公司董事会决议 - 公司于2025年6月17日召开十一届十七次董事会，采用现场与视频结合方式，9名董事中8人现场参会，1人视频参会，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长郎国民主持会议，部分监事及高级管理人员列席 [1] 内部审计计划调整 - 董事会全票通过2025年内部审计项目计划调整议案（9票同意，0票反对/弃权） [1] - 该议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会 [1] 组织架构调整 - 全票通过本部设立科技与数智化部及职责机构调整议案（9票同意） [1] 融资租赁业务 - 董事会批准开展融资租赁售后回租业务，具体内容见同日披露的专项公告（9票同意） [1] 市值管理制度 - 全票通过制定《市值管理制度》议案（9票同意） [1] 董事会委员会调整 - 朱凤娥被调整为十一届董事会战略委员会委员（9票同意） [1]

交易概述 - 华电能源拟与国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务 融资金额不超过5亿元人民币 [1] - 交易不构成关联交易 也不构成重大资产重组 [1] - 融资金额在董事会审议权限范围内 无需提交股东大会审议 [1] 董事会审议情况 - 公司于2025年6月17日召开十一届十七次董事会 审议通过相关议案 [2] - 董事会授权管理层办理与融资租赁业务相关的一切事宜 包括签署协议和法律文件等 [2] 交易对方基本情况 - 国网租赁公司注册地址为中心北区1-1-504-C [2] - 国网租赁公司股东包括国家电网有限公司持股69.97% 英大汇通融资租赁有限公司持股30.03% [2] - 国网租赁公司经营范围包括融资租赁业务 租赁业务 租赁咨询服务 特种设备出租 机械设备租赁 船舶租赁等 [2] 融资租赁标的物情况 - 标的资产为华电能源佳木斯热电厂1号2号机组部分生产设备及设施 [2] - 标的资产产权清晰 无抵押 质押或其他第三人权利 不存在重大争议 诉讼或仲裁事项 [2] 融资租赁业务主要内容 - 公司将标的资产出售给国网租赁公司并回租使用 [2] - 租赁期限3年 租赁利率为3.85% [2] - 租金支付方式为按季等额本息支付 [2] - 具体内容以实际签订协议为准 [2] 交易目的及影响 - 有利于盘活存量资产 拓宽融资渠道 满足公司资金需求 [2] - 不影响公司对租赁标的物的正常使用 [2] - 对公司生产经营不会产生重大影响 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

行业整体表现 - 2025年煤炭产量和消费量预计保持增长态势，市场供需将呈现相对平衡并向宽松转变的运行态势 [2] - 宏观经济平稳增长将为电力需求提供稳定支撑 [2] - 公司与同行业可比公司在业务规模、产品结构、销售市场等方面存在差异 [2] 公司发展战略 - 公司将持续进行产品和技术研发创新，以市场需求为导向打造核心竞争力 [2] - 公司将优化产品结构、扩大市场份额以驱动价值提升 [2] - 公司关注煤炭价格走势，通过提质增效提升盈利水平 [4] 业绩驱动因素 - 主要业绩驱动因素包括发电量(供热量)、电价(热价)、燃料价格、煤炭产销量、煤炭销售价格等 [3] - 经营管理、技术创新、环境政策、人才队伍等因素也会间接影响业绩和发展潜力 [3] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，扭亏为盈 [3] - 2025年第一季度归母净利润4.77亿元，同比增长12.94% [3][4] - 2025年第一季度扣非净利润4.63亿元，同比上升24.5% [4] 经营措施 - 加强煤矿产洗销协同，提高商品煤产量和质量 [4] - 灵活构建煤炭销售渠道，坚持零库存战略 [4] - 加强煤质管理，树立"抓煤质就是抓效益"理念 [4] - 加大精煤产量，发挥"可精、可电"的销售优势 [4] 财务表现 - 2025年第一季度主营收入51.57亿元，同比下降3.7% [4] - 负债率78.09%，投资收益149.39万元 [4] - 财务费用1.55亿元，毛利率23.68% [4] 主营业务 - 公司主营业务为销售电力产品和热力产品 [4]

