证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-015 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项 目延期暨新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "一汽富维"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第九次会议以及第十一届 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的 议案》《关于公司募投项目变更实施方案的议案》，同意公司调整募投项目投资金 额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目事项。 三、本次拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的具 体情况 （一）调整募投项目投资金额、内部投资结构的原因及说明 上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-016 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事 2 人，实际参加表决的监事 2 人。 此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1.关于提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-014 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非 职工监事候选人，任期与公司第十一届监事会任期一致。 刘红艳女士个人简历如下： 本议案尚需提交股东大会审议 2.关于公司募投项目变更实施方案的议案 监事会认为：公司本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构 及部分募投项目延期暨新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审 慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的 ...

公司决策 - 补选刘洪敏为十一届董事会战略委员会委员[1] - 同意在长春设镁合金产品生产制造基地[2] - 调整募投项目实施方案，待股东大会审议[3][4] 投资计划 - 2025年度投资计划变更后总额预计88773万元[5] - 新增投资（概算）变更后为65410万元[6] 会议安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[7]

人事变动 - 监事会主席梁伟因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[2] - 辞职报告自送达监事会之日起生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[3]

重大决策 - 2024年10月21日召开董事会会议，11月18日召开股东大会，审议通过重大资产出售议案[1] 资产交易 - 公司以145,243.51万元出售一汽财务6.4421%股权[1] - 2024年12月收到分红及转让款总计145,243.51万元[1] 后续事项 - 需对一汽财务进行过渡期审计并执行损益归属约定[2] - 一汽财务需完成工商变更登记[2] - 各方继续履行协议承诺，公司持续信息披露[2]

会议安排 - 2025年1月13日决定召开股东大会，14日刊登通知[4] - 2月14日14点现场会议在长春召开，网络投票有相应时间安排[4][5] 参会情况 - 335人出席，代表335,304,359股，占比45.1249%[8] 议案审议 - 审议5项议案，部分议案有特别计票和关联股东回避情况[10][11] - 所有议案均表决通过，律师认为会议合法有效[11][12]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-010 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,304,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1249 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律 师事务所执业律师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有 关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年第一次临时股东大会召开时间：2025 年 2 月 14 日 1 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知---------------------3 | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举刘洪敏先生为公司第十一届董事会非独 立董事的议案 | 7 | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 3 | 关于公司 2025 年度投资计划的议案 | 9 | | 4 | 关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 | 10 | | 5 | 关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联 | 11 | | | 方关联交易的议案 | | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国 ...

投资计划 - 2025年度投资计划总额预计为84567万元，新增投资（概算）为55693万元[5][6] 关联交易 - 预计2025年采购业务关联交易金额为36976 - 44371万元，占同类业务比例100%，2024年1 - 9月已发生11399万元[12] - 预计2025年销售业务关联交易金额为4226 - 5071万元，占同类业务比例100%，2024年1 - 9月已发生1619万元[12] 公司业绩 - 富奥汽车零部件股份有限公司2023年末总资产1697686.25万元，净资产880213.20万元，营业收入1584262.60万元，净利润73399.34万元[13] - 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司2023年末总资产252708.09万元，净资产115163.91万元，营业收入764692.32万元，净利润34305.17万元[13] - 吉林省车益佰科技股份有限公司2023年末总资产4611.91万元，净资产2374.75万元，营业收入5032.03万元，净利润 - 147.31万元[13] 会议决议 - 2025年1月13日召开第十一届董事会第八次会议，应到董事8人，实到8人[1] - 关联董事胡汉杰、杨文昭、孙静波、卢志高回避表决[14] - 关于关联交易议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[14] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[15] - 2025年第一次临时股东大会相关内容详见2025年1月14日上海证券交易所网站公告，公告编号2025 - 006[15]