长春富维集团汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 行为和保障股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件及《长春富维集 团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准 ...

（2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规及公司内部有 关规章制度，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度是公司开展内部审计工作须遵循的基本规定，适用于公司（包 括各内部职能部门、分公司）及其控股子公司（包括全资子公司）。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 2025 年 11 月修订 第三条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计部门依照国家有关法律法 规和政策以及内部管理规定，对所属各单位开展的各类审计监督和评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规及本制度的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性。 第五条 内部审计的宗旨是：通过开展独立、客观的鉴证与咨询活动，运用 系统化和规范 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》、财政部 发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规所界定的关联方。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司 资金管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，有效保护公司、其他股东和相关利益人的合法权益。根据《中华人民共和国民 法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，在《公司法》及《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年至少召开四次，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开 董事会临时会议。独立董事可以提议召开董事会临时会议，提议召开董事会临 时会议应当经全体独立董事过半数通过。董事长应当自接到提议十 ...

2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 （三）法律 ...

2025 年 11 月修订 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《长春富维集团汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，本公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过 半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会直接在委员内过半数选 举产生。 主任委员负责召集和主持薪酬与 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《长春 富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，本议案尚需以特别 决议提请公司股东会审议通过。具体如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，在 2026 年 1 月 1 日之前，推动公司取消监事会。 公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构进行优化，拟取消公司监事 会、废止《监事会议事规则》，并根据现行最新法律法规对《公司章程》加以修订。 证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-073 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 暨办理工商变更登记的公告 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-075 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日(星期一)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 1 日(星期一)至 12 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qiangw@faway.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于 2025 年 12 月 8 日 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-074 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 12 月 8 日 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...