证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-010 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,304,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1249 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律 师事务所执业律师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有 关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年第一次临时股东大会召开时间：2025 年 2 月 14 日 1 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知---------------------3 | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举刘洪敏先生为公司第十一届董事会非独 立董事的议案 | 7 | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 3 | 关于公司 2025 年度投资计划的议案 | 9 | | 4 | 关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 | 10 | | 5 | 关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联 | 11 | | | 方关联交易的议案 | | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国 ...

投资计划 - 2025年度投资计划总额预计为84567万元，新增投资（概算）为55693万元[5][6] 关联交易 - 预计2025年采购业务关联交易金额为36976 - 44371万元，占同类业务比例100%，2024年1 - 9月已发生11399万元[12] - 预计2025年销售业务关联交易金额为4226 - 5071万元，占同类业务比例100%，2024年1 - 9月已发生1619万元[12] 公司业绩 - 富奥汽车零部件股份有限公司2023年末总资产1697686.25万元，净资产880213.20万元，营业收入1584262.60万元，净利润73399.34万元[13] - 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司2023年末总资产252708.09万元，净资产115163.91万元，营业收入764692.32万元，净利润34305.17万元[13] - 吉林省车益佰科技股份有限公司2023年末总资产4611.91万元，净资产2374.75万元，营业收入5032.03万元，净利润 - 147.31万元[13] 会议决议 - 2025年1月13日召开第十一届董事会第八次会议，应到董事8人，实到8人[1] - 关联董事胡汉杰、杨文昭、孙静波、卢志高回避表决[14] - 关于关联交易议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[14] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[15] - 2025年第一次临时股东大会相关内容详见2025年1月14日上海证券交易所网站公告，公告编号2025 - 006[15]

会议情况 - 公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日召开[1] - 会议应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 预计公司2025年日常关联交易议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 预计公司2025年日常与富奥股份及其关联方关联交易议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续流程 - 两议案均需提交公司第十一届董事会第八次会议和股东大会审议，关联股东回避表决[1][3]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 选举或聘任前一周提人选建议和材料[10] 会议相关规定 - 会议召开前2天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12] 规则施行与解释 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[16] - 议事规则解释权归属公司董事会[17]

业绩总结 - 富奥汽车2023年末总资产169.77亿元，净资产88.02亿元，营收158.43亿元，净利润7.34亿元[4] - 天合富奥2023年末总资产25.27亿元，净资产11.52亿元，营收76.47亿元，净利润3.43亿元[4] - 吉林省车益佰2023年末总资产4611.91万元，净资产2374.75万元，营收5032.03万元，净利润 - 147.31万元[6] 业务预计 - 2025年采购业务预计3.70 - 4.44亿元，2024年1 - 9月已发生1.14亿元[5] - 2025年销售业务预计4226 - 5071万元，2024年1 - 9月已发生1619万元[5]

权益变动 - 本次权益变动后控股股东及一致行动人持股比例从22.73%增至23.13%[2] 增持情况 - 截至2025年1月13日亚东投资累计增持318.89万股，占比0.429%，金额2749.475万元，超计划上限50%[2] - 2025年1月9 - 13日增持291.16万股，占比0.392%[5] - 2024年12月30日首次增持27.73万股，占比0.037%，金额249.9501万元[12] 持股比例 - 截至2025年1月13日亚东投资持股11239.2221万股，占比15.13%[5] 增持计划 - 拟以2500 - 5000万元增持公司股份[11] 风险提示 - 本次增持计划可能因资本市场变化等无法达预期[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日14点在长春一汽富维董事会会议室召开[3] - 网络投票2月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议5项议案，分别于2024年12月27日及2025年1月14日刊载[8] 议案相关 - 第2项为特别决议议案[9] - 第4、5项议案涉及关联股东回避表决[12] 其他 - 股权登记日为2025年2月7日，A股代码600742，简称一汽富维[16] - 股东登记需在2025年2月13日前，授权委托书等须提前24小时送达[17] - 公告发布日期为2025年1月14日[20]

股份增持情况 - 2025年1月9 - 10日，亚东投资增持261.65万股，占0.352%，金额2249.51万元[2][6] - 截至2025年1月10日，累计增持289.38万股，占0.389%，金额2499.46万元[2][7] - 2024年12月30日，首次增持27.73万股，占0.037%，金额249.9501万元[6] 股份持有情况 - 本次增持前，亚东投资持股1.09480621亿股，占14.73%[3] - 截至2025年1月10日，亚东投资持股1.12097121亿股，占15.09%[7] 增持计划 - 亚东投资计划12个月内，以2500 - 5000万元增持[4] 其他 - 本次增持可能因市场变化无法达预期[2][8] - 增持符合规定，不影响上市地位[9] - 公司将关注并披露增持情况[10]

业绩总结 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.1元[3] - 以总股本743,057,880股为基数，派发现金红利74,305,788元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/16，除权（息）日和发放日为2025/1/17[3][7] 税收政策 - 不同持股时长个人股东及基金税负不同[9][10] - QFII和沪股通投资者按10%税率扣税，税后每股0.09元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.1元[11]