黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 法律意见书 地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 电话：0451-82397555 致：华电能源股份有限公司 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托，并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(下称"《股 东会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电能源股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，黑龙江博润律 师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王立欢律师出席了公司 关事项依法进行见证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股 东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本 次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范及 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-016 华电能源股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 674 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 653 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 21 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,526,553,480 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,526,322,479 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 231,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.5379 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年度股东大会律师见证 法律意见书 地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 电话：0451-82397555 2025 年 5 月 致：华电能源股份有限公司 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年度股东大会律师见证之 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托，并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(下称"《股 东会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电能源股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，黑龙江博润律 师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王立欢律师出席了公司 2024 年度股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会的相 关事项依法进行见证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股 东大会的表 ...

载链接：http://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接 投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者 热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-015 华电能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 21 日 9:30 召开 2024 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《华电能源股份 有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（ ...

业绩总结 - 2024年公司总资产300.01亿元，同比升高3.04%[6][7] - 2024年归属于母公司所有者权益37.16亿元，同比升高6.53%[6][7] - 2024年营业收入181.51亿元，同比下降3.68%[7] - 2024年归属于母公司净利润1.66亿元，同比升高281.93%，基本每股收益0.02元[7] - 2024年全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量182.55亿千瓦时[7] - 2024年机组平均利用小时3241小时，供热量完成6780万吉焦[7] - 2024年煤炭产量1094.53万吨，煤炭销量1089.77万吨[7] 未来展望 - 2025年是公司加快绿色转型、推进高质量发展关键一年[19] - 2025年董事会以股东价值最大化核心完成年度经营目标[24] - 2025年发电量预算205亿千瓦时，同比降低1.36%[43] - 2025年煤炭销量预算1110万吨，同比增加1.86%[43] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算1.86亿元，同比增加12.89%[43] - 2025年公司计划投资325649.5万元，含基建、前期费、技改研发投资[53] 新产品和新技术研发 - 2025年黑龙江地区技术改造和研发类科技项目投资计划84169万元[54] - 2025年山西锦兴能源有限公司技术改造和研发类科技项目投资计划7780.5万元[54] 市场扩张和并购 - 2025年黑龙江地区基建项目投资计划114800万元[53] - 2025年山西锦兴能源有限公司基建项目投资计划115300万元[53] 其他新策略 - 2024年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本[47] - 2024年公司续聘天职国际会计师事务所为年报审计及内控审计机构[78][93][106] - 因工作变动，李西金不再担任公司总会计师，付璐璐担任该职务[78][93][107] - 2024年公司更换部分董事和高级管理人员[79][94][107]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：2025-015 华电能源股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 华电能源股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 21 日 9:30 召开2024 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《华电能源股份 有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者 热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东 ...

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2025年5月14日14:00 - 16:30[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-013 华电能源股份有限公司 ● 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股股票于 2025 年 4 月 25 日和 4 月 28 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 ● 经公司董事会自查，并向控股股东及实际控制人书面发函询 证，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，本公司及控股股东、 实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况 公司 A 股股票于 2025 年 4 月 25 日和 4 月 28 日连续两个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 本公司董事会进行了自查并对公司控股股东及实际控制人就近 期公司股票发生异常波 ...

财务表现 - 2024年公司实现营收181.51亿元，同比下降3.68% [1] - 归母净利润1.66亿元，同比扭亏为盈（上年亏损9098.19万元） [1] - 出售碳排放配额交易收益约2.13亿元 [1] - 融资成本同比降低11%，财务增效取得进展 [1] 电力业务 - 全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量182.55亿千瓦时 [2] - 机组平均利用小时3241小时 [2] - 电力营销创效显著，抢发增发效益电并拓展发电空间 [1] - 售电业务持续提升用户签约黏性，开发渠道优化 [2] 供热业务 - 供热量完成6780万吉焦 [2] - 哈尔滨三家电厂、佳木斯热电厂分别获供热补贴5770.17万元、2609.28万元 [2] - 齐富地区热力出厂价格上调6.81元/吉焦，佳热电厂趸售热价上调3.01元/吉焦 [2] - 直供居民/非居民热价均上调1元/平方米，基本热价上调0.4元/平方米 [2] - 八家供热企业在政府信用评价中荣登"红榜" [2] 战略与行业地位 - 黑龙江省最大发电和供热企业，电热源结构优化提升市场份额 [3] - 推进绿色转型，形成能源结构互补协同的发展局面 [3] - 推动"上大压小"热电联产机组与新能源一体化项目，改善煤电结构 [3] - 通过"冬煤夏储"提升长协煤兑现率，利用铁路运费下浮多储煤 [1]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日9点30分在黑龙江哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 股东大会审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[7][8] 股权登记与参会 - A股股权登记日2025年5月12日，B股为5月15日，最后交易日5月12日[12] - 符合条件股东2025年5月20日到证券法务部办理登记手续[15] 公司联系信息 - 联系电话0451 - 58681767、0451 - 58681872，传真0451 - 58681800[17] - 邮编150001，邮箱600726@chd.com.cn，联系人金华、于淼[17]