司资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》要求[15] - 公司2024年上半年按《企业集团财务公司管理办法》规定经营[15] - 公司风险管理不存在重大缺陷[15]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-025 一、公司2024 年半年度报告及报告摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。具体详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司高级管理人员变动的议案 由于工作变动，公司副总经理王涛先生、柏春光先生不再担任公司副 总经理职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意黄坚先生 （简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至 公司十一届董事会届满日止。 此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 三、关于提名公司非独立董事候选人并提请股东大会审议的议案 华电能源股份有限公司 十一届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司 ...

重要内容提示： 本次日常关联交易事项还需提交股东大会审议 本次调整的日常关联交易事项符合相关法律法规及制度 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-027 华电能源股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了十一届十一次董事会和十一届七次监事会，审议通 过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，表决 结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、 李瑞光、齐崇勇已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审 议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司本次 调整日常关联交易事项属于公 ...

关于董事长代行董事会秘书职责的公告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-024 华电能源股份有限公司 2024 年 7 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九次董事会，会议审议通过了《关于公 司人事变动的议案》，董事会同意由付璐璐女士以总会计师 身份代行董事会秘书职责，截至目前，付璐璐女士代行董事 会秘书职责已满三个月。由于其尚未取得上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个 月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自公告披露日起公 司董事长郎国民先生将代行董事会秘书职责，待付璐璐女士 取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，其 董事会秘书的聘任正式生效，郎国民先生的代行工作正式结 束。 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约6.3亿元，同比增加5.12亿元，同比增433%左右[6] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润约4.3亿元，同比增加4.45亿元，同比增2991%左右[3] - 上年同期利润总额132,228.18万元，归属母公司所有者净利润11,825.07万元，归属母公司所有者扣非净利润 -1,487.17万元[4] - 上年同期每股收益0.01元[13] 业绩预增原因 - 业绩预增原因一是2024年上半年燃煤价格下降使燃料成本下降，二是财务费用下降[8] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[5] - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素，预告未经注册会计师审计[14]

900937 | 证券代码：600726 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-022 华电能源股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本次股票上市流通总数为 819,457,017 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售 股。 （一）本次限售股核准时间 2022 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091 号），核准上市 公司向华电煤业集团有限公司发行 4,727,991,374 股股份购买相关资产，同时发行 股份募集配套资金不超过 268,000 万元。 （二）本次限售股股份登记时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华泰联合证券就华电能 源本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，并形成核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为华电能源发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售股。 （一）本次限售股核准时间 2022 年 12 月 12 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕309 ...