提名委员会规则修订 - 董事会提名委员会议事规则于2025年11月修订[1] - 议事规则自2025年11月21日起施行[15][16] 提名委员会构成与产生 - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立董事[5] - 委员由相关人员提名，董事会过半数选举产生[5] 提名委员会运作 - 选举新董和聘高管前一周提建议材料[10] - 会议提前3天通知，紧急情况不限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12]

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《长春 富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[5] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，临时会议委员提议召开，提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[14] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[15] - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[5] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策，方案报董事会批准[9] 其他事项 - 会议记录保存10年，日常办事机构为人力资源部[16][7] - 议事规则2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议通过[2]

股权认购 - 中国第一汽车集团公司1993年6月28日认购2061万股，出资含净资产1836万元和现金225万元[5][8] - 长春一汽四环集团有限公司1993年6月28日认购945万股，出资含净资产720万元和现金225万元[5][8] - 长春汽车研究所中实改装车厂1993年6月28日认购90万股，出资现金90万元[5][8] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数为3096万股，面额股每股1元[8] - 已发行股份数为743057880股，均为普通股[5][9] 章程修订 - 取消监事会，修订《公司章程》，尚需股东会审议[2] - 原规定公司全部资产分等额股份，修订后股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 原章程其他高级管理人员指副总经理等，修订后指总经理等[5] 财务资助与股份发行 - 公司或子公司可为员工持股提供资助，为他人取得股份资助累计不超已发行股本总额10%[6][10] - 董事会为他人提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事会可依股东会授权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[6] 股份交易与转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[16] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查公司及全资子公司会计账簿等[19][20] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关主体诉讼[9] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议通过[16][31] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[32] - 单独或合计持公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] 董事相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，董事任期三年可连选连任[19][72] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[19][20] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[19][70] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[93][94] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准与薪酬政策[91] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策提建议[92] 监事会相关 - 公司监事会原由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，现拟取消[27] - 监事会每年至少召开四次会议，决议需全体监事过半数通过[28] - 监事会会议记录保存15年[28] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[29] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议即可；与持股90%以上公司合并，被合并公司通知其他股东即可[30] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[30]

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-075 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日(星期一)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 1 日(星期一)至 12 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qiangw@faway.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于 2025 年 12 月 8 日 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-074 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 12 月 8 日 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开临时会议，本次会议于 2025 年 11 月 14 日发出通知，应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 监事会认为，本次取消监事会事项系公司为贯彻落实中国证监会关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排，结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善 公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会 审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件的 要求继续履行监督职能。 内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》（公告号： 2025-07 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于 2025 年 11 月 14 日发出通知，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-071 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程 ...

IT之家 11 月 21 日消息，一汽红旗今日公布了红旗金葵花国雅"宋韵风雅主题定制版"，设计灵感来自汝窑天青瓷。 该车采用天青 / 玛瑙白外漆，外漆制备技术首创纳米晶釉复合涂层，呈现陶瓷般质感；天青色 / 超白内饰，配有大漆装饰件，以及刺绣工艺门板装饰。 F 宋韵雅越的 漆色彩美学 · 天青/玛瑙白外漆。 溯源天青瓷以玛瑙入釉的温润质感 以沉静雅致的汝窑天青色为底 顶部采用釉面如凝脂般透白的玛瑙白色 双色碰撞间,雅致格调的东方意境浑然天成 F 跌窑雅韵的 内饰色彩美学 · 天青色/超白内饰。 内饰空间以天青色与超白呼应外观 在Nappa真皮的细腻光泽下,衬托出了如瓷器轴面般的色泽 座椅缇边、大漆纹路间苦隐若现的浅金色 恰似从汝窑天青瓷沿口截取的稀世金边 让品质隐于细节,雅致流淌于方寸之间 「非遗匠艺 焕新演绎 。外漆工艺 诠释高端。 外漆制备技术首创纳米晶釉复合涂层 呈现陶瓷般质感,重塑高端漆面标杆 其灵感革取自被誉为"青瓷之冠"的汝窑天青瓷 作为宋代"五大名窑之首" 天青瓷在六大釉色中独尊稀世之位 价值早已超越器物本身,成为中国美学的极致符号 大漆装饰件将宋代瓷器美学的灵魂注入当代漆器创作 以变涂的灵动、 ...

合作确认 - 一汽红旗在华为乾崑生态大会上正式确认与华为达成合作 [1] - 华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志介绍了华为乾崑的合作伙伴 [1] 合作内容与规划 - 一汽红旗将于明年推出采用华为全栈解决方案的车型 [1] - 新车型功能将包括乾崑智驾、鸿蒙座舱、乾崑车控、乾崑车云服务等 [1] 行业技术动态 - 华为宣布鸿蒙座舱率先进入L3时代 [1]