市场扩张和并购 - 2022年4月启动重大资产重组，12月完成，拟购锦兴能源51.00%股权并募资[2] 业绩总结 - 华电煤业承诺锦兴能源2022 - 2024年累计净利润638383.37万元[2] - 锦兴能源2024年净利润237136.96万元，完成当年业绩承诺[3] - 2022 - 2024年累计净利润853812.57万元，完成三年业绩承诺[3] 其他新策略 - 利润补偿期届满，未达承诺优先股份补偿，不足现金补偿[3]

录 关 于 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10562-4 号 专 项 说 明 -1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 日 关于华电能源股份有限公司 天职业字[2025]10562-4 号 华电能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电能源股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2025]10562 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《华电能源股份有限公司 2024年度涉及中国华 ...

华电能源业绩承诺完成情况 - 锦兴能源2024年度扣非后矿业权口径净利润为23.71亿元 达到华电煤业承诺目标 [1] - 2022至2024三年累计扣非后矿业权口径净利润达85.38亿元 全面完成业绩承诺要求 [1] 财务数据表现 - 2024年度单年净利润占三年总额的27.8%（23.71亿元/85.38亿元） [1] - 年均矿业权口径净利润达28.46亿元（85.38亿元÷3年） [1]

华电能源2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为51.57亿元，同比下降3.70% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4.77亿元，同比增长12.94% [1]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2025-003 华电能源股份有限公司 关于控股子公司土地征收补偿事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为配合哈尔滨市政府规划发展部署，哈尔滨市香坊区人民政府房屋征收 办公室（曾用名"哈尔滨市香坊区房屋征收事务中心"；现更名为"哈尔滨市香 坊区城市更新服务中心"）对华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司哈尔滨热电有限责任公司（以下简称"哈热公司"）部分国有划拨公共设 施用地进行征收，哈热公司本次将获得征收补偿款2,553.84万元，最终征收补偿 款以结算单记载的实际补偿款为准。 （一）评估情况 1.哈尔滨市香坊区人民政府房屋征收办公室聘请黑龙江晴天房地产土地资产 评估有限公司对哈国用（2009）第 10000645 号、哈国用（2009）第 10000075 号 两宗土地的划拨土地使用权价值进行评估，取得市场法评估补偿单价为 167 元/ ㎡；聘请黑龙江德中诚资产评估有限公司对土地上经济作物进行 ...

净利润与扣非净利润 - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1.24亿元，实现扭亏为盈[4] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-1.82亿元[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-9,098.19万元，扣除非经常性损益后的净利润为-49,777.33万元[5] 火电机组与煤价管控 - 2024年火电机组辅助服务收益同比增加，实现稳量提价目标[7] - 2024年入厂标煤单价同比大幅下降，煤价管控增效[7] 财务费用与融资 - 2024年财务费用同比大幅下降，通过置换高利率贷款和创新融资品种[7] 供热企业收益 - 2024年哈尔滨地区、齐齐哈尔地区、佳木斯地区十家供热企业实现热价上调[7] - 2024年哈尔滨地区、佳木斯地区五家供热企业取得供热补贴，大幅提升公司盈利水平[7]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2025-001 华电能源股份有限公司 十一届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件和书 面方式发出召开十一届十五次董事会的通知，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司八楼会 议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事齐崇勇、刘强、独立董事曹玉昆以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主 持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于控股子公司对外提供捐赠的议案 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于公司2025年内部审计项目计划的议案 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 公司控 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月7日公告通知，12月23日召开[6][9] - 出席现场股东及代理人2名，代表股份6,428,574,856股，占比81.30%[11] - 有效表决股东及代理人440名，代表股份6,574,476,985股，占比83.1440%[14] 议案表决情况 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意票占比96.7115%[17] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意票占比99.9345%[19] - 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》同意票占比99.9352%[22] 其他情况 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[22] - 股东及监事会未提出新议案[22] - 律师认为股东大会召集及召开程序符合规定[24]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易计划编制 - 每年10月底证券法务部组织编制下一年度关联交易计划[10] 关联交易审议披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）应提交董事会审议并披露[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保）应提交董事会审议并披露[12] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（部分情况除外）应提交董事会和股东会审议并披露[12] - 公司为关联人提供担保应提交董事会和股东会审议并披露[12] 特殊关联交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额适用相应审议披露规定[13] - 公司放弃增资权或优先受让权所涉金额适用相应审议披露规定[15] - 公司部分关联交易按连续十二个月内累计计算原则确定交易金额并适用相应规定[15] - 公司拟与关联人发生重大关联交易，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 审议表决回避 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[19] 免审议披露情况 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按上交所关联交易方式审议和披露[20] 财务公司关联交易规则 - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用相关规定[21] - 金融服务协议超过3年的，应每3年重新履行审议程序和信息披露义务[22] - 公司应在资金存放于财务公司前取得并审阅其经审计的年度财务报告，出具风险评估报告[22] - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，应制定风险处置预案[23] - 公司应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年出具风险持续评估报告[24][43] 共同投资等计算标准 - 公司与关联人共同投资、增资、减资时，以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准适用相关规定[26] 股权资产交易规定 - 公司向关联人购买或出售股权资产达披露标准，应披露标的公司基本情况及近一年又一期主要财务指标[28] - 公司向关联人购买资产须股东会审议，成交价比账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[28] - 公司因交易可能导致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[28] 关联交易协议要求 - 公司关联交易应签书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新履行审批程序[30] 关联交易定价原则 - 关联交易定价参照政府定价、指导价、可比第三方价格等原则执行[31] - 按特定项确定关联交易价格时，可采用成本加成法等定价方法[32] - 关联交易无法按原则和方法定价，应披露定价原则及方法并说明公允性[32] 日常关联交易规定 - 公司与关联人进行日常关联交易，视情况履行决策程序和披露义务[33] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按总交易金额提交审议并披露[35] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策和披露义务[35]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-050 华电能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 424 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,574,476,985 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,564,841,768 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 9,635,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.1440 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...