证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-040 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)至 10 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 9:00-10:00 举行 2024 年三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-038 华电能源股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资标的基本情况 煤电项目拟在哈三电厂原址扩建 1 台 66 万千瓦超超临界供热机组，项目建 成后关停哈三电厂#1、2 机组(2×20 万千瓦)，并接替其现有供热负荷。煤电项 目总投资 33.24 亿元，建设单位为哈三电厂。配套 70 万千瓦新能源由四个风电 项目组成，包括黑龙江华电黑河北安建华 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电 （北安）新能源有限公司；黑龙江华电黑河孙吴 10 万千瓦风电项目，建设单位 为华电黑河孙吴县新能源有限公司；黑龙江华电佳木斯汤原一期 20 万千瓦风电 项目，建设单位为华电能源汤原新能源有限公司；黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 呼兰二期 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电(哈尔滨)新能源有限公司。新能 源项目总投资合计 31.71 亿元，上述四家建设单位均为华电能源全资子公司，均 在 2024 年注册成立 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-034 华电能源股份有限公司 十一届十二次董事会会议决议公告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十二次董事会的通知，会议于 2024 年 9 月 25 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 3 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、张劲松以视频方式参会表决。独立董 事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公 司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下 议案： 一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 调整后的战略委员会由郎国民、李瑞光、齐崇勇、魏宁、曹玉昆五名董 ...

碳排放配额出售 - 拟出售约298万吨，价格约90元/吨，交易金额约2.6亿[2][3] 碳配额存量 - 2022年前盈余151.18万吨，2023年约155.27万吨，共306.45万吨[3] 交易相关 - 收益计入非经常性损益，资金用于主营业务[4] - 需提交股东大会审议，存在市场、政策不确定性[3][6]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展[1] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[1] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[2] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[3] - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理[4][5] - 设立专门的投资者咨询渠道，由熟悉情况的专人负责[8] - 安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通[9] - 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[10] - 按规定积极召开投资者说明会[11][12] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] - 证券法务部（董事会办公室）具体开展投资者关系管理活动[15] - 投资者关系管理工作的主要职责包括制度建立、活动组织、诉求处理等[16] - 从事投资者关系管理工作的人员应具备专业知识、沟通协调能力等素质[18] - 公司应定期对相关人员开展培训[19] - 建立健全投资者关系管理档案[20]

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 华电能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称： 《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他 规范性文件，制订本制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的 人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 1 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （三） ...

业绩总结 - 公司获补贴1147万元，于2024年9月19日收到[3][4] - 补贴占最近一期经审计净利润比例为12.60%[5] - 补贴预计增加2024年度利润总额1052万元[5]

股东大会安排 - 2024年8月24日公告召开第三次临时股东大会通知，9月6日公告会议材料[6] - 9月13日上午9:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - A股9月4日、B股9月9日交易结束后登记在册股东有权参会[9] 参会情况 - 出席现场会议2名代表6,428,574,856股，占81.30%[10] - 有效表决306名代表6,573,877,831股，占83.1364%[13] - B股12名代表10,784,591股，占2.4964%[13] 议案表决 - 《更换部分董事议案》同意票6,569,996,930股，占99.9409%[15] - 《更换部分董事议案》中小投资者同意票占97.3290%[15] - 《调整日常关联交易议案》同意票占97.4288%，中小投资者相同[17]

参会情况 - 出席会议股东和代理人306人，A股294人，B股12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数6,573,877,831股，占比83.1364%[4] - A股股东持股占比83.0000%，B股股东持股占比0.1364%[6] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘代行出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 更换部分董事议案，普通股同意票数6,569,996,930，比例99.9409%[8] - 调整2024年度日常关联交易议案，普通股同意票数141,566,974，比例97.4288%[9] - 5%以下股东对更换董事议案同意票数141,422,074，比例97.3290%[9] - 5%以下股东对调整关联交易议案同意票数141,566,974，比例97.4288%[9] 其他 - 议案2关联交易，中国华电集团、华电煤业已回避表决[9] - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

传 真：0451-58681800 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开十一届九 次董事会，审议通过了《关于公司人事变动的议案》，同意聘任付璐璐女士担任公司 董事会秘书职务，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事 会秘书职责。 近日，付璐璐女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合 《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。付璐璐女士自收到董 事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长郎国民先生不再 代行董事会秘书职责。 付璐璐女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员人事任免的公告》（公告编 号：临 2024-010）。 付璐璐女士联系方式如下： 联系电话：0451-58681766 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2 ...