公司概况与业务布局 - 公司是黑龙江省最大的发电及集中供热运营商，主要产品为电力和热力，火力发电厂分布在黑龙江省主要中心城市，无剥离发电和供热业务的计划 [1] - 公司拥有优质丰富的煤炭资源优势，所属锦兴公司肖家洼煤矿井田面积58.578km²，煤类主要为气煤和1/3焦煤，发热量属低—特高热值煤，是良好的发电用煤和气化用煤，同时也是优质炼焦(配)煤，具有较强的市场竞争力 [1] 财务表现与业绩驱动 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比扭亏为盈 [1] - 主要业绩驱动因素包括发电量(供热量)、电价(热价)、燃料价格、煤炭产销量及销售价格，同时经营管理、技术创新、环境政策和人才队伍也会间接影响业绩和发展潜力 [1] 煤炭业务经营策略 - 加强煤矿产洗销协同，提高商品煤产量和质量，通过调整生产洗选工艺和统筹调度冲抵市场价格波动影响 [2] - 灵活构建煤炭销售渠道，坚持零库存战略，确保销售与生产动态平衡 [2] - 加强煤质源头管理，充分发挥"可精、可电"的销售优势，加大精煤产量以提升经济效益 [2] 行业展望与公司战略 - 2025年煤炭产量和消费量预计保持增长，市场供需将向宽松转变，宏观经济平稳增长为电力需求提供稳定支撑 [2] - 公司将持续进行产品和技术研发创新，优化产品结构、扩大市场份额，致力于驱动价值提升 [2] - 2025年能源行业将呈现传统能源转型与新能源爆发并行的格局，公司将抓住新型电力系统建设和新能源资源拓展的窗口期，推动电源结构转型升级和优化布局 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》及上交所网站公告，并于2025年5月14日披露会议材料 [2] - 会议通知包含召集人、召开时间地点、投票方式、审议事项等关键信息，并说明现场投票与网络投票结合的具体安排 [2] - 现场会议于2025年5月21日在哈尔滨公司本部召开，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共2名，代表有表决权股份6,428,574,856股（占总股本81.30%），无B股股东参与 [4] - 有效表决股东总数674名，代表股份6,526,553,480股（占总股本82.5379%），其中B股股东21名 [4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格均合法有效 [4] 议案表决结果 - 全部议案通过率高，主要议案同意票占比均超99.9%，反对票最高为0.0751%，弃权票最高为0.0204% [5][6] - 中小投资者表决中，同意票占比最低为91.845%（财务决算议案），反对票最高达4.8267%（关联交易议案） [6] - 表决程序合并统计现场与网络投票结果，由股东代表及律师监票，上交所提供网络投票数据支持 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，议案审议与表决结果合法有效 [6][7] - 未出现股东临时提案，表决程序与结果经律师见证确认具备法律效力 [5][7]

会议信息 - 公司2025年4月25日公告召开2024年度股东大会通知，5月14日公告会议材料[5] - 现场会议2025年5月21日9:30召开，网络投票时间为当日多个时段[6][7] - 截至2025年5月12日A股、5月15日B股登记在册股东或代理人有权参会[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份6,428,574,856股，占比81.30%[9] - 有效表决股东及代理人674名，代表股份6,526,553,480股，占比82.5379%[12] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99%，如2024年度董事会工作报告议案等[14][15][16][18][21][22][24][25] - 续聘会计师事务所议案有反对票3,452,301股，占比0.0528%[22] - 2024年度董事薪酬议案有反对票4,907,501股，占比0.0751%[24]

参会情况 - 出席会议股东和代理人674人，A股653人，B股21人[4] - 出席会议股东所持表决权股份6526553480股，占比82.5379%[4][6] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席3人，董秘出席[9] 议案表决 - A股表决2024年度董事会工作报告议案，同意占99.9413%[8] - 普通股表决2024年度监事会工作报告议案，同意占99.9390%[10] - 普通股表决更换公司董事议案，同意占99.9385%[10] - 普通股表决2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案，同意占99.9051%[11] - 普通股表决2024年度利润分配预案议案，同意占99.9060%[11] - 普通股表决续聘会计师事务所议案，同意占99.9388%[12] - 5%以下股东对更换公司董事议案，同意占95.9089%[16] 其他 - 股东大会见证律所是黑龙江博润律师事务所[17] - 见证律师为刘绒绒和王立欢[17] - 股东大会召集等程序符合规定[17] - 公告发布于2025年5月22日[18]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日9:30召开2024年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年4月25日披露，公告编号为2025-012 [1] 投资者服务措施 - 公司将使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 服务内容包括推送股东大会参会邀请、议案情况等信息 [1] - 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [2] - 如遇网络拥堵，投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

业绩总结 - 2024年公司总资产300.01亿元，同比升高3.04%[6][7] - 2024年归属于母公司所有者权益37.16亿元，同比升高6.53%[6][7] - 2024年营业收入181.51亿元，同比下降3.68%[7] - 2024年归属于母公司净利润1.66亿元，同比升高281.93%，基本每股收益0.02元[7] - 2024年全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量182.55亿千瓦时[7] - 2024年机组平均利用小时3241小时，供热量完成6780万吉焦[7] - 2024年煤炭产量1094.53万吨，煤炭销量1089.77万吨[7] 未来展望 - 2025年是公司加快绿色转型、推进高质量发展关键一年[19] - 2025年董事会以股东价值最大化核心完成年度经营目标[24] - 2025年发电量预算205亿千瓦时，同比降低1.36%[43] - 2025年煤炭销量预算1110万吨，同比增加1.86%[43] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算1.86亿元，同比增加12.89%[43] - 2025年公司计划投资325649.5万元，含基建、前期费、技改研发投资[53] 新产品和新技术研发 - 2025年黑龙江地区技术改造和研发类科技项目投资计划84169万元[54] - 2025年山西锦兴能源有限公司技术改造和研发类科技项目投资计划7780.5万元[54] 市场扩张和并购 - 2025年黑龙江地区基建项目投资计划114800万元[53] - 2025年山西锦兴能源有限公司基建项目投资计划115300万元[53] 其他新策略 - 2024年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本[47] - 2024年公司续聘天职国际会计师事务所为年报审计及内控审计机构[78][93][106] - 因工作变动，李西金不再担任公司总会计师，付璐璐担任该职务[78][93][107] - 2024年公司更换部分董事和高级管理人员[79][94][107]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日9:30召开2024年度股东大会[1] - 股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈服务意见[2]