证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-028 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，为提升长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司（简称"公司"）投资价值，增强投资者回报，结合公司发展规划，拟在经营质量 提升、智能制造加速、现金分红等领域充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，不断提升公司 投资价值。经公司董事会审议批准，制定《估值提升计划》。 ●相关风险提示：本《估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成 公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及公司审议程序 （一）触发情形 2024年1月1日至2024年12月31日，公司连续12个月每个交易日的收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等要求，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事陈守东先生、冯 晓东先生、刘柏先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管 理办法》不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2025年4月8日 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-025 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年日常关联交易完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年 | 2024 年 | 预实差异（%） | | 易类别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 实际金额 | | | | 长春富维安道拓汽车金属零部件有限公 | 材料、协作产品 | 市场定价 | 209,259～251,111 | 134,536 | -46.42～-35.71 | | | 司 | 等 | | | | | | | 一汽—大众汽车有限公司 | 材料、协作产品 | 市场定价 | 43,668～52,402 | 63,843 | 21.83～46.20 | | | | 等 | | | | | | | 长春富维高新汽车饰 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司审计 委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事冯晓东先生、 刘柏先生和董事卢志高先生，独立董事冯晓东先生为主任委员，是会计领域的专 业人士。 2024 年 4 月公司董事会任期届满，董事会审计委员会进行了改选，改选后 的公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事冯晓东先生、 刘柏先生和董事李鹏女士，独立董事冯晓东先生为主任委员，是会计领域的专业 人士。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 公司审计委员会共召开会议 8 次，具体情况如下： 1．2024 年 1 月 31 日审议通过会计师审计时间安排。 2．2024 年 2 月 22 日审议通过审计委员会对会计师督促记录。 3．2024 年 3 月 22 日审议通过《会计师与公司治理层沟通 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | | 信永中和合社临审名 所 京市东城区朝阳 大街 康泰电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ine Wing | ShineWing | 9/F. Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于长春一汽富维汽 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职评估情况汇报如下： 2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）创立于 1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、H股审计资格， 同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取 得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2024年末，信永中和拥有合伙人259 人，执业注册会计师1780人，注册会计师中签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-027 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券 简称及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 二、公司名称、证券简称变更的原因 1、公司作为中国汽车零部件行业的领军企业，一汽富维在汽车内外饰系统 开发、轻量化材料创新应用及智能视觉技术研发三大核心领域深耕多年，形成了 显著的技术优势和产业积累。此次更名是一汽富维深入落实"四化战略"之一中 性化战略，推进集团化发展战略的重要举措，标志着公司降低对单一集团化客户 的依赖，提升市场化运营能力，聚焦技术研发与创新，抢占行业技术制高点，业 务布局多元化发展的战略升级。新名称不仅承载着我们在新能源汽车和智能驾驶 领域深化布局的雄心，更将作为开拓全球高 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验 一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融 许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业 财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内第一家非 银行金融机构。法定代表人：袁媛；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；财务公司注册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：912201011239985608。 | 序号 | 财务公司股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-026 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东 城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审 计资质、H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质 等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截止2024年12月31日，信永中和合伙 人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度 ...

公司代码：600742 公司简称：一汽富维 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...